资金盘属于非法集资还是诈骗?两者都有可能

诈骗的定义则是以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。如果资金盘的运作者以非法占有为目的，通过虚构项目、隐瞒真相等手段骗取投资者的资金，则可能构成诈骗罪。对资金盘与非法集资、诈骗关系的详细分析如下表：二.如何准确判断资金盘的性质要准确判断资金盘的性质，需要综合考虑其运作模式、...

“资金盘”——空手套白狼的游戏

结果不是那么回事，想拿回自己的69800元钱，就只能去拉人来，最后不少被骗人就变成了铁杆的传销份子！因此只要是有人神神秘秘的忽悠你去外地，一定要小心了，那是传销骗子在骗你！6、“49800民间互助理财”、“50300民间互助理财”“49800民间互助理财”、“50300民间互助理财”这两个传销组织主要是在山东青岛，威海...

警惕!这8个项目涉嫌虚拟币诈骗、拆分盘传销、民族资产解冻诈骗

:拆分盘,涉嫌传销、骗局大牛币DNB:虚拟货币理财骗局,据网友反馈,他在朋友的介绍下,参与一个名为大牛币的虚拟币损失几十万元,刚开始还能正常操作,但后期无法正常操作,而且大牛币的价值无限接近于0,并且无法交易。扬州迪凯娜2900:北派传销,该传销组织采用五级三阶制模式发展下线,以旅游,网恋,找工作等名义把人...

江苏镇江公安首例“红通”人员落网 嫌疑人利用虚拟币传销涉案金额...

王某为江苏镇江公安首例被宣判的“红通”人员。2021年3月,镇江丹徒公安分局发现一个名为moom的虚拟币平台涉嫌网络传销,经查,在2020年6月,王某、陈某、李某等人在马来西亚碰头,吃饭时谋划共同投资虚拟币交易所项目,并确定开发一个虚拟币代币吸引会员投资,期间商议达成共识,以传销模式进行运作,并注册集团公司对外进行宣...

全球最著名的10大金融传销骗局,还有哪些?

据了解,雷达币是一种基于Ripple协议(瑞波)的加密货币,但撕开其华丽的宣传话术,本质上也还是披着加密货币外衣的金融传销骗局。从2014年降生,雷达币就通过“拉人头”这种传销手段,疯狂进展会员数百万人,累计涉及资金上千亿。2021年,令销圈、盘圈、币圈闻风丧胆的江苏盐城警方成立专案组,最终把雷达币的操盘团队一网...

骗走200万中国人5000亿,“传销教父”被引渡回国!

没错，就是这个祖籍广东的马来西亚籍华人，一手缔造了MBI集团这一全球最大传销组织，号称骗遍了整个亚洲，拥有30多年的行骗事迹，国内近些年流行的各类传销、“资金盘”、“返利盘”，都是张誉发早就玩烂的招数(www.e993.com)2024年11月19日。外界盛传更多的是，这个人的背景很硬，硬到在东南亚多国可以横行无忌的地步，他的商业帝国版图之大，...

“区块链”围猎中老年人:六旬阿婆贷款25万“挖矿”,几百人组成一...

骗局多涉嫌传销、金融诈骗，追回资金可能性为零有币圈业内人士告诉记者，大部分诱导中老年人炒币的项目都是套着区块链的皮、行资金盘的实。这些币根本没有价值，且不在主流交易所流通。他认为这类投资很像“骑在驴身上、前面挂胡萝卜”，盈利看上去就在眼前，但实际上是吃不到的。“你天天挖别人天天买，这不...

CBTT项目是打着碳中和概念的币圈资金盘?请高度警惕

CBTT项目是打着碳中和概念的币圈资金盘?请高度警惕近几年,随着区块链的不停发展,打着“区块链”的名义,实则就是个割韭菜的资金盘层出不穷,那些对区块链不熟悉的小白,往往很容易上当受骗。最近有个叫CBTT的项目,大概率就是一个打着“金融创新”、“区块链”的旗号,实则是非法集资、传销的资金盘。

以案释法|8388万“币圈”骗局告破 实为传销“资金盘”

经查,2020年6月前后,陈某某伙同陈某甲、唐某某、赖某某、余某某(均另案处理)等人在马来西亚开发“moomworld”项目,以网上平台推广MT代币、SGB虚拟币的方式,实施发展会员拉下线的非法传销犯罪活动。“被发展的下线用户通过在‘moomworld’平台投资USDT,也就是泰达币,一种将加密货币与法定货币美元挂钩的虚拟货币,以质...

涉案或达200亿,"币圈第一资金盘"疑似跑路!到底炒的是区块链,还是...

币圈并不是只有比特币,传销、资金盘也出没其中,无法提现、跑路等并不是新鲜事,但涉案金额却一次次被刷新。据财经网链上财经报道,Plustoken投资者反馈,自6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金盘”的Plustoken钱包已无法提现,按目前的用户提币规模估算,这个币圈第一大资金盘项目的崩盘已成定局。根据现有信息粗...