集资诈骗数千万,为何仅判刑七年?丨蓝天彬律师

我和韩磊律师来到宜春市检察院,我们重点说了三条意见:一是两套房子归属问题,是小周的个人财产,与其父母无关,详见提交的法律意见书和证据材料;二是定性问题,是涉嫌非法吸收公众存款罪,而非集资诈骗罪;三是涉案金额问题,存在事实不清,证据不足,嫌疑人周某称大部分高利贷借款是用现金支付利息,一般是借款人银行转账给...

关于重庆巨星耀科技有限公司涉嫌集资诈骗案债权核对登记的公告

重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币,并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报,吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷,其行为涉嫌集资诈骗,重庆市沙坪坝区人民检察院已受理审查起诉。为最大限度保护投资群众利益,现开展债权核对工作。请相关参与投资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理地点进行投资情况的核对登记。现将相...

“万屹公司”集资诈骗案被害人信息核对公告

平台一、在微信中关注公众号“上海二中院”,点击“诉讼服务”——“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击后续案件信息核对事项。▲识别二维码进入微信公众号平台二、在微信中搜索小程序“人民法院在线服务上海”,点击“地方特色”进入“刑事案款信息核对”,搜索选择“万屹公司”集资诈骗案,点击...

重庆这家公司涉嫌集资诈骗,参与人员请立即登记

重庆巨星耀科技有限公司向客户售卖EPF虚拟币,并承诺购买EPF虚拟币可以获得高额回报,吸引大量投资人购买其EPF币后暴雷,其行为涉嫌集资诈骗,重庆市沙坪坝区人民检察院已受理审查起诉。为最大限度保护投资群众利益,现开展债权核对工作。请相关参与投资群众带齐相关材料于指定时间到登记受理地点进行投资情况的核对登记。现将相...

“爱晚系”案件集资参与人损失登记核实中代理事宜的说明

代理事宜的说明"曹斌铭犯集资诈骗罪一案(以下简称“爱晚系”案件),集资参与人损失登记核实工作于2024年1月26日开展,现就登记核实中有关代理的事宜说明如下:01申请代理的情形在登记核实时,原则上应由集资参与人本人在“爱晚系损失登记核实系统”上进行操作。集资参与人确因以下原因无法操作的,可以由其监护人...

电池龙头严正声明!被“李鬼”冒名集资诈骗,已报案!

2023年11月21日,亿纬锂能针对“诈骗分子冒用亿纬锂能名义开展虚假投资平台APP集资诈骗”事宜发布了严正声明,并于2023年11月11日向公安机关正式报案(www.e993.com)2024年11月25日。在当时的声明中,亿纬锂能表示:“我公司从未授权任何单位或个人开设投资理财类APP平台,从未出具过任何相关文件或通过任何APP组织相关投资活动。对于任何单位或者个人假...

老年人如何防范金融消费诈骗?听专家支招防范事项

非法集资诈骗:防范入股分红、充值返现、溢价回购等“陷阱”根据中国老龄科学研究中心和中信银行14日联合发布的《老年金融消费者风险防范手册》,非法集资活动涉及内容非常广、表现形式复杂多样,老年人由于缺乏金融知识、对金融权益侵害不敏感、对相关政策不了解等,金融权益容易受到侵害。

关于“聊 城华源老年服务有限公司”涉嫌集资诈骗案事宜的公告

为依法惩治非法集资犯罪活动,维护国家金融秩序,切实保护广大人民群众的合法权益,现将“聊城华源老年服务有限公司”涉嫌集资诈骗犯罪有关事宜公告如下:一、“聊城华源老年服务有限公司”涉嫌集资诈骗犯罪,已由聊城市公安局东昌府分局立案侦查,该公司法人刁桂荣、股东李红彦已被东昌府区人民检察院批准逮捕。

山东一董事长涉集资诈骗等罪一审判16年,希望拍卖公司大楼偿还受害人

红星新闻消息,因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪,新三板上市企业山东烟台海德尔节能环保股份有限公司(以下简称为“海尔德公司”)董事长冯元士,一审被判处有期徒刑16年。目前,冯元士已上诉,正等待本案的二审开庭。海德尔公司专注于污水的处理利用。2016年,经烟台市人民政府及市财政局等部门推动,该公司获得了亚太银行...

程广增集资诈骗案集资参与人申报登记公告

根据《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》有关规定,为维护集资参与人的切身利益,现将集资参与人申报登记有关事宜公告如下。一、登记范围本次核查登记范围仅限参与程广增集资诈骗案件涉及集资的集资参与人。二、登记时间2023年4月3日—4月14日工作日内开展登记。周一至周五,上午8:30—11:30...