非法收取30%~35%的高额周息 公安部公布5起金融犯罪典型案例→

经查，2022年10月以来，犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙，以“高利放贷”非法营利为目的，在境外开发运营26款网贷App，向境内非法提供贷款业务，收取借款金额30%~35%的高额周息，截至案发，累计向5万余人非法放贷5.6亿元。今年8月，办案单位开展收网打击...

高利放贷、保险诈骗……公安部公布5起金融犯罪典型案例

公安部日前公布5起金融犯罪典型案例。一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案2024年7月,上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,向...

公安部公布5起金融犯罪典型案例

今日,公安部公布5起金融犯罪典型案例。一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案2024年7月,上海公安机关依法立案侦办张某鹏等人涉嫌非法经营案。经查,2022年10月以来,犯罪嫌疑人张某鹏组织招揽技术开发、App运营、黑灰产引流等数十人组成职业化非法放贷犯罪团伙,以“高利放贷”非法营利为目的,在境外开发运营26款网贷App,向...

北京检察机关:非法集资占金融犯罪案件总数超八成

10月20日,在2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛上,北京市人民检察院发布了北京市检察机关金融检察白皮书和典型案例。一年来,北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人,其中非法集资犯罪案件仍处于高位运行态势,占金融犯罪案件总数的86.6%,且犯罪手段不断翻新。北京市检察机关金融...

收取30%-35%高额周息等,公安部公布5起金融犯罪典型案例

新京报讯据公安部消息,今年以来,全国公安机关坚持严打高压态势,依法从严打击查处各类金融犯罪活动,全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险,统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作,全力护航保障金融高质量发展。今日,公安部公布5起金融犯罪典型案例。一、上海张某鹏等人涉嫌非法经营案...

收取30%至35%高额周息…公安部公布5起金融犯罪典型案例

2024年3月,山东省日照市公安局东港分局依法立案侦办万某泉等人涉嫌贷款诈骗案(www.e993.com)2024年11月11日。经查,自2023年以来,犯罪嫌疑人万某泉以非法占有为目的,以侯某芳等既无真实购车购房需求、又无实际偿还能力的人员作为背债人,操纵背债人向银行等金融机构贷款购买豪华车辆。购得车辆后,万某泉等人利用伪造的结清证明、委托书、银行或金融...

【2024年反洗钱宣传月】典型反洗钱案例四则

本期通过案例形式带大家了解几种典型的非法金融活动形式,希望大家都能提高对违法活动识别能力和金融安全保护意识,防范洗钱风险。一、虚开骗税——何某某等骗取出口退税、陈某某等虚开增值税专用发票案(一)基本案情2014年3月至2019年6月,何某某等人以单位名义,在没有实际货物交易的情况下,向他人购买货物出口相关...

刚刚,一则重榜新规,让金融中介“瑟瑟发抖”。。。

最高人民检察院日前下发第四十七批指导性案例,为高质效办理每一件金融领域新类型职务犯罪案件提供办案指导。此次发布的指导性案例共4件,分别是沈某某、郑某某贪污案,桑某受贿、国有公司人员滥用职权、利用未公开信息交易案,李某等人挪用公款案,宋某某违规出具金融票证、违法发放贷款、非国家工作人员受贿案。

法治热点|货车司机驾车冲撞致交警受伤,警方发布通报

1.公安部公布5起金融犯罪典型案例:今年以来,全国公安机关坚持严打高压态势,依法从严打击查处各类金融犯罪活动,全力配合相关部门有效防范化解处置经济金融风险,统筹做好刑事打击和维护社会稳定工作,全力护航保障金融高质量发展。6日,公安部公布5起金融犯罪典型案例,其中包括上海张某鹏等人涉嫌非法经营案,江苏曲某涉嫌保险诈骗...

深化整治重点领域腐败·罪名与案例 | 国有金融公司人员常见职务...

习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上强调,“要持续保持惩治腐败高压态势”“深化整治金融、国企、能源、医药和基建工程等权力集中、资金密集、资源富集领域的腐败,清理风险隐患”。相较于传统的职务犯罪类型,金融领域工作人员职务犯罪往往具有隐蔽性强、专业性强、危害性大等特点。本文聚焦国有金融公司人员以融资为名...