罚款30万元,警告!中信银行临沂分行一天收到两张“罚单”
7月8日,国家金融监督管理总局山东监管局官网公示的行政处罚决定书(临金罚决字〔2024〕12号)显示,中信银行股份有限公司临沂分行因国内信用证业务贸易背景审查不严,严重违反审慎经营规则,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关审慎经营规则,被罚款30万元。同日公示的(临金罚决字〔2024...
...分行成功落地自治区首笔中企云链平台直连全流程国内信用证业务
近日,中信银行呼和浩特分行成功落地内蒙古自治区首笔中企云链平台直连全流程国内信用证业务。通过总对总系统对接,将银行产品嵌入中企云链,实现业务全流程线上化操作。据悉,内蒙古玉王生物科技有限公司经常通过电汇、银承、国内信用证向上游企业结算货款。在中信银行系统完成对接后,该行立即联合中企云链内蒙古团队为企业制...
响应“小、频、快”需求 中信银行济南分行创新国内证业务降低企业...
济宁新闻网讯近日,中信银行济南分行成功落地首笔中企云链平台直连全流程国内信用证业务。通过总对总系统直连,将银行产品嵌入中企云链,实现业务全流程线上化操作,既是该行对国内证这一传统金融业务从“纸媒”到“数字”的创新实践,也通过“短平快”的业务创新,满足了企业“小、频、快”的业务需求。A建筑企业是...
...分行成功落地内蒙古首笔中企云链平台直连全流程国内信用证业务
近日,中信银行(5.810,0.01,0.17%)呼和浩特分行成功落地内蒙古自治区首笔中企云链平台直连全流程国内信用证业务。通过总对总系统对接,将银行产品嵌入中企云链,实现业务全流程线上化操作。中企云链是独立数字供应链金融服务平台,拥有近上千家核心企业及数万家链属企业。2024年初,中企云链与中信银行总行国内证接口正式...
兴荣高科向银行申请办理商业承兑汇票、银行承兑汇票贴现和信用证...
挖贝网12月8日,兴荣高科近日发布公告,为满足公司经营发展需要,江苏兴荣高新科技股份有限公司(以下简称“兴荣公司”或“公司”)拟向中信银行股份有限公司常州分行申请办理商业承兑汇票、银行承兑汇票贴现和信用证议付等业务,累计票面金额不超过人民币3,000万元。公司同意作为国内信用证申请人,所开出的国内信用证的受益人...
4.3万亿,信用证市场规模已达票据35%!
三、信用证余额TOP20在我们统计的50家银行中,选取信用证余额前20名的银行制作TOP20名单(www.e993.com)2024年9月20日。2023年6月末,建设银行、兴业银行、中信银行位居信用证余额前三甲,建设银行以2950亿元位居第一,增速更是高达38%。城商行中宁波银行排名第一。想了解更多票据相关内容,快来关注票风笔记...
中信银行太原分行:国际业务线上化产品全面落地 助力企业高质量发展
近年来,中信银行积极致力于外汇业务线上化产品的研发推动,上线了包括自动和自助汇入/汇出汇款、国际/国内信用证、贸易融资以及外汇资金交易平台等多个线上产品。自动汇入汇款业务经系统核验无误即可成功落地,瞬时入账成为现实;自动汇出汇款业务免去银行端人工操作,大幅提高了业务处理效率;自助汇入/汇出业务企业在网银端操...
涉56项违规行为,中信银行被罚没超2.24亿元
二十七、未严格审查国内信用证业务贸易背景真实性二十八、不良债权批量转让对象不合规二十九、部分业务不符合国家政策要求三十、资产证券化信息披露不准确三十一、为企业入股金融机构提供融资三十二、非标债权资产比例超监管标准三十三、理财产品承接违约资产三十四、利用管理费弥补投资损失三十五、违规用于项目资本金...
中银协发布《中国贸易金融行业发展报告(2023—2024)》
此外,《报告》选取2023—2024年国家开发银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、上海浦东发展银行、兴业银行、北京银行、南京银行、江苏银行的贸易金融创新案例,内容涉及国内信用证、国内保理、电子保函、数字供应链、铁路运输单证金融、跨境电商、跨境汇款、国际贸易融资、跨境金融服务平台...
上市银行薪酬榜之中信、兴业、浙商:这家逆势上涨近5%
紧接着在3月6日,浙商银行沈阳分行因违反反洗钱等多项规定遭罚款70万元。4月,浙商银行南通分行因国内信用证贸易背景审核、个人贷款“三查”不尽职被罚65万元,此外,济南分行又因信贷管理和授信业务贸易背景审查不尽职被罚85万元。5月31日,因函证事项审查不严,浙商银行深圳分行被罚款50万元等等。