公安部曝光传销案,有团伙以玉石买卖返利为诱饵拉会员上万人

2023年10月,广东省德庆县公安局依法立案侦办李某等人涉嫌组织、领导传销活动案。经查,2022年8月以来,犯罪嫌疑人李某等人为牟取非法利益,注册成立浙江某传媒有限公司并开发多款APP,以“聊天刷视频即可赚钱”为噱头,设置入门费、会员等级和高额返利模式,声称待该公司未来上市后可获公司期权,吸引参与人购买会员并拉人头...

公安部公布5起传销犯罪典型案例“聊天刷视频即可赚钱”为传销陷阱

今日,公安部公布5起传销犯罪典型案例。这5起典型案例分别是:上海何某国涉嫌组织、领导传销活动案,河南崔某某等人涉嫌组织、领导传销活动案,广东李某等人涉嫌组织、领导传销活动案,广西王某等人涉嫌组织、领导传销活动案,云南廖某某等人涉嫌组织、领导传销活动案。在广东李某等人涉嫌组织、领导传销活动案中,2023年10月...

中旺控股以消费送积分为噱头吸金 涉嫌以传销模式非法集资

近期,读者爆料称中旺控股以消费送三倍积分为噱头向社会公众吸金,宣称一年回本,直推返18%,直推的收益秒到账,该行为涉嫌以传销模式非法集资,记者对此展开调查。中旺甄选APP显示,中旺控股的主体公司为中旺控股(广东)有限公司,该公司成立于2023年9月4日,法定代表人张峻宁,注册资本500万人民币,股东张峻宁和何启发。20...

湖南百业轻创“国企”背景存疑 多米优选被指模式涉嫌传销

记者提出多米优选以购买购物包送积分为噱头,宣称充值1万三个月变三万,已经具备金融属性的问题,邓某回复:“我们公司没有向市面上收取任何资金,公司没有涉嫌传销,传销时虚拟化产品,我们公司没有。”针对资质真实性的问题,邓某说:“关于公司的资质文件,我觉得有相关的部门进行核查,我这里不做相关的答复。”值得思考...

疯狂的“鼎益丰”:资金大盘正崩塌 实控人自称有“北斗七星护体”

隋广义图片来源:香港鼎益丰国际控股集团有限公司微信公众号毛先生告诉记者,鼎益丰开发的数字期权新产品,首期初始总市值在400亿美元左右,三年后就将上涨至15万亿元人民币。15万亿元是什么概念呢?拿鼎益丰号称有许多“大项目”所在的吉林省为例,其2023年的GDP是1.35万亿元;而作为东部经济发达省份,江苏省2023年的GDP...

直企富迪健康科技控股湖南阿贵为传销公司保驾护航?

直企富迪健康科技控股湖南阿贵为传销公司保驾护航?近日,被相关媒体曝光的湖南阿贵健康科技有限公司涉嫌传销引发舆论关注,在压力之下,湖南阿贵和直销企业富迪健康科技有限公司,合作挂靠,继上月9日公司改名湖南富迪阿贵健康科技有限公司之后,本月1日直销企业富迪健康科技有限公司正式成为湖南富迪阿贵科技有限公司的大股东,...

...新冠检测机构弄虚作假,遭多州起诉!张庭夫妇旗下品牌被认定为传销

TST庭秘密已被认定为传销,三年半营收近百亿距离明星张庭和林瑞阳的品牌“TST庭秘密”被曝涉嫌传销被立案调查已过去约四个月。近日,红星资本局从知情人士处获悉,TST庭秘密的运营主体已被市场监管部门认定构成组织策划传销违法行为,被没收违法所得1927.99万元,罚款170万元。

王老吉“哔嗨啤”项目涉嫌传销被查,涉案对象为思埠集团

日前,广东思埠集团与王老吉品牌合作推出的“哔嗨啤”啤酒项目因涉嫌传销,被河南省获嘉县市场监管局向当地申请冻结7家关联公司账户,经法院裁定冻结资金额度达2亿元。1月20日,新黄河记者向思埠集团求证,工作人员否认公司涉嫌传销。获嘉县市场监督管理局相关办案负责人则告诉记者,他们是在接到相关举报后,对”哔嗨啤”项目...

为什么张庭还可以继续开立公司?张庭已经被定为传销了吗?

所以,至少目前为止,张庭都是被行政部门立案调查的阶段,不代表张庭团队在行政法、刑法上已经被定义为“传销”,这也是为什么张庭团队还可以继续开设新的公司,只要有新的资本愿意相信其不涉及传销愿意注资,法律并不禁止这一行为。所以,我们个人观点上,此次行政处罚的事件要告一段落了。

以投资电商为名行传销之事 广德一女子发展下线140余人获刑

新安晚报安徽网大皖新闻讯据广德市人民法院消息,2月17日,广德市人民法院依法宣判了一起组织、领导传销活动案,被告人黄某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,并处罚金人民币五千元。经审理查明:2017年5月11日,陶某、华某(均另案处理)等人在哈尔滨市成立正宇控股集团有限公司,下设乾易通电...