打击非法金融放贷!防范金融犯罪!附典型案例及法律分析

以下是几个典型的金融犯罪案例:案例编号地区涉嫌罪名简介一上海非法经营张某鹏等人组织职业化非法放贷犯罪团伙,通过境外运营的26款网贷App非法放贷5.6亿元。二江苏保险诈骗曲某等人通过伪造赔付证明材料和资金流水,非法占有保险赔偿金,涉案金额达7600余万。三安徽妨害信用卡管理赵某等人涉嫌妨害信用卡管理,案件正在侦办中。...

以案说法|雇主责任险保险诈骗100万获刑10年

上诉人王某峰利用洛阳某某商贸有限公司名义从中国某某财产保险股份有限公司青岛分公司骗取死亡保险金的行为,属于利用被保险人的名义实施保险诈骗的行为,对于取得保险金具有直接的保险利益关系,可以成为保险诈骗罪的主体,且被骗的保险金额打入某某商贸公司对公账户后,就流转进入郭某、石某等人私人...

...宣传:“百大”典型洗钱案例及评析之四十|梁某阳等保险诈骗洗钱案

★案例评析梁某阳诈骗团伙在本案中的可疑行为有以下几点:一是出险次数异常,以小博大,所涉保险赔款远高于其缴纳的保险费。据保险公司调查,梁某阳等人于2011年至2013年共在该公司报案7宗,涉案金额高达50.6万元。二是利用老旧车辆,在不同保险公司之间投保,采取交叉出险、故意制造事故、伪造现场、提供虚假修理发票等...

辽宁今年立案保险诈骗案件115起

其间，以“保险诈骗害人害己”为主题，着重对保险公司、中介机构、汽车修理厂、保险评估公司等易发生保险诈骗犯罪领域进行了普法宣传教育。特别是营口、阜新公安机关开展了反保险欺诈宣传活动，鞍山公安机关发布了5起保险诈骗典型案例。同时，受省保险行业协会邀请，省公安厅派员在全省保险行业防范和打击保险诈骗犯罪专题...

平顶山市新华区检察院重疾类商业保险诈骗法律监督模型上架最高检...

近日,平顶山市新华区检察院自主研发的“重疾类商业保险诈骗法律监督模型”正式上架最高人民检察院大数据法律监督模型平台,该模型为平顶山市检察机关首个上架最高检模型管理平台的模型。“我们在办理案件中发现,随着我国保险事业的发展,保险诈骗案件呈上升趋势。此类犯罪团伙作案明显、内外勾结常见,尤其是与人民群众身体健康...

以案说险|广发银行长沙分行:谨防冒用“存款保险”名义实施诈骗

案例分析:存款保险制度,作为维护金融稳定、保障存款人利益的重要屏障,其本质是由符合条件的各类存款性金融机构作为投保人,按一定存款比例向存款保险机构交纳保费,建立存款保险准备金,当成员机构发生经营危机或面临破产倒闭时,存款保险机构向其提供财务救助或直接向存款人支付部分或全部存款,从而保护存款人利益(www.e993.com)2024年11月27日。根据《存款...

辽宁举行公安机关打击保险诈骗犯罪专项工作新闻发布会

期间,以“保险诈骗害人害己”为主题,着重对保险公司、中介机构、汽车修理厂、保险评估公司等易发生保险诈骗犯罪领域进行了普法宣传教育。特别是营口、阜新公安机关开展了反保险欺诈宣传活动,鞍山公安机关发布了5起保险诈骗典型案例。同时,受省保险行业协会邀请,省公安厅派员在全省保险行业防范和打击保险诈骗犯罪专题培训...

富德生命人寿保护您的投资:如何防止保险代理的退保诈骗?

在保险公司工作人员陪同下,王某报案。接警民警查询到该公司已更换办公场所,随即带着王某前往新办公地点。在民警帮助下,王某成功追回被骗款项。案例分析客户王某认为自己银行账户中没有存入资金,即使被骗也不会有资金损失,因而放松警惕,配合工作人员完成了人脸识别和签字确认等操作,却不知不法分子通过手机操作,帮她办理...

以案说险:防范冒用“存款保险”名义实施诈骗

以案说险:防范冒用“存款保险”名义实施诈骗案例介绍王阿姨近期接到一位自称是某银行工作人员的电话,对方称,国家推出了一款可以保障银行客户存款的保险,只要按行内存款金融缴纳一定比例的保费,可以保证存款安全无忧,如果不存在需要赔付的情况,所缴纳的保费可在一年后全额退还。上述人员通过添加了王阿姨为好友后,将...

青岛多部门联合推动机动车保险诈骗惩治防范工作,发布7件典型案件

王某团伙获取不法利益的方式包括：事先将机动车原厂配件更换为低价配件、将只需修理部件按照换件标准报评估等方式虚增损失数额。2022年，青岛市检察院、某县级市检察院共办理该批案件11件，涉案标的50余万元。履职情况某县级市检察院刑事检察部门在办理王某等人保险诈骗案中，发现王某制造虚假交通事故，并通过民事...