信用卡“倒手”套现 自由“刷卡”获刑罚
2023年3月,湖南益阳邱某表弟周某(已另案处理)联系他,让邱某帮着找信用卡刷卡套现拿佣金,每一万元流水可以拿1个点的佣金,并当场给邱某微信转了1000元作为提前预付的“好处费”。邱某找到好友王某分享了自己的“躺赚”渠道,要王某提供信用卡并帮着多发展“下线”,多找几张信用卡刷POS机转账套现,王某找了信用...
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
破解、改造POS机偷运出境“对敲”换汇23亿,多人被判刑
案情显示,2016年2月至2019年1月,徐某悦等20人在北京市、广东省珠海市、中国澳门特别行政区等地,破解、改造境内申领的POS机,偷运出境用于刷卡收取境内人民币或使用网银转账收、支境内人民币,同时使用澳门开设的港币账户在境外收、支港币,为他人提供人民币与港币兑换服务。徐某悦犯罪团伙聘请澳门当地人员联系有换...
先推销假POS机 再以“违规使用”为由骗钱
“不是自己的钱,坚决不能要。”李女士正想把这笔钱转回去时,又接到了自称POS机公司的工作人员电话,称其在POS机还没批准的情况下,就刷卡收入1820元属于违规。李女士反复解释说,她没有刷卡,而是有人打钱打错了。工作人员说,这种情况需要请示公司领导。不一会儿,工作人员说,需要缴纳3640元验证金,待验证通过后,再...
昆明警方公开曝光这5人!这种"挣快钱"的方式千万别沾!
呈贡公安分局刑侦大队中队长江正云:“我们研判的时候发现,这个团伙不和我们所说的银行卡持卡人接触,由专门收购银行卡的嫌疑人把银行卡从外省邮寄到这个三个嫌疑人所在的地方,这个地方是流动的。涉诈资金进了账户之后他们通过POS机(刷卡)方式,或者是到某个商店用二维码收款的形式将涉诈资金转化成其他的方式再流出...
利用数字人民币账户“跑分” 上海四被告人被判掩饰、隐瞒犯罪所...
但有证据证明确实不知道的除外:1.通过使用销售点终端机具(POS机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;2.帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的;3.多次使用或者使用多个非本人身份证明开设的信用卡、资金支付结算账户或者多次采用遮蔽摄像头、伪装等异常手段,帮助他人转账、套现...
非法从事资金支付结算业务 湖北一被告人犯非法经营罪被判刑
“养卡”行为本质上就是一种套现行为。近日,湖北省老河口市人民法院审理了一起信用卡“养卡”套现案,以非法经营罪判处被告人张某有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币4万元。张某在经营商贸行期间私下经营代还信用卡业务,帮助他人偿还信用卡的透支资金后,再利用POS机以虚构交易的方式将信用卡内额度刷出进行“...
美媒:中国鼓励企业接受外国人用银行卡支付
疫情期间,因为他长时间不在上海生活,所有支付宝、微信支付绑定的银行账户因为太久没动而被冻结,想刷POS机很多地方也都不接受。他意识到,“如果持续下去的话,很多境外人士回来或者旅游都会很不方便”。作为上海市政协委员、香港大中华会执行主席,江山在2024年上海市政协十四届二次会议上提出了《建议进一步采取有效措施...
外国人在华“支付壁垒”如何消除
“尽管万事达卡会为海外来华人士提供一定便利,但事实上,在国内的刷卡场景已经非常有限。”信用卡资深研究人士董峥告诉记者,因为与国外的主流消费方式是刷POS机不同,国内更倾向于支付线上化,这导致了外国人来华仍面临着一定“支付壁垒”。董峥认为,万事网联也好,联通公司(由美国运通在中国境内发起设立的支付清算公司)也好...
《山东省进一步优化支付服务提升支付便利性实施方案》政策例行...
目前,已完成1.3万家重点商户POS机升级改造工作。后续,将在完成目前确定的重点商户POS机改造的基础上,进一步巩固和扩大银行卡受理覆盖面,持续改善银行卡受理环境,推动银行卡刷卡可持续发展。二是优化移动支付流程,提升移动支付便利性。针对境外人员此前注册使用支付宝、微信支付、云闪付等需要使用国内手机号码,绑定国内银行...