走访“28亿存款被质押”事件主角:隐秘角落下融资方谁的华业石化?

2021年10月28日 - 百家号

此前，六潮都新能源的股东变更经历：2018年2月6日，由方凤英和庄金东变更为华信中原矿业有限公司；其后在2020年7月6日，由华信中源矿业有限公司（以下简称“华信中源”）变更为华业石化南京有限公司；仅一周后，2020年7月14日，由华业石化南京有限公司变更为国润世鼎能源有限公司；在2021年6月30日，风云上实业有...

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28亿存款被莫名质押,让渤海银行违规融资的华业石化啥来头

2021年10月29日 - 百家号

令人疑惑的是，尽管庄金东目前未在华业石化和江苏润港的股东行列，但是庄金东却曾以江苏润港和华业石化董事长名义，多次参加外部调研活动。根据裁判文书网信息显示，庄金东涉及多项诉讼，并在2016年6月被南京鼓楼区人民法院列入失信名单，而在同年（2016年）4月，庄金东退出江苏润港股东之列。根据淄博国家高新技术产业开发...

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渤海银行回应28亿存款风波:济民可信对存款质押授信知情,并非其...

2021年11月4日 - 网易

10月23日,济民可信集团称,旗下两家子公司无锡济煜山禾药业股份有限公司和南京恒生制药有限公司存在渤海银行南京分行的28亿元存款,在不知情下为第三方公司——华业石化南京有限公司贷款质押而无法支取,其中5亿元更因华业石化无法还贷而被银行当作质押物划扣。此前,经济观察网记者也对此事件涉及的融资方进行实地调研(详见...

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28亿存款罗生门之五华业石化悄悄易主,别再说它跟中石油有关系了

2021年10月30日 - 网易

根据裁判文书网信息显示,庄金东涉及多项诉讼,并在2016年6月被南京鼓楼区人民法院列入失信名单,而在同年(2016年)4月,庄金东退出江苏润港股东之列。淄博国家高新技术产业开发区曾发布消息,2018年7月10日,江苏润港董事长庄金东一行到访高新区,与高新区国资公司就资产收购项目进行了初步对接。两年之后,庄金东又以华业...

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28亿存款罗生门之三|28亿存款被莫名质押,让渤海银行违规融资的...

2021年10月29日 - 新浪

资料显示,营口市鲅鱼圈区领导曾会见华业石化南京有限公司董事长庄金东一行,双方就企业来区投资事宜进行深入交流。彼时对华业石化的介绍是公司为中石化全资子公司,2019年3月由多家公司改制成立。公司的主营业务分为六大板块,包括石油化工贸易、贵金属珠宝玉器、农业、银行保险金融、高科技应急产业、矿山地产等。

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渤海银行和济民可信,谁在撒谎?

2021年11月23日 - 腾讯新闻

事发后,华业石化背后的实控人庄金东浮出水面(www.e993.com)2024年11月20日。他曾是华业石化历史股东江苏润港的创始股东和法人。记者通过天眼查查询发现,庄金东近年来卷入多起买卖合同、广告合同和企业借贷纠纷。2016年6月,其还被南京鼓楼区人民法院列入失信名单。多个公开信息显示,尽管他早在2016年4月退出江苏润港股东之列,但其一直以江苏润港和...

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实地调查:渤海银行28亿存款风波背后的隐秘融资方

2021年9月3日 - 凤凰网

最近一次“露面”则是在2021年7月。根据国财投资集团(海南)有限公司发布的一则公司动态显示,母集团华业石化董事长庄金东一行于7月6日赴国财检查指导工作,并“从战略定位、未来发展方向、当前主要任务三方面给出了高屋建瓴的分析和阐释”。对于渤海银行南京分行企业储户28亿存款被质押担保事件后续进展如何,记者将持续...

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“28亿存款疑云”假央企产业链:假贸易,真吸金