银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
共汇入83万余元,其中31万余元被转至李先生银行卡;王先生个人银行卡自2022年8月1日至2023年2月5日,共收取特定账户汇入45.6万余元,其中45万余元转到李先生个人银行卡;2023年2月7日至12日,王先生的对公账户收到多张一级涉诈账户转入的资金,共计900余万元。
酒香不怕巷子深?已经是过去式了!
支付方式一:对公转账账户名称:上海吉孚酒店管理咨询有限公司银行账号:31001524500052512487开户行地址:中国建设银行上海南丹路支行支付方式二:对公支付宝课程在线支付(仅限支付宝扫描)收款账户名:上海吉孚酒店管理咨询有限公司注意事项说明:发票说明:该课程提供增值税电子普票发票明细:现代服务费.培训服...
对公账户节假日可以转账吗?
综上所述,对公账户在法定节假日是可以使用的,并且可以进行正常的转账操作。然而,在操作过程中仍需注意风险防范,加强安全意识,以确保资金的安全。#转账问题小百科#
注意!个人转账超过5万,银行直接会向税务传递数据?
对于已经通过个人账户收款的费用,一定要及时入账,可转入对公账户,避免遗漏申报。并且及时保存相关的支付凭证和单据。4、微信收款,需要给对方开具发票吗?常规情况下,微信收款开具发票,会出现三流不一致的情况,很容易被认定为虚开,所以如果对方要求开票,尽可能使用对公账户转账。5、为什么会出现个人账户转账超过5万会...
“工资卡转账限额被降到500元”登上热搜,业内:确实有“一刀切”的...
该行表示,非柜面渠道转出交易是指无需在柜面办理的银行账户主动交易业务,包括但不限于网上银行转出资金、手机银行转出资金、第三方支付平台(网上支付)转出资金,POS消费转账交易、ATM等自助设备转账及取现交易等。一位从事反诈骗工作人士对界面新闻表示,银行降低转账、ATM取现额度本意是为了防范电信诈骗等交易风险,...
严查!个人微信、支付宝进账不能超这个数
2.公户转账超过200万元;3.私户转账超20万元(境外)或50万元(境内)(www.e993.com)2024年10月28日。15项可疑交易重点监管1.短期内资金分散转入、集中转出,或集中转入、分散转出;2.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符;3.资金收付流向与企业经营范围明显不符;4.企业日常收付与企业经营特点明显不符;...
北京市海淀区人民政府清华园街道办事处清华大学住宅区加装充电...
4.标书款缴纳账户信息(不接受个人对公转账):户名:中工国际招标有限公司账号:1101041060000069823开户行:杭州银行股份有限公司北京东城支行八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。1.采购人信息名称:北京市海淀区人民政府清华园街道办事处地址:北京市海淀区清华大学内照澜院服务楼...
三明学院实验幼儿园户外玩具设备采购项目竞争性谈判公告
购买标书帐号:(对公账户不接受任何个人名义转账)开户名:福建广鸿项目管理有限公司开户行:中国建设银行股份有限公司三明分行账号:35050164249000000688注:投标人若未按照上述规定购买招标文件,由此造成的报名无效、报名时间延误等问题,由投标人自行负责。八、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
泰康基金管理有限公司泰康中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资...
本基金暂不向金融机构自营账户销售,如未来本基金开放向金融机构自营账户公开发售或对发售对象的范围予以进一步限定,基金管理人将另行公告。基金管理人在无法确认投资者账户为非金融机构自营账户时,有权拒绝该笔申请。本基金单一投资者单日认、申购金额不超过1000万元(个人和公募资产管理产品除外)。基金管理人可以调整单...
贵州医科大学对公账户收到大量无故转款,官网:涉诈,不要转账
据贵州医科大学官网计划财务处7月20日消息,近日,贵州医科大学对公账户收到大量无故转款,公安机关提示涉及诈骗案件。贵州医科大学计划财务处20日发布《关于反诈骗通知》称,请广大群众提高警惕,凡是自称“领导”、“公检法”、“返现任务”等要求无故转款到我校账户的均涉及诈骗,不要轻信和转账。