建设银行准格尔兴隆东街支行“双十一”积极开展反洗钱知识宣传活动

为响应国家加强金融领域反洗钱工作号召,2024年11月11日,建设银行准格尔兴隆东街支行开展了一场反洗钱宣传活动,呼吁广大消费者在享受网购便利之际,不忘守护好自身“钱袋子”。活动中,支行工作人员向前来办理业务的客户详尽介绍了洗钱与反洗钱的基本概念。接着,工作人员借助一系列生动具体案例,展示了当下常见的洗钱手法...

民生银行烟台分行:夯实反洗钱工作基础,提高反洗钱工作水平

提高沟通协作,形成工作合力。积极加强与上级行、监管部门、公安机关的汇报沟通和工作联系,上下联动、横向协同,形成反洗钱工作合力,动态化长效化抓实反洗钱日常工作。烟台分行获得当地公安机关表扬信多封,并荣获当地人行2023年度反洗钱工作成绩突出集体。反洗钱工作是一项长期而艰巨的任务,民生银行烟台分行将继续全面压实反...

聊城农商银行:“四项举措”夯实反洗钱管理体系

为保障反洗钱工作顺利开展,将洗钱案件风险发生的可能性降到最低,聊城农商银行进一步加大反洗钱监察力度,持续加强反洗钱队伍建设,强化责任,明确流程,为反洗钱业务发展提供健康稳定的环境。加强学习培训。一线员工每日与不同的业务及业务打交道,必须有最敏锐的反洗钱意识,才能第一时间识别和发现洗钱行为。因此聊城农商银行...

...张辉出任中行党委副书记;第三张个人征信牌照落地;中小银行IPO...

此次修订是自2007年以来的首次重大修改,旨在应对新型洗钱手段,平衡反洗钱工作与正常金融活动的关系,并加强数据安全和公民个人信息的保护。修订内容包括明确反洗钱工作原则,增加金融机构客户尽职调查的规定,以及强化反洗钱信息的保密和信息安全措施等。行业动态中小银行IPO举步维艰,资本补充压力待解Wind数据显示,目前仍有...

央行反洗钱局王静:充分发挥金融机构反洗钱第一道防线作用

11月15日,2024第十四届中国反洗钱高峰论坛暨第四届陆家嘴国家金融安全峰会在上海举办。中国人民银行反洗钱局副局长王静在会上致辞表示,反洗钱工作事关国家治理体系和治理能力现代化,我们要认真落实《反洗钱法》要求,围绕国家治理需要,不断提升打击治理洗钱犯罪的工作成效,为维护国家安全、金融安全和人民群众切身利益提供...

...守护金融安全”中国进出口银行河北省分行积极开展反洗钱培训工作

通过此次培训，中国进出口银行河北省分行全体人员对当前反洗钱工作形势有了更深刻的认识，进一步树立了“反洗钱是金融机构全员性义务”的思想认识，增强了反洗钱工作使命感、责任感、紧迫感，取得了较好的培训效果(www.e993.com)2024年11月26日。下一步，中国进出口银行河北省分行将多措并举，持续开展反洗钱培训工作，充分传导反洗钱合规意识，提高反...

中国人民银行公告〔2024〕第13号

征信管理局反洗钱局会计财务司内审司(党委巡视工作领导小组办公室)人事司(党委组织部)党委宣传部(党委群工部)机关党委离退休干部局中国外汇交易中心(全国银行间同业拆借中心)中国人民银行机关服务中心中共中国人民银行委员会党校中国人民银行金融研究所...

人民银行湖南怀化市分行:用好三字诀 提升金融法治工作水平

“6﹒18”等时间节点,结合金融法治进社区、进学校、进乡村、进商圈等开展普法沙龙、以案释法等特色活动,打造流动的央行法律服务站;依托辖内15家货币真伪联合鉴定室,建设金融法治宣传教育角,常态化摆放金融法治宣传资料,聘请网点工作人员担任宣讲员,向群众普及反假币、反洗钱、反电诈等金融法律法规知识,受众人数达3万...

金融强国 建青有为——中国建设银行抚州市龙津支行开展反洗钱金融...

反洗钱是维护国家金融安全的重要举措,为响应国家号召,中国建设银行抚州市龙津支行近日成功启动了以“警惕洗钱陷阱,共建和谐社会”为主题的反洗钱金融知识宣传活动。此次活动旨在帮助公众理解反洗钱相关政策与法律,提高公众金融安全意识,共同维护良好的金融秩序。

邮储银行崇左市分行深入基层,举办反洗钱专题培训

为进一步加大反洗钱工作力度,提升基层员工的反洗钱专业素养,邮储银行崇左市分行于2024年9月25日至27日期间,市分行反洗钱专业人员深入龙州县支行精心开展了一场反洗钱专题培训。此次培训旨在全面提升基层员工的反洗钱专业能力,筑牢金融安全防线。培训聚焦于县支行反洗钱等级初审岗位人员,内容涵盖了反洗钱的法律法规、常见...