海瑞说法丨非法获利虚拟币,能否认定为违法所得?
因虚拟货币不具有我国货币属性,导致在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,违法所得的认定存在争议。根据《中华人民共和国刑法》第六十四条的规定,犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔。因此在被告人以虚拟货币作为犯罪收益的情况下,是否将收取的虚拟货币认定为违法所得,关键在于判断虚拟货币是否属于...
印度关键判决出炉:加密货币交易不违法!
Mishra法官补充道:“单纯交易加密货币绝不是违法行为。因此,根据OPID法案,这不属于犯罪行为。”本案被告据称以一家虚构的加密货币公司的名义进行经营,诱使人们投资一种名为YesWorldToken的数字货币。他们据称通过创建信托钱包并承诺可观回报来引诱私人进行投资。据悉,这种投资方式要求参与者招募更多成员,然后承诺随着...
个人炒外汇不存在违法犯罪,但搭建平台让别人炒外汇可能涉嫌犯罪
违法可以分为行政违法与一般民事违法。行政违法行为是违反国家国务院及其下属部门制定的相关法律法规的行为,行政违法要受处罚或罚金,一般体现的是国家与个人的关系,具有公权性质。一般违法行为可能是民事违法行为,也可能是行政违法行为,民事违法行为就是违反民法法律规定的行为,包括商法,民法,姻婚法,继承法,经济法等一...
中央巡视组进驻后,证监会科技监管司司长姚前被查,涉嫌严重违纪违法
中央巡视组进驻后,证监会科技监管司司长姚前被查,涉嫌严重违纪违法4月26日,据中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组、广东省纪委监委消息:中国证监会科技监管司司长、信息中心主任姚前涉嫌严重违纪违法,目前正接受中央纪委国家监委驻中国证监会纪检监察组纪律审查和广东省汕尾市监察委员会监察调查。图片来源:中央纪委...
买卖虚拟货币涉嫌违法犯罪?以USDT(泰达币)为例进行探讨分析
根据924通知,投资虚拟货币及相关衍生品,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效。然而,这并不意味着买卖虚拟货币就是一种违背社会公序良俗的无效民事行为。行为无效不等于行为违法,例如未成年人使用父母账户充值大量游戏代币,这是一个无效法律行为,但并不是一个违法行为。
今日辟谣(2024年10月10日)
经核实,该信息是不法分子冒用中国人民银行数字货币研究所名义发布的虚假公告,此类“公告”“平台”均系伪造,相关信息均不属实(www.e993.com)2024年10月20日。数字货币研究所从未发布过上述信息,从未组织登记或认购“数字资产”、发放“数字资产红利”等。数字人民币APP是数字人民币面向用户的官方服务平台。试点地区用户可在主流应用市场搜索“数字人民...
为什么警察不帮我把被骗的钱追回来?2024统一回复!
难以追踪的数字货币。诈骗分子在获得骗款时,第一时间需要做的事情就是安全地将所获赃款洗白,通过购买比特币这类数字货币,能够快速、安全的让钱款成功变身,并完美躲避法律的制裁。比特币所采用的是一个去中心化的支付系统,已经脱离了传统的金融清算系统。它利用特殊手段将诈骗分子所拥有的相同额度的比特币在多个钱...
「羚羊刑事」交易虚拟货币是否涉嫌刑事犯罪?
所以,法律法规并没有禁止虚拟货币的交易,法无禁止即自由,上述13年通知、17公告、21年通知效力为规范性文件,也并未禁止虚拟货币交易,总言之,虚拟货币交易在国内不违法。虚拟币容易引发其他犯罪,但交易本身并不是犯罪众所周知:源头的发币容易引发非法集资的刑事犯罪问题;虚拟币交易所容易引发非法经营的犯罪问题...
反洗钱宣传 | 上海首例利用数字人民币“跑分”案,法院判了!
三、防范数字人民币诈骗,远离“跑分”“洗钱”违法犯罪1.不要通过非正规渠道开立和使用数字人民币账户不法分子往往利用社会公众积极参与数字人民币试点活动的热情,设计虚假活动页面套取受害人个人信息从而盗取资金。在此提醒参与数字人民币试点活动时,不随意点击来历不明的“活动链接”、邮件或网站,更不要在来源...
千万别信!这78个都是诈骗项目!_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper
为有力震慑违法犯罪、提升群众防范意识,近日,公安部公布第一批民族资产解冻类诈骗项目及涉诈APP名称,主要涉及“圆梦行动”“云数贸”“智天金融”等78个虚假项目。据悉,此类诈骗项目的主要特点是,不法分子通常打着国家、民族旗号,通过伪造国家机关公文、证件、印章,编造国家相关政策等手段,虚构各类“投资项目”和不...