泰达币:“影子美元”的中国合规风险

然而,泰达币公司仅能冻结其中的14亿美元,因为剩余的资金已经被转移。“老朋友们”都在使用泰达币俄罗斯研究中心编写的一份报告指出,泰达币是进口商将卢布兑换为外币的最流行方式之一。大型国有机构也参与其中:俄罗斯银行Rosbank为客户安排泰达币转账,以便向国外供应商支付费用。一位名叫叶卡捷琳娜·日达诺娃(Ekaterina...

以区块链、虚拟货币为噱头,发展3000多个层级!跨境网络传销多人...

为逃避打击,陈某等人于2019年1月将平台客服组、拨币组搬至国外,并继续以“某Token”网络平台进行传销活动。经统计,“某Token”网络平台注册会员账号超260万个,层级达3293层,共收取会员缴纳的比特币、泰达币、柚子币等各类虚拟货币超900万枚。盐城经济技术开发区人民法院经审理认为,被告人陈某等人以经营活动为名,...

景泰县法院:起诉返还 “会员费” 案涉传销被法院依法驳回

景泰县法院经审理认为,高某、王某等人以投资理财为名参与的活动属于传销,传销是国家明令禁止的违法行为。高某向王某转移美金(U)属于虚拟货币(泰达币),并不是真实的美金,王某也未实际占有,而是通过转移给其上线或转入平台共管账户实现买卖虚拟货币,双方在该平台进行操作和交易,仍属传销行为。《最高人民法院关于咸阳爱...

这不是炒币,是传销!

辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见。对此,我们开展自行补充侦查,一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器,自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录,查明徐某在案发前从平台转入个...

检察长讲述高质效办案故事|精准打击借虚拟币打掩护的传销犯罪

辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不具有法偿性(指法律认可的货币对特定范围的债务具有法定偿付能力),不能以泰达币的价值认定平台所涉传销数额”的辩护意见。对此,我们开展自行补充侦查,一方面借助专业技术公司开发的区块链浏览器,自行查询、调取犯罪嫌疑人电子钱包的交易记录,查明徐某在案发前从平台转入...

区块链技术、加密货币……这不是炒币,是传销!

在此基础上,我们通过一系列证据,证实SET币是没有任何价值、不可在“公链”流通的无实体项目支撑的虚拟货币(www.e993.com)2024年11月27日。徐某等人以推广SET币为名,要求平台用户购买充能舱获得加入资格,并通过发展下线方式获取收益的行为,涉嫌传销犯罪。解决好案件定性问题后,再解决定量问题。辩护人提出了“泰达币属于虚拟货币,不是法定货币,不...

聊城警方破获全市首例虚拟币传销大案 涉案金额近亿元

在虚拟货币的风潮之下,不法分子利用区块链技术的特性,将其作为传销犯罪活动的工具,给社会安定带来严重危害。近日,聊城市公安局成功破获全市首例利用网络虚拟货币传销案件——“12.04非法经营案”,一举摧毁了一个涉及全国多个省市、涉案金额近亿元的大型传销网络。

涉及全国多个省市、总金额近亿元 中国破获一宗虚拟币传销大案!

FX168财经报社(欧洲)讯中国聊城警方周一(4月1日)披露,该国破获一个涉及全国多个省市、涉案金额近亿元人民币的大型虚拟币传销网络案件。通过2022年一条线索引出整起事件,辗转多地抓获主要犯罪成员,彻底揭穿这起虚拟货币骗局。据中国媒体消息,该案始于2022年底,聊城经侦部门在工作中发现一条重要线索:有人通过网络平台...

投资“泰达币”60天回报50%?实际是虚拟货币类传销骗局

金融骗局预警注意到，近日一个叫做“泰达币”的平台介绍，参与者只要购买虚拟矿机两个月后，就可以获得50%的高额回报。同时，发展下线后，每一层级，都能获得自己下线收益的提成。实际上，“泰达币”平台的运作模式，已经违反了《禁止传销条例》的规定。“泰达币”平台规定，参与者通过推荐人推荐注册会员，并实名认证...

“元宇宙全球智库中心项目”?新型传销骗局

项目人在线上投放广告、线下组织见面会、集中参观和授课活动,引诱社会公众加入。其实,这是一个不折不扣的传销骗局。截至案发,共计涉案金额1160万余元,涉案被害人1.4万余人,平台最高层级42级。日前,上海市青浦区检察院以涉嫌组织、领导传销活动罪先后对梁某、金某、章某等人提起公诉。