南京公用发展股份有限公司 董事会决议公告
社会和公司治理)职责,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号一一可持续发展报告(试行)》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,结合公司实际情况,制定《...
中国有色金属建设股份有限公司2023年度报告摘要
通过质量管理体系的再认证审核,持续保持质量管理体系认证资格有效。(2)控制措施方面2023年,公司大力开展品牌引领行动,以品牌建设为抓手,持续开展工艺优化、工序控制、强化检验、质量攻关、质量创优、工程创优等质量品牌提升工作,不断提升自动化生产水平、完善管理体系,提高质量标准,推动质量变革、效率变革,进一步提高主要...
安泰科技股份有限公司
为了强化公司的重大信息内部报告工作,保证公司内部重大信息得到有效传递和审核控制,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,结合公司实际,现对公司《重大信息内部报告制度》予以修订。具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站(httpsszse/index/index.html)披露的《安泰科技股份有限公司...
私募自查检查中注意的十大重点
按照监管要求,私募管理人应当每半年进行一次投资者适当性自查,并完成自查报告留档备查,保存期限不得少与二十年。自查内容主要包括投资者适当性管理制度建设落实及适当性回访、人员考核及培训、投资者投诉处理、发现业务风险及时整改情况等。内控制度建设不完善或内控管理落实不到位按照现行的规则,对于不同的私募基金管理...
湖北五方光电股份有限公司
经审核,监事会认为:公司编制的《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。公司结合自身的经营特点和风险因素,建立了较为完善的内部控制体系,符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效执行,内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险...
证券代码:000702 证券简称:正虹科技 公告编号:2024-014
具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(httpcninfo)披露的公司《2023年度内部控制评价报告》(www.e993.com)2024年10月22日。7、审议并通过《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见2024年4月9日在巨潮资讯网(httpcninfo)披露的公司《2023年度募集...
上海步科自动化股份有限公司
第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到sse...
深圳市证通电子股份有限公司关于中证中小投资者服务中心《股东...
请公司结合资金支付的背景、工程建设完工情况、迟迟未结算的原因等,说明该笔长期挂账未能结算的其他应收款是否被关联方非经营性占用。如确构成资金占用,建议公司全力催收欠款,如催收无果尽早采取诉讼手段追讨,以保障上市公司的合法权益。回复:公司就2023年度《内部控制审计报告》否定意见所涉“2020年度公司向永泰晟以工...
北京福元医药股份有限公司 关于董事、监事及高级管理人员 2024...
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。本议案已经董事会审计委员会审议通过,并同意提交董事会审议。本议案已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的《北京福元医药股份有限公司2023年度内部控制审计报告》。
行政事业单位内部控制常用业务关键控制点
下附内控资料:某行政事业单位内控填报内容范例与自查报告范文,及填报内容表样仅供参考一、经验、问题、计划和建议1.内部控制工作的经验、做法及取得的成效:填写单位在建立与实施内部控制的过程中总结出的经验、做法,以及在预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理、建设项目管理、合同管理等业务领域中...