泰安警方最新通报!刘电新自首,43人被控,涉案资产已查扣、冻结

（一）公安机关先后对刘电新等43名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。对现已查明的涉案资产均已依法查封、扣押、冻结。下一步，公安机关将加大工作力度，坚决维护集资参与人合法权益。（二）现初步查明，刘电新等犯罪嫌疑人注册成立并实际控制700余家公司。其中大量公司属于空壳公司，无实际经营业务，仅用于非法吸收公众存款。...

越查越严了!上千万人的资产将迎来“全面排查”,还可能牵连家人

有关部门将通过大数据分析、信息共享等手段,对这些资产进行全面梳理和核查,以发现潜在的金融风险和违规行为。这一行动的背景是当前金融市场的复杂性和不透明性。随着金融市场的快速发展,一些不法分子利用金融产品的复杂性和监管漏洞,进行非法集资、洗钱等违法犯罪活动,严重破坏了金融市场的秩序和稳定。因此,加强金融监管...

最高院:执行系统只能查这些,查不到就终本,财产线索得这样查!

如上所述,不是所有的金融单位都进入法院的查询系统,不在系统内的银行存款的,法院无法查到。这部分就需要申请人提供被执行人帐号,银行才会给查询。二、不动产的查询、查封法院系统查询房产较为复杂。不动产查询常常需要借助人民法院执行事项委托系统进行查询、查封。并且通常查到的是当事人户籍地或者经常居住地本人...

谈婚论法|丈夫能不能查妻子的财产?

正所谓“经济权决定了话语权”,男人在外的资产购置、公司股权等小金库并不为妻子知悉和掌握,离婚时妻子无法分得该部分财产的利益,即便是通过诉讼查询,如前所述全职妈妈们也会因提供不出对方的财产线索而无法申请法院调查取证,这对于经济弱势地位的一方(无论全职妈妈还是全职爸爸)而言都是极其被动的。在这个意义上,条...

妻子可查配偶财产?福建立法保障“她权利”,但并不排斥“他权利”

????“查询财产是‘她权利’,也是‘他权利’。”福建江夏学院法学院行政法系主任王书娟表示,“民法典规定:‘权利人、利害关系人可以申请查询、复制不动产登记资料,登记机构应当提供。’因此‘妇女可依法查询配偶财产’的权利不是福建省创设的,这条规定有明确的上位法依据。结合民法典的规定可知,财产查询主体不限男...

最高检:强化“一案双查” 及时追捕追诉涉毒洗钱漏罪漏犯

检察机关着重审查涉案财物是否属于涉毒资产，准确区分涉毒资产与合法财产，犯罪分子本人财产与他人的财产，在对毒品案件提起公诉时对涉案财物的处置提出明确的处理意见(www.e993.com)2024年11月24日。对于符合刑事诉讼法第二百九十八条规定的毒品犯罪分子逃匿，在通缉一年后不能到案或者死亡，依法应当追缴涉毒资产的，及时提出没收违法所得的申请。三是强化...

法院能查到信用卡欠款记录并可能查封资金,是否需要查看流水情况?

5.申请行手续:要是您已经确认了欠款人的财产状况,能够准备开始实手续。您可向法院申请行令,以命令欠款人履行还款义务或拍卖其财产来清偿债务。在行期间,请务必遵循法律程序,并保障对欠款人的权益和隐私实妥善保护。要查到欠款人的财产,您需要明确欠款人的身份和地址,申请查询其银行账户、不动产和动产的相关信息,...

万瑾|行贿犯罪中不正当财产性利益的认定与追缴

某一财产是否属于违法所得,本质上是评价当事人犯罪行为与当事人所获财产性利益之间是否存在因果关系。对于这种逻辑关系判断,英美法系以“要不是”作为主要标准,即认为罪行与财产之间具有关联即可认定为违法所得,如美国联邦第六巡回法院和第七地区法院一致认为“要不是用犯罪收益作为原始投资开办工厂,工厂将不存在,应没...

提高主板上市门槛、分红不达标将被ST……沪深交易所最新发布

6.拓宽重大违法强制退市适用范围,新增三种规范类退市情形,收紧财务类退市指标。目前,沪深交易所还正在加紧制定修订与业务规则相配套的其他业务指引、业务指南。不予受理增加“一查即撤”等情形为突出“强本强基”和“严监严管”,沪深交易所修订了《股票发行上市审核规则》,着力压实各方责任:...

内蒙古公安厅前副厅长被控受贿4000多万,被指制造冤案抢11亿资产

然而,一审法院并未认可被告单位和被告人辩解,于2023年3月27日作出有罪判决:分别判处被告单位亿诚公司和天成公司1000万元罚金和200万元罚金,被告人张凤山等3人有期徒刑及罚金;查扣的财产予以没收,上缴国库;继续追缴亿诚公司和天成公司违法收入25亿余元(其中税款73158万余元已上缴国库、1480万余元由奈曼旗监委上缴国库、...