风险提示:你可能正在为“诈骗”洗钱!这些项目涉嫌传销、诈骗

一：网络传销诈骗1、“中某数字应用公共服务平台”网友举报该平台通过买卖“电话充值卡”，宣称投资1万元每天返100元话费卡，投资10万元每天返卡1000元。所有电话卡可自行充值或买卖兑现。三个月回本，6个月翻倍，直至收益与本金1:1停止。通信管理局曾发出公告，此类低价话费充值项目很有可能涉嫌“洗钱”，务必小心...

来历不明的高收益投资项目是谣言,有人被骗10万元

一些不法分子开发虚假网络外汇交易平台,采取代理、虚拟、假冒境外经纪商等模式,以类似传销的手法非法组织“网络炒汇”活动,以“高收益”为诱饵吸引投资者非理性投资,诈骗投资者资金。若有关于电信诈骗相关问题,请拨打合肥市反诈热线96110咨询,同时请下载“国家反诈中心”App能自查自检,规避诈骗电话,免遭损失。

网络炒汇骗局卷土重来 有投资者两天损失逾20万元

包括:一是虚构境外背景,自称取得境外监管资质,强调国外炒汇平台的合法性、权威性;二是号称专业人士操盘,宣称资金由投资专家、大V操盘,专业人士打理,及时止损;三是利用投资者对外汇知识的不熟悉,向其宣传似是而非的所谓外汇理财技巧;四是人拉人发展下线,类似传销,通过亲友、熟人等关系发展介绍他人参与炒汇,自己...

冒充企业、国家名义实施诈骗!这9个项目涉嫌理财诈骗、传销!

这9个项目涉嫌理财诈骗、传销!民族资产解冻类诈骗:不法分子通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构各类“投资项目”“惠民工程”等,谎称只需投入极少资金就能获得高额回报,诱骗受害人在网上签订协议、购买商品参与投资或缴纳“项目启动资金”“会员报名费”“项目公证金...

参与境外“投资”,容易陷入网络传销、金融诈骗新“套路”

在公安机关近期接报的警情中,发现侵财犯罪新手法,犯罪分子利用在境内外设立企业进行虚假包装、或者冒用国际知名公司,虚构设立网站、手机APP,以理财炒股、买卖外汇、投资碳排放权、高新科技开发、开设境外正规赌场贵宾厅等能获得高额回报,诱骗群众直接或者发展下线会员向指定的银行账户汇入资金,然后关闭网站,携款跑路。

央视曝光新型传销:投资五千元 一年可赚四百万

武长海说,五行币实际就是传销,但与传统聚众洗脑传销相比,属于新出现的微传销的一种(www.e993.com)2024年11月25日。所谓微传销,就是组织者与被诱骗对象并不见面,依靠智能手机,通过微信群、社交软件群、公众号进行洗脑,辅之以部分线下活动。很多骗局都是由不法分子在境外操纵,隐蔽性强,打击难度大。记者采访期间,国家互联网应急中心对五行币进行了跟...

又暴雷!“传销巨头”凉了?涉资超1000亿

其实,披着“传销”的外衣,实则“收割”投资者的口袋,张誉发首先,将魔爪伸向了很多大马人,后面“盯上”中国土豪。不到3年,野心就藏不住了!2012年,MBI没有在中国市场设置分公司,却在网上弄了多个投资平台,一个是MFC游戏理财创富平台,一个是MTI网络传销平台,以这种方式,吸引国人去投资。

云南警方破获特大网络传销案 涉案App注册用户超百万

经查,该传销组织由境外人员指使中间人赖某在国内寻找研发团队研发App,境外人员支付赖某70多万元的报酬及40多万元的研发费用。之后,赖某通过电话、社交平台等方式进行撒网式拉人入伙,逐渐发展起以陈某某为首的传销团队,不断拉人入伙,当资金池积累到一定数量,赖某等人就以各种借口,限制投资者提现,底层的投资者最终血...

【齐妹子普法】这些反传销知识要知道!

变种6:“假慈善”传销特点:号称自己有官方背景,打着“慈善救助”“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐家园”“爱心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众上当受骗。变种7:“养老”传销特点:以“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资敛财的目的。

内蒙古阿拉善盟:重拳出击,打击传销!

变种6:“假慈善”传销特点:号称自己有官方背景,打着“慈善救助”“爱心互助”等幌子,以“做慈善事业,筑和谐家园”“爱心支助贫困学子”等形式,欺骗善良的群众上当受骗。变种7:“养老”传销特点:以“消费养老”、投资养老院等为名,大量发展会员,达到融资敛财的目的。