反洗钱培训:提升防线,守护金融安全

近日,中国农业发展银行东营市垦利区支行举办了一场全面深入的反洗钱培训活动。此次培训旨在提高员工对反洗钱工作的认识和业务能力,以应对日益复杂的洗钱风险。培训着重强调了反洗钱内控制度的落实。从员工的反洗钱职责到各个部门的协调配合,都需要严格执行。同时,在反洗钱宣传方面,要向客户普及洗钱危害和防范知识,形成全...

社旗农商银行开展反洗钱监管形势与工作实务培训

2024年11月14日晚,社旗农商银行利用下班时间组织全行一线柜员、运营主管、会计及分理处负责人共计117人开展了反洗钱监管形势与实务操作培训会议。会上,主管反洗钱业务的副行长就目前反洗钱监管形势做了安排部署,强调反洗钱业务的重要性,要求一线操作人员做好反洗钱工作。该副行长强调,下一步社旗农商银行要从以下四个...

舞钢农商银行开展运营条线业务及反洗钱培训

为提升运营水平、强化风险防控意识，11月5日晚，平顶山市舞钢农商银行举办了运营条线业务及反洗钱培训，全行运营主管和全体柜员参与其中。此次培训内容丰富且针对性强，为舞钢农商银行的稳健运营进一步筑牢根基。培训中，该行科技运营部工作人员对授权业务常见难点及易错点展开解析。通过详细剖析，让参与培训的人员清晰了解...

靖江农商银行开展反洗钱操作规程培训

为认真落实监管部门及省联社反洗钱管理工作要求,进一步增强全体员工反洗钱意识,不断提高反洗钱业务水平,规范反洗钱业务流程操作,全面推动反洗钱工作深入开展,靖江农商银行合规管理部采取分批次、分岗位的方式开展反洗钱工作操作规程培训,各营业网点柜面、信贷岗位人员共308人参与了此次培训,课后通过云端学习平台开展抽测,通...

...来花山区法院开展银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课

“一把手”讲反洗钱课为进一步加强反洗钱工作,提升可疑交易识别与防范能力,10月25日下午,中国银行马鞍山市分行与马鞍山市公安局在花山法院联合举办了反洗钱可疑交易银警专题交流培训暨分行“一把手”讲反洗钱课活动。市公安局经侦大队警长详细讲解了反洗钱法律法规、可疑交易识别技巧等内容。同时,中国银行马鞍山市分行“...

邮储银行玉林市分行成功举办2024年反洗钱培训班

为进一步提升员工反洗钱业务水平和风险防范意识,履行反洗钱工作责任,提高反洗钱履职处置能力(www.e993.com)2024年11月23日。近期,邮储银行玉林市分行组织全辖网点人员及相关反洗钱岗位人员开展2024年反洗钱专题培训会,以训促学,着力提升反洗钱工作履职尽责能力,达到“固强补弱、提质增效”的效果。

中国进出口银行河北省分行开展反洗钱培训工作_河北新闻网

为有效防范洗钱风险,不断提升反洗钱合规意识,切实增强岗位人员履职能力,近日,中国进出口银行河北省分行组织开展反洗钱培训工作。本次培训传达进出口银行总行年度反洗钱培训要求,聚焦贯彻落实反洗钱法律法规、监管规定,介绍由“规则为本”过渡到“风险为本”的监管理念转型情况,及进出口银行反洗钱系统、流程的优化进展以...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

为保障反洗钱工作顺利开展,将洗钱案件风险发生的可能性降到最低,聊城农商银行进一步加大反洗钱监察力度,持续加强反洗钱队伍建设,强化责任,明确流程,为反洗钱业务发展提供健康稳定的环境。加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行...

中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训,中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识,进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识,增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感,取得了较好的培训效果。

...银行自贡市分行成功举办自贡市第十六届职工技能大赛—反洗钱...

中国人民银行自贡市分行作为金融管理部门,始终将反洗钱工作视为维护国家金融安全和社会稳定的重要任务。本次竞赛的成功举办,不仅是自贡市金融机构反洗钱工作成果的一次集中展示,更是强化培训、推动全市反洗钱工作迈向更高水平的重要举措。通过此次竞赛,既锻炼了队伍,夯实了全市反洗钱工作的基础,也进一步提高了全社会对反...