网友问防城港招商引资69800是不是传销?

网友问：被朋友拉过来，说是投资69800，两三年可以赚1040万，还有什么五级三晋制。给我看视频，还有民间资本白皮书和北部湾集结号等书，在网上查到负面消息，他们说是宏观调控。我也不知道该不该相信。海哥反传销团队：很多被亲朋好友骗到防城港，北海，钦州，南宁的人，听了传销人员的介绍（洗脑），考察几天以后...

发行虚拟货币高额融资,尽头是什么?

在被告某投资管理公司（后简称s公司）的介绍推荐下，x公司对代币发行融资的未来发展图景更加充满了信心，于是与s公司签订了《区块链孵化协议》，委托s公司制作“白皮书”，并基于比特、以太等目前最主流区块链智能合约技术在区块链进行代币发行。协议签订后，s公司为x公司制作了一份“白皮书”，以帮助x公司实现代币发行...

上海高院:个人持有虚拟货币不违法 但发行代币违法

人民法院经审理认为,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。故任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。在本案中,X公司与S公司...

上海高院:虚拟货币具有财产属性,未被法律禁止

在被告某投资管理公司(后简称S公司)的介绍推荐下,X公司对代币发行融资的未来发展图景更加充满了信心,于是与S公司签订了《区块链孵化协议》,委托S公司制作「白皮书」,并基于比特、以太等目前最主流区块链智能合约技术在区块链进行代币发行。协议签订后,S公司为X公司制作了一份「白皮书」,以帮助X公司实现代币发行融资。

被传销组织盯上的大学生,有多想要出人头地?

识别传销本质2023年11月,云南省昆明市公安局经侦支队成功破获一起以虚拟货币和区块链概念为载体的新型网络传销犯罪案件;2024年年初,山东省济南市历城区检察院办理了一起以免费注射干细胞为名的网络传销案,涉案公司内部人员均通过网络联系,从不见面;湖北省丹江口市检察院办理了一起采用线上投资、线下养殖“云养牛”模...

最高检发布白皮书|2023年受理审查逮捕各类犯罪1209052人

对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪保持高压态势,依法从严追诉2.4万人,规范和明确检察机关职责,尽最大努力追赃挽损(www.e993.com)2024年11月22日。2.深化完善检察证监全面协作监督机制。2021年9月,最高检、中国证监会落实中央部署,设立最高检驻中国证监会检察室,不断完善证券领域执法司法协作机制,协同完善惩治证券期货...

刑事检察工作白皮书(2023)

对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪保持高压态势,依法从严追诉2.4万人,规范和明确检察机关职责,尽最大努力追赃挽损。2.深化完善检察证监全面协作监督机制。2021年9月,最高检、中国证监会落实中央部署,设立最高检驻中国证监会检察室,不断完善证券领域执法司法协作机制,协同完善惩治证券期货...

第八辑《金融检察白皮书》发布:非法集资类案件数量居首位

朝阳检方提到，目前非法传销网络化趋势明显，并呈现规模化特征。犯罪分子利用网络空间低成本、低门槛、不受时空限制等特点，不断建立新平台实现交易模式层层传递、迅速复制，规模化蔓延态势迅猛，带来极大金融风险。犯罪手段愈加隐蔽，“反向合规”增加侦查难度。犯罪分子一方面利用网络发展大量人员后采取扁平化的管理方式和...

最高检发布《刑事检察工作白皮书(2023)》

对非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等涉众型金融犯罪保持高压态势,依法从严追诉2.4万人,规范和明确检察机关职责,尽最大努力追赃挽损。2.深化完善检察证监全面协作监督机制。2021年9月,最高检、中国证监会落实中央部署,设立最高检驻中国证监会检察室,不断完善证券领域执法司法协作机制,协同完善惩治证券期货...

非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战 _ 经济参考网 _ 新华社...

北京市朝阳区人民检察院《金融检察白皮书》提到,网络传销利用互联网传播迅速,犯罪手段愈加隐蔽,危害后果严重。一是非法传销网络化趋势明显,呈现规模化特征。犯罪分子利用网络空间低成本、低门槛、不受时空限制等特点,不断建立新平台实现交易模式层层传递、迅速复制,规模化蔓延态势迅猛,带来极大金融风险。二是犯罪手段愈加隐...