比特币暴涨背后的秘密:揭示数字货币市场的投资套路

一些不法分子利用投资者对数字货币的不了解和追求高回报的心理，设立虚假交易平台进行诈骗。他们通过小额交易吸引投资者入场，然后拒绝大额提现或诱导投资者将资金转入指定账户，实施诈骗。传销骗局部分数字货币项目打着区块链的旗号，通过夸大宣传、虚假承诺等手段吸引投资者参与。这些项目往往以发展下线、获取返佣为诱饵，...

数字人民币到底是啥,和比特币有何不同,怎么用 ?你要了解的答案都...

一方面,以比特币为代表的加密数字货币收获了一批执着的支持者;另一方面,打着区块链“幌子”的非法集资案件屡屡被曝光。据此,不少专家直言,数字货币的未来必须和“炒币”分开。穆长春也曾强调,要坚持“币花不炒”。可见,数字人民币就是用来流通使用的,绝不是用来“炒币”赚钱。数字人民币怎么用?纸钞谁都会花,...

pi币走红投资圈,又是新型传销,数字货币骗局重演

pi币走红投资圈,又是新型传销,数字货币骗局重演最近,出现了一种叫“pi币”的数字货币,有不少人在购买,不知道是不是所谓的互联网传销,打着“区块链技术”、“数字货币”等概念的口号开始非法吸金,骗取投资人的钱。中毒深,还是没有苏醒,pi币的诱惑实在太大!大唐币、五行币,这些所谓的数字货币不知道坑害了多少...

你我贷提示:别上当!警惕数字人民币诈骗又有新套路

传销诈骗:不法分子建立所谓的“数字货币DCEP学习群”,宣传数字货币的推广获利,鼓动人们向朋友和商家推广,并承诺高额回报。然而,这往往是骗取资金后跑路的骗局。冒充公检法诈骗:不法分子冒充公检法工作人员,声称需配合调查资金来源是否合法,要求将资金转入“安全账户”进行查验。实际上,真正的公检法机关不会以电话或短...

警惕!交易“虚拟资产”被列为洗钱方式之一,谨防比特币、以太币等...

交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络诈骗等非法所得,通过所谓倒卖虚拟币获利的行为涉嫌犯罪。复旦大学国际金融学院教授、中国反洗钱研究中心执行主任、陆家嘴金融安全研究院院长严立新对《每日经济新闻》记者表示,“...

今日辟谣(2024年10月10日)

经核实,该信息是不法分子冒用中国人民银行数字货币研究所名义发布的虚假公告,此类“公告”“平台”均系伪造,相关信息均不属实(www.e993.com)2024年11月10日。数字货币研究所从未发布过上述信息,从未组织登记或认购“数字资产”、发放“数字资产红利”等。数字人民币APP是数字人民币面向用户的官方服务平台。试点地区用户可在主流应用市场搜索“数字人民...

打着“央行数字货币”旗号捏造虚假项目行骗,涉案金额2亿!178人被...

“发展会员来报单超100万的团队,可以获得14万的宝马奖金”“盛世中华已经对接央行H5端口”“抢先购买数字货币,助力国家打赢经济保卫战”……2023年4月,福建省漳州市公安机关破获一起民族资产解冻类诈骗案件,抓获犯罪嫌疑人178名,涉案金额2亿元。层层引入传销手段宣传“洗脑”...

快讯丨广西公安破获涉虚拟货币的直播带货APP传销案,涉案金额超3亿元

据《法制日报》报道,广西河池市公安局破获一起涉虚拟货币的直播带货APP传销案,犯罪嫌疑人利用一款名为维度的APP建群及直播带货,制定了拉人头发展层级、线上注册返利的传销模式,通过软件的内购功能推销虚拟服务并发放平台设置的奖励维度币,同时在宣传中不断地打着电子商务、虚拟货币、国字号项目等旗号和标签大肆鼓吹...

最高法、最高检:“虚拟资产”交易系洗钱方式

其中,虚拟货币不同于数字人民币等法定数字货币,不由货币当局发行,以区块链或类似技术为支撑并以电子化方式记录的通货,主要包括比特币等,是不以物质形式为载体的新型货币形式。交易比特币、以太币等虚拟币也会构成犯罪吗?法官提醒,任何虚拟币交易均为不合法交易,不受法律保护。虚拟币交易过程中涉及的资金大部分为网络...

浅谈电信网络诈骗案的侦破|洗钱|传销|犯罪行为|刑事案件|网络直播...

李某等三个人,以推销有投资意义的虚拟数字货币为由,在一个微信群里建立了一个传销组织。他们利用在群里宣传并出售这些虚拟数字币,以此来获取回报。诈骗别人的财产,破坏了公共秩序,被检察院起诉。伴随着传销方式的发展,“黑吃黑”现象日趋严重,与以“保健品”、“化妆品”等实体商品为代表的新型传销不同。