兴业银行消保问题引关注,内控风险犹存
陈云生(时任兴业银行零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理)、陈鼎东(时任兴业银行交易银行部副总经理)被处罚。除了总行被罚,人民银行福州中支还向兴业银行福州分行开出罚单,该分行因允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息,被没收违法所得34.38元,并处50万元罚款。责任人钟磊〔时任兴业银行福...
兴业银行被央行罚没2470万:为无证机构提供转接清算服务
由此,时任兴业银行零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理的陈云生,以及时任兴业银行交易银行部副总经理陈鼎东均被给予警告,并处7万元罚款。其中,陈云生为兴业银行上述1、4、5项违法违规行为负有责任,陈鼎东为兴业银行上述5项违法违规行为均负有责任。兴业银行遭处罚当天,兴业银行福州分行因允许外包服务机构以特约商户...
央行连开31张罚单,多家银行“中招”,兴业银行被罚没近2500万
此外,时任兴业银行零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理陈云生,以及时任兴业银行交易银行部副总经理陈鼎东因对以上违法行为负有责任均被给予警告,并各处7万元罚款。同日,兴业银行福州分行因允许外包服务机构以特约商户名义入网并接收其发送的银行卡交易信息,遭警告处分,并被罚款50万元,没收违法所得34.38元。因对...
央行再开大额罚单!兴业银行多项支付业务违规被罚2469万,建行...
此外,时任兴业银行股份有限公司零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理陈云生、时任兴业银行股份有限公司交易银行部副总经理陈鼎东对兴业银行上述相关违法违规行为负有责任,受到警告处分并分别被罚款7万元。值得注意的是,八月以来,兴业银行上海分行和资金营运中心曾因同业投资资金违规用于股权投资、黄金租赁业务严重违规等违法...
被罚近2500万 兴业银行的“五宗罪”
时任兴业银行交易银行部副总经理陈鼎东,因对上述法违规行为负有责任而被给予警告,处7万元罚款。时任兴业银行零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理陈云生等人被警告,并被处以罚款。同时兴业银行福州分行也被警告处罚,没收违法所得34.38元,处50万元罚款。时任兴业银行福州分行企业金融总部现金管理部副总经理(主持)钟磊,也...
兴业银行罚没2470万元“五宗罪”:违规转接清算、银行卡收单外包等
此外,兴业银行多名高管同时被罚(www.e993.com)2024年9月23日。根据处罚信息显示,陈云生(时任兴业银行股份有限公司零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理)对上述1、4、5项违规行为负有责任,被处7万元罚款;陈鼎东(时任兴业银行股份有限公司交易银行部副总经理)对上述全部5项违规行为负有责任,亦被处7万元罚款。在兴业银行总行层面受到处罚以外...
被罚没近2500万!兴业银行又因多项支付业务违规,3业务高管被警告
最终,兴业银行被给予警告,没收违法所得1087.51万元,并处1382.44万元罚款。时任兴业银行交易银行部副总经理陈鼎东,因对上述法违规行为负有责任而被给予警告,处7万元罚款。时任兴业银行零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理陈云生,因对该行“为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付...
兴业银行多项支付违规遭罚没2300万!一大波罚单来袭!
处罚信息显示,陈云生(时任兴业银行股份有限公司零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理)对上述1、4、5项违规行为负有责任,被处7万元罚款;陈鼎东(时任兴业银行股份有限公司交易银行部副总经理)对上述全部5项违规行为负有责任,亦被处7万元罚款。除了总行被罚,人民银行福州中支还向兴业银行福州分行开出罚单,该分行因允许...
因存在多项违法违规行为 兴业银行被罚没2470万元
陈鼎东(时任兴业银行股份有限公司交易银行部副总经理),对兴业银行股份有限公司以下违法违规行为负有责任:1、为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定;2、为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及...
央行再开3000多万大额罚单!兴业银行被罚2469万。
此外,时任兴业银行股份有限公司零售银行总部银行卡与渠道部总经理助理陈云生、时任兴业银行股份有限公司交易银行部副总经理陈鼎东对兴业银行上述相关违法违规行为负有责任,受到警告处分并分别被罚款7万元。值得注意的是,八月以来,兴业银行上海分行和资金营运中心曾因同业投资资金违规用于股权投资、黄金租赁业务严重违规等违法...