山西金融监管局发布个人借记卡使用提示:注意持卡安全 谨防上当受骗
金融消费者要妥善保管自己的银行卡,注意持卡安全,及时掌握账户交易信息,不要将银行卡号、密码等信息透露给他人。如果出售出租出借自己名下的银行卡,很有可能被不法分子用于诈骗、洗钱、逃税等非法活动,持卡人本人也要承担有关法律责任,涉嫌触犯帮助信息网络犯罪。案例二:买卖银行卡或被用于违法犯罪张某是一名大学...
【解冻成功案例】做生意收款银行卡被冻结,律师成功解冻
Z先生从事房产中介行业,Z先生名下有一张银行卡会用来收取客户定金,与客户、公司的账户往来较为频繁。Z先生在收到房产买家的购房定金后,使用银行卡将款项转至房产卖家的账户时,发现不能网上转账了,去银行卡查询发现名下的该银行卡被异地司法冻结了。Z先生自己的存款以及数名客户的定金都在这张卡上,眼见约定的转...
手机银行App个人信息合规行业测评报告:隐私政策透明度与合理性
总体来看,手机银行App在收集用户个人信息方面表现出了一定的节制;但隐私政策声明的高危权限和实际申请的高危权限尚有一定差距,值得重视;此外在撤回授权同意的方法上和登录后访问隐私政策步骤数量,大部分手机银行App都能做到简单易用,以下为相关详细数据。
DBS开户成功案例:星展银行在线开户,1周拿卡
如果想兑节省汇率,可以尝试先从国内银行兑换好新币,再从新加坡的银联ATM取现,最后存进DBS银行,全程无需手续费。新加坡的卡号都是两个的:App里面看到的短账号,是用来转账的,永久的。实体卡上的卡号只是用于绑卡。不要使用国内银行卡给这个DBS账户转账,手续费很贵:最简单的办法就是用国内银行卡到新加坡银联ATM...
12款典型电信网络诈骗案例
受害人银行卡中的6万余元全部被骗。关键词:陌生来电、个人信息泄露、抖音扣费、安装app受害对象:经常刷视频的人群,男女不限。防范要点:警惕陌生来电。凡是自称抖音客服人员,以“平合扣费、不取消会自动扣费为由都是诈骗。08陌生电话骗局(机票退改签)典型案例:2024年4月18日,受害人(60岁)在家里接到陌生...
【人民法院案例库精选】徐欣诉招商银行股份有限公司上海延西支行...
2016年5月18日,福建省福清市公安局刑侦大队向犯罪嫌疑人谢某1制作《讯问笔录》,载明:……我以9800元人民币向我师傅购买了笔记本电脑、银行黑卡(使用别人身份办理的银行卡)、身份证、优盘等设备用来实施盗刷他人银行卡存款(www.e993.com)2024年9月19日。我师傅卖给我的优盘里有受害人的身份信息、手机号码、银行卡号、取款密码以及银行卡内的存款...
寿县:银行卡借他人使用 判刑又赔偿不值当
案件回放:2020年3月6日,原告金某在某银行办理个人活期账户,为使用方便,金某向银行申请了“手机银行”。2022年9月19日,网上有人发被告邹某的卡号给金某,告知其可购买国际黄金,金某于当日分两次汇款100000元、500000元至邹某银行卡,后发现被骗,向杭州市公安局临平区分局报案。因邹某的犯罪行为已经被河南商丘睢县...
公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例
人民网北京4月22日电(记者梁秋坪、郝萍)记者从公安部获悉,2023年,全国公安经侦部门共破获伪造信用卡,窃取、收买、非法提供信用卡信息,妨害信用卡管理,信用卡诈骗、套现类非法经营等犯罪案件近5000起,涉案金额超百亿元,打击防范涉银行卡犯罪各项工作成效显著。今日,公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。
真“刑”!提供银行卡给他人使用,后果很严重!
案例三2021年6月至9月,被告人龙某某在明知他人使用银行卡用于网络违法活动转账,仍将自己名下四张银行卡提供给他人进行支付、结算等服务,从中获利人民币2000元。2021年10月29日,被告人龙某某在与石某某(另案处理)共谋后,通过他人居间介绍,二人共同承接为网络犯罪活动收款、转账的“盘口”。期间由石某某负责记账,...
收藏学习!个人所得税汇算服务与风险提示十三案例
一般来讲,只要填写身份信息,选择通过已绑定手机号码验证或通过本人银行卡验证,验证通过后,即完成新密码的设置。个别通过上述方法仍无法找回密码的,可携带有效身份证件到附近的办税服务厅进行密码重置。案例二获取退税想及时准确卡号必须有按照单位财务人员通知的个税汇算办理时间,小钱和同事们一起办理了年度汇算...