厦门银行“三箭连发”下架个人与对公智能通知存款
厦门银行还指出,该行“钱生钱产品”已于2022年9月23日下架,为了不影响后续使用体验,用户可及时携带个人证件及银行卡前往该行网点或者通过网银进行产品解约(网银解约路径:网银——财富管理——智能理财),选择该行其他在售存款产品。除了叫停针对个人的智能通知存款产品,厦门银行本次也宣布下架对公智能通知存款服务。厦...
开学季!警惕成为电诈“工具人”
出租、出借、出售“两卡”类套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡...
纯干货!开学反诈第一课【大学生警惕成为电诈“工具人”篇】
出租、出借、出售“两卡”类套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡...
银行卡限额800元怎么解除,并提高额度?
第一,携带身份证以及银行卡,去该银行的网点柜台办理提升额度。第二,出示相关证件,按照银行工作人员的要求,出具自己的工资证明,财产证明等证明材料,填写提升非柜面交易额度的申请。第三,等待银行的审核。第四,如果审核不通过的话,不妨换一张银行办理银行卡使用。全国一共有4000多家银行,虽然有相关的政策规定要...
散户出U银行卡冻结、涉案账户名单、两卡惩戒全流程解决方案。
本人没有任何涉嫌违法犯罪的行为,请求公安机关出具此事排除违法犯罪嫌疑,并解冻银行卡,恢复正常生活。情况说明很重要,可以根据你个人情况来进行描述,实话实说里面也有很多技巧,不会的可以委托六叔法务团队帮忙。后续持续跟进:你自己发出挂号信后确定承办人收到情况说明后,他们一般不会联系你,也不会给你做处理依旧不...
开立银行卡被拒?业界警示:小心“睡卡”变“罪卡”
不让“睡卡”变“罪卡”,专项工作已开启严格的审核程序并非杞人忧天,非法使用银行账户的案例时有发生(www.e993.com)2024年9月19日。今年9月,山东男子邵某在网上看到“转卖对公账户,不仅能赚钱,还能提高银行流水”的广告,将公司的闲置账户邮寄给不法人员。后在一起湖北电诈案件中,警方发现部分资金流入邵某公司的对公账户中,最后邵某被警方依...
个人微信、支付宝进账超过这个数,严查
有时个人账户收取款项比较方便,但为了避免漏记收入,应及时将收入转入对公账户。四、保存账单及收付凭证。支付宝、微信的账单、收付凭证同银行等金融机构的收付凭证具有相同效力,企业应定期打印保存。五、及时索取凭据。个人用微信、支付宝付款应该及时索取凭证,以抵扣进项税或用于成本费用的入账。
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
生活中,帮信罪最常见的形式就是帮助犯罪团伙非法买卖手机卡、银行卡,然后提供转账、提取现金等服务。而相较于个人账户,企业对公账户转账数额大、限制少,更是成为诈骗分子眼里的“香饽饽”。因此,在面对网络广告时,应仔细甄别,切忌被高额佣金冲昏头脑,出租、买卖个人账户、对公账户或微信、支付宝等支付账户,同时要注...
17人涉电诈被依法惩戒!大多因出借个人银行账户,5年内暂停其支付...
警方提醒,买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户,买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。红星新闻记者蒋麟
全民反诈在行动丨注意:这些行为涉嫌“两卡”犯罪!
“两卡”违法犯罪是指非法出租、出售、购买“两卡”的违法犯罪活动。所谓“两卡”是指手机卡、银行卡,其中,银行卡既包括个人银行卡、对公账户、结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即大众常用的微信、支付宝等第三方支付。02“两卡”违法犯罪是什么罪?