通达海:公司还研发推出了案款提存管理系统、非法吸收存款案件管理...
公司回答表示,投资者您好!公司主要面向全国各级法院提供办案办公应用系统及相关服务,近年来,为满足各地银行等金融机构与法院间不断增长的业务协同需要,公司也开发了案款管理系统、破产案件管理平台、金融纠纷一体化办案平台等多种产品,为银行等金融机构涉诉资金的结算管理、破产案件的办理处置以及各类小额金融纠纷一体化化解...
...能源:中煤财务公司作为持牌非银金融机构,对其成员单位吸收存款...
公司回答表示,感谢您对中煤能源的关注。中煤财务公司作为持牌非银金融机构,对其成员单位吸收存款、发放贷款、办理其他金融业务等是收入和利润主要来源,日常业务在国家金融监督管理总局北京监管局监管下进行。上海能源在中煤财务公司的存、贷款利率在符合国家法律法规和政策许可的前提下,由双方参照金融市场情况公平协商厘定。截...
5银行因不正当手段吸收存款等合计被罚没940万元,14家银行违规处置...
7月有5家银行因不正当手段吸收存款被处罚,分别是珠海华润银行深圳分行、浙江龙游农村商业银行、浙江乐清联合村镇银行、浙江洞头富民村镇银行、浙江永嘉恒升村镇银行,其中珠海华润银行深圳分行、浙江龙游农村商业银行、浙江乐清联合村镇银行相关罚单罚没金额超过100万。相关罚单并未提及以何不正当手段吸收存款,仅浙江洞头富民...
陕西省咸阳市公安局秦都分局经侦大队“天言商贸有限公司非法吸收...
陕西省咸阳市公安局秦都分局经侦大队“天言商贸有限公司非法吸收公众存款案“司法会计鉴定采购项目招标公告项目概况经侦大队“”天言商贸有限公司非法吸收公众存款案“司法会计鉴定采购项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台网(陕西省咸阳市)获取招标文件,并于2024年04月03日09时30分(北京时间)前递交投标...
李元 游涛丨非法吸收公众存款罪辩护指南(一)
有向公众吸收存款资格的商业银行等金融机构不是《刑法》第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款罪”的适格主体。二、辩点简析《刑法》第一百七十六条规定了非法吸收公众存款罪(非法吸存罪)的主体包括自然人和单位。但是单位的概念过于广泛和抽象,这既能为辩护提供空间,也容易成为追诉或裁判扩大解释的理由。在考虑...
...被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案的资…
被告单位昆明泛亚有色金属交易所股份有限公司等4公司、被告人单九良等21人犯非法吸收公众存款罪、职务侵占罪一案涉财产部分,云南省昆明市中级人民法院依法立案执行后,有序推进资产处置、资金归集、信息登记核实等重点工作,并于2021年2月、2022年9月完成首轮两批次资金清退发还(www.e993.com)2024年10月23日。为维护受损集资参与人的合法权益,现依据生...
转给爸妈→事关养老机构预收费 监管有新政
以“投资养老”为名非法吸收公众存款近年来,一些不法分子打着养老的幌子实施非法集资、诈骗,一些养老机构“退费难”“爆雷”“跑路”等问题时有发生,严重损害老年人合法权益。01:582016年,江西省乐平市的一些老人们在小区或公园里,经常会收到一些传单,宣传湖南太阳山集团在乐平当地开发的...
如何区分银行本地业务和异地业务?
理论上,存款都要到银行去开户,但是Ⅱ类户。金融监管总局口径:异地存款是指填报机构跨注册地辖区吸收的各类经济主体的存款。根据存款来源分为异地线上存款和异地线下存款。异地线上存款是指金融机构通过手机银行、网上银行、第三方互联网平台等线上渠道,在没有设立实体网点的地市开立账户吸收的存款。按照存款渠道分为...
关于印发《内蒙古自治区政府投资基金管理办法》的通知
第十九条地方各级人民政府或所属部门、直属机构出资设立的投资基金募集完毕后20个工作日内,须由基金管理人在全国政府出资产业投资基金信用信息登记系统进行登记。第二十条以私募投资基金形式进行股权投资、投资管理、资产管理的基金,募集完毕后20个工作日内,须由基金管理人向中国证券投资基金业协会报送相关材料办理基金...
宁波舟山港股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告
1.1.7银行业监督管理机构批准的其他业务。1.2乙方在甲方于本协议第1.1条所述经营范围内的金融业务需求,应首先通过甲方进行。根据本协议,甲方应向乙方提供上述金融服务。(二)定价原则2.1关于存款甲方吸收乙方存款的利率,凡中国人民银行或银行业监督管理机构有相关规定的,应符合其规定;除符合前述外,应参照国内其他...