浙商证券股份有限公司
根据《上市公司治理准则》的有关规定,浙商证券股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月9日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于同意继续投保公司董监高责任险的议案》,同意为全体董事、监事、高级管理人员继续投保公司董监高责任险,该事项尚需提交股东大会审议。
德展大健康股份有限公司
德展大健康股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议的通知已于2024年4月1日以电子邮件方式发出;公司于2024年4月11日10:30在公司新疆办公区会议室以现场方式召开。应参加会议董事9人,实际参加会议董事9人。董事李钟滢女士因工作原因未能亲自出席会议,授权委托董事韩峰先生代为出席并投票表决。会议...
北京华胜天成科技股份有限公司
6、审议通过了《2023年度独立董事述职报告》表决结果:同意:9票,反对:0票,弃权:0票。此议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(sse)的《2023年度独立董事述职报告(刘笑天)》、《2023年度独立董事述职报告(尤立群)》、《2023年度独立董事述职报告(赵进延)》。7...
哈投股份股份有限公司
公司2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果,经大华会计师事务所(特殊普通合伙)注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2023年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整,其中...
云天化将于4月16日召开股东大会,审议公司2024年度日常关联交易...
1、2023年度财务决算报告2、2024年度财务预算方案3、2023年度利润分配预案4、关于公司2024年度日常关联交易事项的议案5、关于公司增加经营范围及修订《公司章程》的议案6、关于继续购买董监事及高级管理人员责任保险的议案7、2023年度独立董事述职报告
福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限...
公司代码:600103公司简称:青山纸业福建省青山纸业股份有限公司2023年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文(www.e993.com)2024年9月17日。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容...
长飞光纤光缆股份有限公司
公司代码:601869公司简称:长飞光纤第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误...
山东玲珑轮胎股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告
证券代码:601966证券简称:玲珑轮胎公告编号:2024-025本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏...
江苏紫金农村商业银行股份有限公司
十四、关于修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司对外投资管理办法》的议案表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。十五、2023年度独立董事述职报告表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会听取。十六、2023年度ESG报告表决情况:10票赞成,0票反对,0票弃权。
山东奥福环保科技股份有限公司关于拟为公司及董监高人员购买责任...
1.投保人:山东奥福环保科技股份有限公司2.被保险人:公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关主体3.赔偿限额:不超过人民币1亿元4.保费支出:不超过人民币70万元/年(具体以保险合同为准)5.保险期限:12个月(后续每年可续保)为提高决策效率,公司董事会拟提请公司股东大会在上述权限内授权经营...