防范非法集资典型案例:揭秘“解债服务”骗局

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》和《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向...

警惕“解债服务” 远离非法集资_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》和《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向...

@洛阳人:警惕以“解债服务”为名的非法集资陷阱

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订咨询服务协议、权益转让合同,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪。专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人向投资人承诺的...

近百国内上市公司“掘金”中东:税低费不低,“软基建”出海须跟上

盖森也向记者介绍，部分区域也有针对中国企业的“骗局”，“比较典型的案例之一就是屡见不鲜的原油骗局，曾经国内客户向我们咨询，说他们打算与一家注册在中东的公司合作购买原油，中间人有低于市场价格的原油、制裁油，这种很明显就是骗局。在国际贸易领域，还有境外公司通过虚假履约保函、履约违约金等骗取中国的商品等。

南京土拍新政:竞买保证金可用银行保函作为履约保证方式

3月2日,南京市土地市场网发布南京市规划和自然资源局印发的《南京市土地交易市场竞买保证金使用银行保函工作规则(试行)》的通知。其中提到,在原有以土地竞买保证金缴纳作为参加土地竞买履约保证的基础上,增加了见索即付银行保函作为参加土地竞买的履约保证方式。

以案说险——揭秘“解债服务”骗局

在“解债”过程中,上述相关公司和客户签订《咨询服务协议》和《权益转让合同》,宣传能向债权人提供房产、履约保函、黄金、商业承兑汇票等作为抵押保证,累计非法吸纳资金14亿余元,涉嫌非法集资犯罪(www.e993.com)2024年11月26日。专案组循线深挖,发现刘某等人从非法吸纳的资金中攫取巨额利益,用于个人挥霍、其他项目投资返利、房地产投资等。刘某等人...

外贸从业人士必看:SBLC备用信用证骗局案例

当然这个案例中,卖方并没有要国内进口商一下子就开备用信用证,仅不过先给卖方看一看草稿。而是卖方先给进口商开立银行履约保函(PB),和产品证明POP,进口商审核无误,才正式开备用信用证。这一招,让进口商肯定都非常感动其合作的诚心。但是我们要想想,备用信用证开出去的是100的货款金额,而PB才涵盖了2的货款金...

SBLC备用信用证骗局案例

当然这个案例中,卖方并没有要国内进口商一下子就开备用信用证,仅不过先给卖方看一看草稿。而是卖方先给进口商开立银行履约保函(PB),和产品证明POP,进口商审核无误,才正式开备用信用证。这一招,让进口商肯定都非常感动其合作的诚心。但是我们要想想,备用信用证开出去的是100的货款金额,而PB才涵盖了2的货款金...

备用信用证SBLC融资的骗局

备用信用证SBLC融资的骗局一:什么是SBLCSBLC(standbylettersofcredit)简称备用信用证又称担保信用证,是指不以清偿商品交易的价款为目的,而以贷款融资,或担保债务偿还为目的所开立的信用证。备用信用证最早流行于美国,因美国法律不允许银行开立保函,故银行采用备用信用证来代替保函,后来其逐渐发展成为为国际...