北京市检察机关助力防范化解金融风险典型案例(2023-2024)

2023年3月3日，北京市人民检察院第一分院以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪分别对沙某某、苏某等6人提起公诉。2024年4月30日，北京市第一中级人民法院作出一审判决，被告人沙某某犯集资诈骗罪被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；被告人苏某等5人犯非法吸收公众存款罪被判处有期徒刑五年至三年...

聊法案例:“击鼓传花”拍卖艺术品赚大钱?小心传销骗钱

聊法案例:“击鼓传花”拍卖艺术品赚大钱?小心传销骗钱,犯罪,拍卖,传销,诈骗罪,上诉人,辩护人,艺术品,故意杀人罪

以廉价艺术品冒充收藏品 三人设“连环套”骗钱获刑

据此,法院作出一审判决:被告人袁某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年三个月,并处罚金15000元;被告人郝某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金10000元;被告人李某犯诈骗罪,判处有期徒刑二年,并处罚金10000元。承办法官称,此类犯罪的流程是:首先由业务员通过拨打电话的方式寻找有购买能力的老年顾客,而后请“托”假意高...

何兵、周海洋:谢留卿案二审辩护词

提供以下证明材料之一:(一)艺术品创作者本人认可或者出具的原创证明文件;(二)第三方鉴定评估机构出具的证明文件;(三)其他能够证明或者追溯艺术品来源的证明文件。”根据该规定,谢留卿仅需查看上述证明材料之一,即已完成了全部的尽职调查义务。

王希娟 辛小天|数字藏品服务平台涉刑风险及合规要点

01诈骗风险诈骗罪是数字藏品服务平台最容易涉嫌的刑事风险，官方公布的第一起数字藏品平台涉刑案件——“Meta藏宝阁平台”案亦是因平台虚构藏品“高价值”，诱骗用户投资后关停平台逃匿的行为被认定为诈骗罪。案例2022年6月，陈某注册成立A公司，在无ICP证（网络经营许可证）等信息服务备案情况下，开发B平台公开...

集资诈骗、非吸类案件,人民法院如何高效执行?

涉众型刑事财产刑执行案件,指的是涉及众多投资人的集资诈骗罪,或者非法吸收公众存款罪的涉刑事财产刑部分的执行案件(www.e993.com)2024年11月10日。通俗点说,就是人民法院执行“爆雷”的P2P公司的财产,并把案款发还给众多受损投资人的案件。这类案件与普通的刑事执行案件相比有什么特点?在执行过程当中又有什么需要值得注意的地方呢?接下来让我们...

虚构艺术品交易平台,广东一案入选最高检典型案例

从案件类型看，有五件是电信网络诈骗犯罪，另外五件则是与之关联的网络黑产犯罪。广东检察机关办理的“邱某儒等31人诈骗案”入选典型案例，被告人虚构艺术品交易平台以投资理财为名实施网络诈骗。基本案情2016年3月，被告人邱某儒设立广文公司（广东创意文化产权交易中心有限公司）后，通过组织人员、租赁办公场所、购买...

涉案金额过亿!1535人上当受骗……济南中院通报10起养老诈骗典型案例

法院经审理认为,被告人杨某违反国家金融管理有关规定,以提供居家服务、进行艺术品投资等名义变相吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为构成非法吸收公众存款罪。依照有关法律规定,以非法吸收公众存款罪判处杨某有期徒刑四年,并处罚金五万元。案例三:被告人张某某以“代办养老保险”为名诈骗案...

养老诈骗典型案例:虚构项目吸引投资 解冻资产为幌施诈

为进一步常态化开展打击整治养老诈骗工作,努力提升人民群众获得感、幸福感、安全感,持续深化养老领域相关行业的治理,加强对广大群众特别是老年人的宣传教育,重庆市高级人民法院近日发布养老诈骗典型案例,《法治日报》记者对部分案例进行梳理,以期通过以案释法,进一步提高相关群体的法律意识,保障老年人合法权益,为广大老年人...

养老诈骗典型案例系列八:投资“藏品”真那么香?别轻信!

经陕西民间艺术收藏品司法鉴定中心鉴定,向被告人扣押的60枚银元及向受害人提取的124枚银元共184枚钱币在字口、锈迹、工艺、包浆等方面有加工痕迹,与真品不符,均为仿品。府谷县人民法院经审理认为,被告人杨某某以非法占有为目的,以假充真,骗取受害人现金5500元,属数额较大,其行为已构成诈骗罪;本案受害人在受骗...