...盘后跌超8%;公安部经侦局披露两起“坐庄案”:非法获利均过亿...

NO.7非法获利均过亿公安部经侦局披露两起“坐庄”操纵证券市场案8月28日,公安部经侦局发布严打操纵犯罪净化股市生态典型案例(三),披露了辽宁朝阳管某伟等人操纵证券市场案和辽宁抚顺郑某胜等人操纵证券市场案两起案件。辽宁朝阳管某伟等人操纵证券市场案方面,2020年8月,辽宁公安机关对管某伟等人涉嫌操纵证券市场...

Wind风控日报 | 央行“下场”时刻迫近,官网国债买卖业务专栏已上线

401(k)计划资产中,60%以上为共同基金。7、道明银行的洗钱问题可能导致CEO易人据媒体报道,加拿大第二大银行——道明银行(TDBank)的反洗钱(anti-moneylaundering)控制措施持续存在问题,可能会导致该公司领导层发生变化。上述报道是基于对道明银行的10名股东以及两名分析师的采访。根据该报告,这些受访者表示,道明...

涉案金额过亿元!这伙团伙,全部落网!山东警方铲除特大“黄金洗钱...

近日，山东淄博警方历时半年的苦心经营，成功打掉了一个隐藏在广东深圳，利用“黄金洗钱”的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人8名，打掉洗钱金行2个，查扣黄金20公斤，涉案过亿元。网络投资被骗涉诈案件牵出“神秘珠宝行”2023年1月，周小红（化名）匆匆来到山东省淄博市公安局周村分局报案称，在2022年12月19日、20日两日内...

查扣黄金20公斤,案值过亿!特大“黄金洗钱”团伙全线覆灭

近日,山东省淄博市公安局周村分局在深挖一起诈骗案件时,发现了一个实施“黄金洗钱”的犯罪团伙。经过半年努力,周村公安成功打掉这一犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,打掉洗钱金行2个,查扣黄金20公斤,涉案价值过亿元。图为民警清点查获的黄金“神秘珠宝行”涉嫌通过买卖黄金帮助他人洗钱2023年1月初的一天下午,周村居民...

为非法集资者“同柜取存”过亿 两人被判洗钱罪

由杭州腾信堂投资管理咨询有限公司(以下简称“腾信堂公司”)涉嫌非法吸收公众存款一案,牵出洗钱总额近亿元的洗钱案,近期在杭州市拱墅区人民法院一审宣判。这桩洗钱案的背后,腾信堂公司从2013年以来非法集资14亿余元,是杭州拱墅区2018年度最大规模的非法集资案。

涉案金额过亿!金川区人民法院依法审理一起“跑分”洗钱犯罪团伙案

涉案金额过亿!金川区人民法院依法审理一起“跑分”洗钱犯罪团伙案2022年8月29日,金川区人民法院公开开庭审理了一起涉帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪的“跑分”洗钱犯罪团伙案(www.e993.com)2024年11月15日。公诉机关指控2021年5月份开始,福建省云霄籍男子陈某某以云霄县3处房屋作为窝点,先后招募被告人王某、盛某、侯某某、刘某某...

甘肃庆阳两落马县委书记均获刑:互相照顾对方弟弟,贪腐总金额过亿

澎湃新闻记者从兰州新区人民法院方面获悉,2023年7月7日,兰州新区人民法院公开宣判甘肃省庆阳市镇原县原县委书记李崇暄受贿、巨额财产来源不明案,以被告人李崇暄犯受贿罪,判处有期徒刑十三年,并处罚金一百万元;犯巨额财产来源不明罪,判处有期徒刑五年六个月。数罪并罚,决定执行有期徒刑十四年六个月,并处罚金一百万元...

邮储银行湘潭市分行协助公安机关侦破特大洗钱类犯罪案件

华声在线5月14日讯(通讯员曾治国方洁)近日,根据邮储银行湘潭市分行提供的重点可疑交易线索,湘潭市公安局高新分局成功破获一起特大洗钱类犯罪案件,对涉嫌电信诈骗、洗钱等犯罪活动予以沉重打击,助推“断卡行动”取得积极成效。4月上旬,邮储银行湘潭市分行通过反洗钱系统电信诈骗可疑交易预警数据甄别,发现有数个预警客户...

这对夫妻未到案却被没收过亿财产,曾有“红通”在加拿大只能扫雪...

2019年12月31日，岳阳中院公开开庭审理了犯罪嫌疑人彭旭峰受贿及其妻子贾斯语受贿、洗钱违法所得没收申请一案，这一案件正是检察机关根据没收违法所得程序提起的。法院经审理查明：2010年至2017年，犯罪嫌疑人彭旭峰单独或伙同犯罪嫌疑人贾斯语等人，利用彭旭峰担任长沙市住房与建设委员会副主任、长沙市轨道交通集团有限公司...

“亡命鸳鸯”被没收过亿财产 曾有“红通”在加拿大只能吃面条

2019年12月31日,岳阳中院公开开庭审理了犯罪嫌疑人彭旭峰受贿及其妻子贾斯语受贿、洗钱违法所得没收申请一案,这一案件正是检察机关根据没收违法所得程序提起的。法院经审理查明:2010年至2017年,犯罪嫌疑人彭旭峰单独或伙同犯罪嫌疑人贾斯语等人,利用彭旭峰担任长沙市住房与建设委员会副主任、长沙市轨道交通集团有限公司党委...