回顾:贵州男子银行流水达4亿,跑步机内藏金条,别墅堆满现金

虽说张协文是一个小老板，但他的账户流水情况跟他的支出和收入不匹配。他的银行账户流水，比王志明的还要可怕。其中一个银行账户，半年内的流水高达4亿。要知道，张协文经营的杂货铺面积并不大，卖的都是日常生活用品。换句话说，单靠杂货铺，他的账户流水根本不可能这么高，背后肯定有猫腻。南城刑侦大队的民警们意...

伪造银行流水私吞公共收入超百万,长沙一业委会主任被判5年

欧阳某伪造的银行流水,余额显示有120余万元。受访者供图英文taobaoxiaomei为应付小区业主,欧阳某伪造中国建设银行流水账单,并公布在业主群英文oayao。伪造的流水显示,截至2024年1月10日,业委会账户上有余额1英文tudoumi20万余元。但该伪造过于拙劣,将“中国建设银行业务专用章”写成了英文feifeishu...

银行卡流水怎么查?银行卡流水查询大揭秘:你的钱都去哪儿了?

手机银行App查询是最为便捷的方式之一。只需打开手机银行App,登录账户后,就能轻松查看近期的交易记录。大多数银行的App都支持查询近三个月的流水,有些甚至可以查询更长时间的记录。这种方式不受时间和地点限制,随时随地都能查询,非常适合现代人快节奏的生活方式。网上银行同样是一个不错的选择。通过电脑登录网上银行,...

个人银行流水账单怎么打及流水账单打印步骤

1、银行柜台打印,需要携带身份证和银行卡到就近银行网点,取号排队,到号后和工作人员说明打印要求,即可打印银行卡的流水账单。银行转账流水银行流水明细图片银行流水样本个人银行流水账单图片2、自助打印,在银行营业网点大厅一般会有自助打印机,将银行卡插入到自助查询设备后,输入密码,查看个人银行卡明细,然后选择需要打...

收购闲置银行卡、电话卡刷流水,上海一乡间“水房”洗钱超三千万元

出借自己闲置的银行卡、手机卡刷流水、走走账、跑跑分,就能轻松赚钱?这种行为可能涉嫌犯罪。4月15日,澎湃新闻(thepaper)记者从上海市崇明区人民法院(以下简称“上海崇明法院”)获悉,近期,该院审结了一起不法分子通过搭建“水房”帮助信息网络犯罪的案件。

长沙一小区业委会主任被批捕:伪造银行流水侵占百万元公款

长沙才子佳苑小区二期(www.e993.com)2024年11月2日。本文图片澎湃新闻记者谭君一个小区业委会主任,在长达四年时间里陆续盗取了100多万元业委会公共资金。当小区业主提出质疑时,他竟然提供了一套伪造的银行流水,但最终被业主们识破并案发。据长沙警方通报,长沙市才子佳苑小区业委会主任欧阳某从2020年3月26日至2024年1月18日以来,利用职务...

“池子”指中信银行泄露其流水,上海银保监局:已介入调查

澎湃新闻消息,5月6日,脱口秀演员王越池(艺名“池子”)发布声明指责中信银行股份有限公司(下称“中信银行”)泄露其个人账户交易信息。7日下午,澎湃新闻从上海银保监局获悉,6日该局已关注到脱口秀演员王越池指责中信银行泄露其个人账户交易信息一事,并正式介入调查。

为挣“快钱”出借银行卡“走流水”,嘉鱼警方破获一起掩饰隐瞒犯罪...

“没有啥危险,就是用银行卡走流水,然后就能赚钱。”网络上的陌生男人回复道。严某虽明白这种行为可能会触及法律,但迫于生活的压力急于“挣快钱”,仍将自己名下一张银行卡信息提供给该男子,并于3月3日前往厦门市某工商银行帮助其取出3万余元违法所得,自己获利900元。

一名纺织企业普通员工,名下银行卡流水却有几十亿!警方查出超级...

青岛市公安局经侦支队政治处主任刘刚介绍,李某是一县级城市纺织企业的普通员工,但名下关联和掌控的第三方银行卡的资金流水却高达50多亿元,明显与其身份不符。经过调查,获取了李某大量非法买卖虚拟货币的证据。虚拟货币是基于互联网技术的一种新型货币形态,具有去中心化、匿名化等特点,由于隐蔽性强,增加了案件侦破难度...

“流水贷”为2600余户企业放款22.6亿元

华声在线1月31日讯（全媒体记者黄利飞通讯员刘瀛洲）记者从省政府新闻办今天举行的2023年度湖南省金融运行形势新闻发布会上获悉，截至目前，湖南省企业收支流水征信平台上线的3家银行“流水贷”产品，已累计为近1.2万户企业授信，为2645户企业放款22.6亿元。人民银行湖南省分行征信管理处副处长彭育贤介绍，“流水...