...流入股市,招行提示违规将收回贷款,工行称违规银证转账可被监控

此外,财联社记者注意到,近期有投资者反映,工商银行(6.320,0.03,0.48%)会在银账转账环节进行警示并拦截贷款资金进入证券账户。财联社记者向工商银行客服求证得知“确实可能会被后台监控到”。招行、工行等大行下场“围堵”信贷资金流入股市10月8日,有央行主管媒体发布消息称,金融管理部门已对商业银行进行窗口指导,要求...

当你微信绑定了银行卡,手机出现这3种情况,很有可能是被监控了

当我们的微信绑定了银行卡后，一旦手机出现以下三种情况，就需要高度警惕，因为这很可能是你的账户正在被不法分子监控的征兆。一、异常登录提醒频繁正常情况下，微信及绑定的银行卡系统会在非本人常用设备或IP地址登录时发送安全验证或登录提醒。然而，如果你发现自己频繁收到来自微信的登录提醒，尤其是在没有进行过任...

个人转账超5万,银行会向税务机关传递数据?税局监控个人账户?

通过上述官方文件来看,只能说是对于5万以上交易会被金融机构监控,而未提及到税务局。因此,对于个人账户进账5万元以上的会被税务局重点监控的说法,是没有政策依据的!二、税务局可以直接监控个人账户的银行流水数据吗?根据《税收征管法》的相关规定:第五十四条税务机关有权进行下列税务检查:……(六)经县以上...

银行卡频繁转账几次会被冻结?转账次数不是关键,主要问题在这里

根据国内多数银行的规定,如果分批次多次的交易金额超过一定的金额限额,或者在交易形式或支付形式上存在特定的交易模式、以及企业经营范围和以往收入支出统计相差大、企业经营规模明显不符的资金收付等,这些行为都可能被视为频繁转账、并触发银行的风险预警系统。如果相同的收付款人在短时间内频繁进行资金收付、或者一个...

一觉醒来,银行卡被降额到500元?

“工资卡转账限额被降到500元”。有媒体曾报道,上海的苏先生在没有得到事先通知的情况下,工资卡每日转账限额被下调到500元。但这并不个例,估计不少人这几年都遇到过类似的情况。比如,银行卡被限额,降额,冻结,办卡或者柜台取钱被“询问”到无语。

作风监督面对面——齐鲁银行股份有限公司、济南农村商业银行股份...

这个客户提到的问题,我们最高可以提供100万的贷款额度,在50万之内我们可以享受政府1.5%的补贴,算起来其实客户的成本只有2.5%左右一年,能极大地便利客户的使用(www.e993.com)2024年11月7日。主持人:刚才短片中这位老板也说到,他从事的是食品的批发零售,他的资金流动是比较快的,到银行贷款经常会遇到贷了还、还了再贷这样的情况。每贷一次就得...

如何进行期货市场的资金转移?这种转移有什么安全措施?

1.资金存入:投资者可以通过网上银行、手机银行或银行柜台将资金转入绑定的期货账户。这一过程通常需要输入期货公司的账户信息和转账金额。转账成功后,资金会在短时间内反映在期货账户中。2.资金提取:当投资者需要将资金从期货账户转回银行账户时,可以通过交易平台提交提款申请。期货公司会在审核通过后,将资金转入投资...

外汇出金多少会引起银行注意?

当日单笔或累计交易超过一定金额时,银行可能会对账户进行监控。具体金额可能因银行和国家/地区的不同而有所不同。例如,在中国,根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,当日单笔5万美金可能会被监控。注意不要频繁进出转账。异常交易模式:银行会关注不寻常的交易模式,例如短时间内频繁的、大额的资金流入或流...

警方反诈提醒 | 警惕实体店常见八种洗钱套路

随着电信网络诈骗手段的频出,不少诈骗分子把目光移到了线下实体店,通过在线上下单大额订单的方式,利用实体店转移涉诈资金进行违法洗钱,严重影响实体店正常经营,以下有八种常见实体店洗钱套路。1、茶室-套现打牌通过电子转账的方式把钱转入茶楼老板的银行卡,然后以打牌需要兑换现金为由,让茶楼老板提供现金或者去银行取...

深市上市公司公告(1月26日)

宁波方正:实控人拟1000万元至2000万元增持公司股份宁波方正1月25日晚间公告,公司控股股东、实控人、董事长兼总经理方永杰基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期投资价值的认可,计划增持公司股份,拟增持金额不低于1000万元,不高于2000万元,拟增持股份价格不低于22元/股,不超过32元/股。