银行卡涉案后证据材料怎么整理?情况说明应该怎么写?

答:先把证据资料编号,比如A1(银行卡流水)证明目的是什么,一般是证明充值记录提现记录。A1银行流水:用特别的马克笔或者铅笔勾上标准冻结的那笔款;如果银行卡流水较多,选取与冻结款项有关的那一页即可。A2本人身份证正反面、手持当天报纸加银行卡身份证。A3提供在职证明、营业执照、参保证明、劳动合同等证明你有...

重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

三是要你公司提供财务账簿资料,但检查期间一直未提供,对此,检查人员下达责令限期改正文书后你公司表示无法整改,同时表示由于公司成立之初,财务制度不够完善,相应的成本费用发票未能及时获取,因此当时未做账,纳税申报时成本也是预估的,特此申请将2022年企业所得税进行核定征收。处罚依据:《中华人民共和国税收征收管理法》...

公租房申请书应包含哪些内容?

1.申请人基本信息:包括申请人的全名、身份证号码、联系方式、家庭住址等。这些信息是确认申请人身份的基础。2.家庭成员情况:详细列出家庭成员的姓名、年龄、与申请人的关系以及各自的职业状况。这有助于评估家庭的经济状况和住房需求。3.收入证明:提供申请人及其家庭成员的收入证明,如工资条、税单或银行流水等。

银行逾期手写申请书:如何撰写及例参考

同时申请人还需提出协商还款的中国银行具体方案,例如期还款、分期还款或提供担保等办法。申请人应在申请书末尾签名,并注明日期,以保证申请的异议真实性和有效性。5银行协商还款手写申请书作为一种法律文书,对借款人和银行双方而言具有要紧意义。在撰写该申请书时,借款人应遵守银行规定的一些格式须要,并清晰明了地...

手记|我们梳理了几千条银行流水

最终,我们查明全部案件事实:张某、彭某利用之前的银行流水捏造借款事实,恶意串通达成虚假调解协议并申请司法确认,彭某申请查封张某的房子,最终目的就是防止褚大妈申请强制执行并获得房屋折价款。依据上述事实,我们向李沧区法院发出再审检察建议。2023年11月,李沧区法院撤销原司法确认民事裁定书,对案涉房屋的查封也被依法...

涉嫌指导“假流水”?招商一项目被投诉,市监部门介入调查

针对疑似存在“违规销售行为”的投诉,开发商表示公司销售人员未指导、协助客户伪造银行流水,销售人员是否违反法律规定将由政府部门或司法机关进行认定(www.e993.com)2024年11月8日。开发商认为,公司及工作人员在周生认购过程中不存在违法违规情形,公司已向市场监督管理部门提交相关证据材料及情况说明,后续将继续按照《认购书》内容履行相关权利义务,周生...

...纠纷自己不提供线索,要求法院调查对方名下银行信息,不予支持??

裁判要旨关于上诉人田某要求调取佟某2015年到2017年年末在所有银行的流水、调取佟某2018年后在所有银行的定期存款的申请,按照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条的规定,当事人应就自己的主张提供证据,虽相关法律亦规定了法院调取证据的情形,但法院在民事诉讼中行使的是调查权,而非侦查权,田某未就自己的主...

小舅子涉嫌违法犯罪,全家人银行账户却被冻结了!当地公安局回复

浦发银行成都分行则提供了李宗在办理银行卡时的开户申请书、系统读取李宗身份证原件并对身份证原件拍照的打印件,以及案涉贷款转至李宗办理的银行卡,以及五笔还款的银行流水等证据,拟证明双方存在借贷关系。李宗经质证后,认为这些证据并不能证明是自己持身份证去现场办理。

常见17类民事纠纷案件举证指引丨2024版

(1))利用双重户籍办理两次或以上婚姻登记的资料,可向法院申请向民政局调取或立案后凭案件受理通知书到相关民政局查询、复印。(2))以夫妻名义同居生活的证据,包括但不限于本条第1、3、4、5、7、8、9所述内容,从“二人同居”且“对外宣称夫妻”这两点来把控,例如举办婚礼、以夫妻身份参加公开活动等...

武川县教育局关于2024年学籍管理的通知

1.监护人提供转学申请书;2.转出学校打印的中小学生转学申请登记表(转出、转入学校签字盖章)3.搬迁务工当地的工作证明/劳动合同(需盖公章);4.搬迁务工当地的工资流水(银行打印近半年);5.搬迁务工当地的居住证(社区证明/居住证);6.提供户口本复印件(户主页、学生页、父母页);...