关注金融安全,警惕“跑分洗钱”——为您解析江苏淮安案例

经警方调查，该男子名为张某，他涉嫌为电信网络诈骗和境外赌博等非法活动提供资金转移服务，即“跑分洗钱”。张某的行为严重扰乱了金融秩序，对社会造成了不良影响。法律后果根据《中华人民共和国刑法》第191条的规定：“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒，或以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和...

案例解析:“自洗钱”与“他洗钱”

本案中,杨某作为受贿人,为掩饰、隐瞒犯罪所得指使他人提供名下的银行卡账户接收贿赂款,且后续自行取现,应当认定为刑法规定的“通过转账或者其他支付结算方式转移资金的”洗钱方式,该自洗钱行为应当与受贿行为系两个不同的行为,应予数罪并罚。贪污贿赂犯罪的性质决定了腐败行为和洗钱行为的关系极其密切,洗钱已成为腐败...

反洗钱宣传 | 警惕虚拟货币洗钱风险!

虚拟货币洗钱案例近日,北京警方破获一起涉案金额超过8亿元,涉及全国十余个省市的地下钱庄案,揭开了境内外团伙利用虚拟币洗钱的犯罪活动。警方发现以吕某为首的犯罪团伙为电信诈骗、网络赌博等犯罪提供资金通道,上游犯罪团伙往往通过吕某等人采取虚拟币“置换”等方式,使用境内人民币资金向炒币人员和币商收购虚拟币,再...

RWA案例解析:稀土矿物如何代币化?

部署智能合约来自动化与代币相关的流程,例如合规性检查、股息分配和所有权转让。这些合约编码监管规则,包括KYC(了解您的客户)和AML(反洗钱)要求,以确保代币交易符合当地和国际法律框架。重要的是,这些合约是自我执行的,这意味着一旦满足某些条件(例如买方验证或付款),代币就会自动转移到新所有者手中。托管和结算RWA...

《虚拟货币:洗钱新宠还是金融革新?警惕骗局,守护财产安全》

三、洗钱行为案例解析:虚拟货币如何成为犯罪工具现实中的虚拟货币洗钱案例如同一面镜子,映射出其对个体和社会的深远影响。以下列举两例:案例一:暗网市场洗钱臭名昭著的“丝绸之路”暗网市场曾大量使用比特币进行毒品、武器等非法交易。买家通过比特币匿名购买,卖家随后将比特币通过混币器、链上转移等方式“洗白”,...

一个“网络招嫖”诈骗案,牵出4300万元洗钱案……厦门警方发布→

案例1　　建群发红包分散资金10人洗钱团伙被捣毁　　今年，我市一居民被他人以“网络招嫖”的方式诈骗(www.e993.com)2024年11月19日。案件侦查过程中，一个洗钱团伙逐渐“浮出水面”。　　“我们通过梳理案件资金流向，排查研判涉案人员关联信息等手段发现了端倪。”专案组民警介绍，不久后，一个以梁某、梁某林、黄某等人为首的犯罪组织出现...

倒卖虚拟货币“洗钱”,“刑不刑”?|寿法案例

倒卖虚拟货币“洗钱”,“刑不刑”?|寿法案例近年来,虚拟货币悄然兴起,许多人重金购入虚拟货币、等待升值后售出,一夜暴富有之,一朝破产有之。最近,23岁的小明(化名)也迷上了虚拟货币,同样“收获颇丰”……(图片来源于网络侵删)01案件详情2022年,小明在微信群收到一条链接“你想挣钱吗?”挣钱?那必须啊...

反洗钱知识宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之三十九|王某等贷款...

案例三十九:王某等贷款诈骗洗钱案01★介绍2017年,灵宝市人民法院宣判,王某犯洗钱罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币40万元;王某某犯洗钱罪,判处有期徒刑二年,并处罚金人民币30万元;张某某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20万;蒋某某犯洗钱罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币20...

专业文章丨京师律师谈山东滨州高某先贪污洗钱案

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民警揭秘“洗钱新手段”,提醒商家须注意防范

案例解析:洗钱新手段,商家注意防范。本案中,前来“还钱”的商家柯某,遭遇的陷阱正是洗钱新手段——诈骗分子通过网络平台或线下联系商户,提出购买需求,要求将钱打入商家的银行卡账户内,让其提供银行卡号,随后,将卡号转发给电诈受害人。商户收到的款项实际是诈骗分子通过话术骗取电诈受害人的“赃款”。就这样,商家...