虚拟货币挖矿、高息投资理财、“国家项目”别傻了,这些都是骗局

目前“安寿理财”还在继续忽悠投资者,依然无法提现。三:虚拟货币1、KTC质押挖矿项目:涉嫌传销、诈骗、洗钱2、维卡币项目:涉嫌传销、诈骗、洗钱案例:以欧元计价的“维卡币”传销组织近日,湖南省株洲县检察院将公安部督办的“3·15”维卡币特大网络传销案第三批次的最后4名涉案嫌疑人向法院提起公诉。据悉,该案...

Web3律师:参与数字藏品NFT盲盒、虚拟货币合约等玩法,小心预防赌博!

间接产出现金的常见表现形式,包括:①产出实物(实物容易变现);②产出可在产品内提现的虚拟货币/虚拟道具(用户可以在产品内直接提现);③产出可定向转移的虚拟货币/虚拟道具(用户可利用定向转移功能,通过在产品内转移虚拟货币/虚拟道具、在产品外交易现金的方式变现)。因此,上述案例中,涉及开盲盒,用户充值法币消费参与...

以案说法|从事虚拟货币投资交易,不受法律保护

在我国，虚拟货币不具有法偿性，不应且不能作为货币在市场上流通使用。虚拟币投资属于非法金融活动，不受法律保护。虚拟货币投资平台往往以高利润、无风险等为饵，通过短期收益或少量返利吸引投资者入套，待到非法聚集资金后，随时有可能停止提现甚至关停平台后携款潜逃。望广大投资者自觉抵制“稳赚不赔”“一本万利”...

【网络安全】紧急回应!各地都有人被骗!

第二步:以“账户出现异常”“提现需要加大资金投入”“银行卡被冻结”等为理由,诱导被害人到银行提取现金,通过“车手”到约定地点拿取现金或者“网约车”代送货服务、邮寄、快递、跑腿等方式,将现金送达指定地点,以不见面、不现身的方式将现金取走,然后通过虚拟币返给币商,再进一步通过虚拟币转化洗钱。需注意:新...

Web3律师:发行VCC虚拟货币信用卡,如何预防法律风险?

一些虚拟信用卡支持虚拟货币充值,也有一些虚拟信用卡可以通过境外卡、境外商户取现等方式,突破境内外汇监管要求,实现本币与外币的跨境转换。比如一张VCC可以用人民币充值,然后兑换成美元消费,持卡人只需要充值后通过VCC提现,就可以实现人民币与美元之间的承兑。但这种境内个人从事外汇买卖等交易,必须通过依法取得相应业务...

“网赌+虚拟货币”的花式套路

提现时，也只需提供自己的收款地址，网赌平台会从统一的热钱包地址向赌客提供的地址转账(www.e993.com)2024年11月5日。②通过第三方平台充值。中小型网赌平台多选择提供第三方虚拟货币支付工具（如跑分平台等）。赌客不直接向网赌平台充值虚拟货币，而是将赌资充值到指定的第三方平台账户，网赌平台定期与支付平台进行资金结算。③网赌平台上链专属...

Web3律师:虚拟货币交易所提币要“缴税”?当心被骗!

首先,是选择正规平台:在合法合规前提下,选择信誉良好的虚拟货币交易平台进行交易。这类平台通常具备更完善的安全措施和客户服务,能有效减少被骗的风险。其次,是核实身份:在遇到涉及资金的要求时,不要轻信任何未经验证的收费要求,特别是在提现等操作时。如遇上类似情况,务必通过官方渠道核实对方身份。确认是否有类似规...

虚拟币“刑法财物说”之辨析

我国金融政策恰恰是否定了虚拟币的货币功能,禁止了与虚拟币的货币属性有关的定价、中介、交易等活动,禁止任何机构和个人通过虚拟币这种记账手段提现或者交易,因此在规范意义上,虚拟币本体性的账本价值已经被否定了,也就只能回归其存在性的数据属性。虚拟币与其他例如游戏装备等虚拟财产迥异,因为游戏装备仍可以在游戏中...

基金行业在行动|警惕!虚拟货币陷阱频出,如何保护财产安全?

案例分析:投资虚拟货币,实为“电信诈骗”?王某在杭州成立多家企业,开发运营虚拟货币网络平台,声称是正规虚拟币交易平台。他们以高额收益为诱饵,诱骗投资者注册充值。随后,王某等人通过反向投资,造成被害人“亏损”假象,以强行平仓、频繁操作产生高额手续费,或限制提现等多种方式非法占有被害人钱款。

投资虚拟币“高回报”?小心一夜暴“负”!

4.卷款收割,血本无归。然而,当受害者看到账户“盈利”不断增多想要提现时,平台会以“登录异常、服务器异常、银行账户冻结”等理由阻止提现,最后直接卷款删号。03警方提示1.树立正确的货币观念。虚拟货币不具备法定货币等同价值,广大投资理财者要理性看待虚拟币,树立正确的货币理念,提高风险意识。