穿工装、住千万豪宅、许诺收益年化50%,某银行一离职人员谎称仍...

从近期的案例来看，此类银行离职人员隐瞒离职身份行骗的事情日渐增多。近期财联社记者也曾报道，某头部股份行员工在离职之后，谎称仍然在职，以售卖银行高息理财之名骗取亲友超千万（法院最终认定656万），用于炒股、炒期货后亏损，案发后一审被判刑十一年十个月，并处罚金人民币二十万元。北京市鑫诺律师事务所合伙人石小峰...

贵阳银行女员工盗窃、侵占细节曝光:转移资金被抓现行,获刑13年

监管部门近日首次披露贵阳银行发生员工盗窃、职务侵占事件，引发关注。湘财Plus获悉，该事件当事人为90后，她利用担任大堂经理及柜员的职务之便盗窃、侵占储户、客户资金181万元、95.51万元，一次转移资金时被银行抓了现行，被当场控制，协商无果后报警，之后其被判处有期徒刑13年，并处罚金20万元。湘财Plus注意到，上述...

银行财眼|违规放贷758万 农行天津南开支行员工被判刑并终身禁业

银行财眼|违规放贷758万农行天津南开支行员工被判刑并终身禁业凤凰网财经讯5月7日,国家金融监督管理总局披露的罚单显示,武威、李忠志对建设银行天津市分行员工管理不到位、员工从事违法活动事项负有直接责任,张恪对农业银行天津南开支行违规办理汽车分期业务事项负有直接责任,3人被禁止终身从事银行业工作。张恪具体所...

什么“弥天大祸”?三名国有银行员工被终身禁业

我看了一下处罚书,三名银行员工,身份都是客户经理,此前分别因违法放贷罪、侵犯公民个人信息罪、诈骗罪被刑拘并判刑。案例一:一名银行员工与9名客户勾结,通过伪造、编造虚假的贷款材料,违规放贷758万元,并造成了不良和损失,给银行带来75.22万元的直接损失。案例二:该银行员工利用自己的身份便利,非法获取客户的个...

建行、农行3员工被终身禁业,涉诈骗他人钱财、贩卖个人信息、违规...

根据相关裁判文书,建行员工李忠志因非法贩卖大量个人信息被判有期徒刑二年;另一位建行员工武威诈骗4人合计29.41万元,被判有期徒刑三年;农行客户经理张恪违规发放贷款758万元,被判有期徒刑三年。相关报道:《银行财眼|建行两员工因刑事犯罪被终身禁业:1人非法贩卖大量个人信息,1人诈骗29万》...

又见“银行员工”诈骗!为炒股炒期知名股份行离职员工高息理财诈骗...

日前,中国裁判文书网就上传了这样一个典型案例:某知名股份行员工在离职之后,以售卖银行高息理财产品之名骗取身边亲戚、友人等超千万(法院最终认定656万),用于炒股、炒期货最终造成决亏损,案发后一审被判刑十一年十个月,并处罚金人民币二十万元(www.e993.com)2024年11月19日。对此,北京市鑫诺律师事务所合伙人石小峰向财联社记者表示,在当前大环境下...

招商银行一客户经理因受贿罪被判刑

两份日前公布的刑事判决书披露,两名银行客户经理利用职务便利为中介申请贷款提供帮助,均犯非国家工作人员受贿罪,分别被判有期徒刑七个月、六个月,缓刑一年。其中一名客户经理系招商银行某某中心员工,其多次收受贷款中介的支付宝转账,共计17万元。△招商银行。

今年以来36名银行业人员被终身禁业!农信系统占半,有的被判刑

对银行业的监管继续保持高压态势。日前,多家银行员工因踩红线,被监管拟禁业终身。其中包括建行天津分行2名员工、农行天津南开分行的1名员工...

农业银行分行因内控管理薄弱等被罚21.2万元:年内曾有多名员工被禁业

金融虎讯5月29日消息,国家金融监督管理总局果洛监管分局发布行政处罚信息公开表。处罚信息显示,中国农业银行股份有限公司果洛分行因内控管理薄弱等违法违规事实被罚款21.2万元。主要违法违规事实为,内控管理薄弱,制度执行不到位,收费管理不规范,对小微企业和个体工商户收取免收的单位结算账户管理费。

违规放贷3亿元,青海银行一支行行长被判刑,牵出该行前董事长王丽

近日,裁判文书网公布了一起前银行员工受贿案一审刑事判决书,这起案件牵出了已“落马”的青海银行前董事长王丽。该裁判文书显示,被告人朱某,出生于青海省西宁市,原系青海银银行股份有限公司城西支行、古城台支行行长。因涉嫌职务犯罪,于2019年5月12日被留置,2019年9月4日解除留置。因涉嫌受贿罪、国有公司人员滥用...