冰轮环境:独立董事年度述职报告
1、2023年4月11日,本人就截止2022年12月31日控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保情况、公司2022年度内部控制自我评价报告、公司2022年度利润分配预案、预计2023年度日常关联交易、关于董事候选人、关于聘请2023年度审计机构等事项发表了独立意见;就关于2022年度日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异进行了...
春兴精工:2023年度独立董事述职报告(张山根)
(六)履职情况及保护中小投资者合法权益的情况本人积极履行独立董事的职责,通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流,听取股东诉求和建议。本人对公司进行现场考察,了解公司的生产经营情况、内部控制和财务状况。本人还充分与公司高级管理人员交流公司当前经营情况和未来发展规划等,与公司其他董事、高级管理人员及相关...
晶盛机电:独立董事2023年度述职报告(杨德仁)
报告期内召集召开提名委员会会议2次,参加战略与投资委员会会议1次。1、提名委员会报告期内,本人作为公司董事会提名委员会主任委员,按照《董事会提名委员会工作细则》等相关制度的规定,积极主持参与提名委员会的工作,对董事会换届相关董事及高级管理人员候选人任职资格、履历等进行核查,履行了提名委员会主任委员的职责...
安利股份:2023年度独立董事述职报告(杜杰)
2、2023年3月29日,公司召开第六届董事会第十一次会议,本人就公司2022年度关联方资金占用和对外担保情况、2022年度内部控制评价报告、聘请2023年度审计机构、2022年度利润分配预案,2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬、2023年度与控股子公司建立互保关系、2022年度日常关联交易情况、2023年度日常关联交易预计、独立董事任期...
云南锗业:独立董事2023年度述职报告(和国忠)
云南临沧鑫圆锗业股份有限公司独立董事2023年度述职报告(和国忠)作为云南临沧鑫圆锗业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人以维护公司、全体股东的利益为原则,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及有关法律、法规...
洲际油气股份有限公司 第十三届监事会第九次会议决议的公告
(一)、2023年年度监事会工作报告表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权(www.e993.com)2024年9月17日。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。(二)、2023年年度报告及其摘要表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。具体内容详见公司2024年4月25日在上海证券交易所网站(sse)披露的《洲际油气股份有限公司2023年年度报告》及其摘要...
国联证券股份有限公司
(二)《2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告》表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,本议案获通过。公司《2023年度社会责任暨环境、社会及管治报告》与本公告同日发布,详见上海证券交易所网站httpsse。(三)《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》...
康达新材料(集团)股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告
1、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》表决结果:13票同意,0票反对,0票弃权2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》,并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体...
辰欣药业股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告
2、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》经审议,监事会认为:报告期内,公司监事勤勉尽责,监事会按照规定召开会议,并对报告期内的监督事项无异议,根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,监事会对股东大会、董事会的召开、董事会对股东大会决议的执行以及公司高级管理人员履职等情况进行了监督,认为公司建...
河南中孚实业股份有限公司2023年年度报告摘要
1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站sse网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的...