冒充银行客服、诱导会员升级,POS机推销“不择手段”

近日，多名消费者向北京商报记者提到，自己经历了这样的“诈骗”：先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡，实则需“配套”办理一台POS机；随后在POS机激活、使用过程中，迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利，几百元付出后“客服”却消失“跑路”。轻松批下大额信用卡、免费得...

办信用卡送POS机 谁在“套路”谁

近日,多名消费者向北京商报记者提到,自己经历了这样的“诈骗”:先有工作人员自称“银行客服”办理大额信用卡,实则需“配套”办理一部POS机;随后在POS机激活、使用过程中,迎来复杂的刷流水要求、升级会员降费率……原以为都是免费的天降福利,几百元付出后“客服”却消失“跑路”。轻松批下大额信用卡、免费得部POS...

信用卡直销,历史的垃圾时间

全国直销是一家:从POS机到联合展业,从拉杆箱到自行车。卖POS机、联合展业,是信用卡直销行业的灰色地带,屡禁不止。在好的光景,客户有资金(套现)需求,直销业务员在一线离客户最近,办卡的同时,顺便卖个POS机给客户,这个POS机产生的交易,还能从背后支付公司拿到一定比例的提成。因为有利可图,所以屡禁不止。联合...

江西赣州警方抓获诈骗团伙:办信用卡赠POS机 500多人受骗

近日,江西赣州大余县警方抓获一个利用办理信用卡赠送POS机实施诈骗的团伙,诈骗范围涉及浙江、湖南、贵州、江西等地,共有500多人受害。11月3日至4日,大余县公安局刑侦大队连续接到8名群众报警称,几名自称是“某银行信用卡中心”工作人员的陌生人来到他们的店铺,以办理高额度信用卡免费赠送POS机的名义,骗取了每人90...

“业务员”上门代办“高额”信用卡实为推销POS机

近日，徐先生打电话通过热线·首发反映，今年5月份，自称是邮储银行工作人员上门办理信用卡时，向其推销了一部POS机，并收取399元开机费及60元流量费，承诺出卡后可全额返还，刷卡手续费为0.55%。然而几个月过去了，不仅他申请办理的信用卡没了动静，当时收取的费用也没给退，同时刷卡手续费成了0.63%。徐先生...

信用卡消费返现被恶意刷单,男子买来POS机薅了银行12万元!

2023年12月25日，公安机关抓获了包括苏某等人，并在其住处查获用于作案的POS机和手机(www.e993.com)2024年11月22日。到案后，苏某交代，办理这么多POS机是因为A银行信用卡只有在酒店刷单上可以返利，而每个POS机在使用时商户是随机跳出酒店类别，或者分时间段跳出酒店类别。每次使用前，苏某会将几个POS机都打开，先刷一次小笔消费，看看对方的...

骗局大揭秘:冒充农行工作人员办理大额信用卡,实为推销Pos机

1、对方冒充中国农业银行的工作人员，以代办大额信用卡的套路，实则是为了推销Pos机，就是诈骗。2、如果确实想要回这笔钱，可以黑猫投诉、12314、市长信箱、报警都试一遍。这些都是维权的渠道，我也不知道哪个最管用。如果你也接到来路不明的电话，称自己是某某银行信用卡办理中心，说能上门帮你办大额信用卡的，千万...

通过自有POS机恶意刷单骗取银行返利?这也是一种诈骗!

苏某又在网上办理了几个POS机,拿到POS机后,苏某将自己的一张B银行借记卡绑定在申请的POS机上作为收款银行卡,然后用刚办理的A银行信用卡在POS机上刷款,刷的钱就会进入自己的B银行卡里,A银行返利的钱也会在下一个月进到A银行信用卡内。2023年,A银行通过数据分析,发现有客户通过自有POS机进行虚假套现交易,...

网购App竟是陷阱!5分钟套现到账?13人被判刑,涉案金额超200亿

近日，江苏检察网日前发布信息显示，一则以研发“网购”App套现信用卡的违法犯罪案被查处落定。该案中，法院以非法经营罪判处丁某、王某、陈某等13人有期徒刑六年至有期徒刑一年、缓刑一年六个月，各并处罚金1270万元至26万元。只需5分钟即可套现根据《检察日报》报道，在2022年6月的一天，淮安市民秦某正在浏览手机...

用自己身份证办的pos机, 能刷自己的信用卡吗!

POS机简单说可以分为两类:一类就是商户办理的,需要有营业执照或经营场所等相关资料,这种机器办下来后是固定商户,与营业执照法定代表人是绑定的。如果是用自己执照和身份证注册的这种商户机器,是不能刷自己信用卡的,至少是不能经常刷,否则非常容易被发现是套现行为。