全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...
大部分商家为了尽快正常营业,在未能追回手机等货物的情况下,只能选择退回"赃款",成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案,也让商家们的后续维权陷入困境。河南一位遭遇骗局的手机商家接受上游新闻(报料邮箱baoliaosy@163)采访时发出疑问:"如果客户的每一笔货款来源我都要去核实是不是赃款,那...
研讨会回顾(三)|直播行业涉及赃款打赏与刑事追缴问题
李怀胜建议,不应要求平台负担赃款返还的连带义务,而应采用责任自负原则,具体措施包括:第一,为避免错判,应分别判断主播与平台是否构成善意取得,对于非善意的一方进行刑事追缴,而对于善意取得的一方则不予追缴;第二,即使要求平台返还赃款的,也应当以平台实际分得的款项为限,并扣除相应的纳税所得;第三,对于用...
正常收款认定涉诈?多地数百商家被骗,有人被取保候审
大部分商家为了尽快正常营业,在未能追回手机等货物的情况下,只能选择退回“赃款”,成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案,也让商家们的后续维权陷入困境。河南一位遭遇骗局的手机商家接受上游新闻(报料邮箱baoliaosy@163)采访时发出疑问:“如果客户的每一笔货款来源我都要去核实是不是赃款,...
法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
仅仅成立了购买的契约还不够,需要现实地进行了赃物的接受,才是收购赃物行为。反之,只要现实地接受了赃物,只是尚未支付对价,或者还没有决定赃物的具体数量和价格,也不妨碍本罪的成立。收购赃物的成立不以行为人从上游犯罪行为人那里直接购买取得为必需,明知是赃物而从其他人处接受转卖的,也是收购赃物。”4.以其他方...
卖个手机就成了诈骗洗钱的“帮凶”?警惕新骗局
从警方来说,要为诈骗被害人挽损,要固定办案证据,需要查明诈骗资金转移线路,并冻结转移线路上相关银行账号。从手机销售商家来说,他们没有途径、也没有义务审核对方资金来源是否合法,却无辜“躺枪”被冻结银行卡,沦为洗钱“帮凶”,甚至被要求返还诈骗赃款。
如何查询是否是查封车?车辆查封状态怎么查询?
五、对于查封车,有哪些合法的处理途径和方式如果被执行人按时还款,则法院会解除查封,返还车辆(www.e993.com)2024年10月20日。如果被执行人未履行还款义务,法院可以依法拍卖车辆,所得款项用于偿还欠款,如有剩余则返还被执行人。
网络直播中用户以赃款打赏主播的刑事追缴问题
由于主播与平台间不成立劳动关系,双方应负有按份的而非连带的返还义务。此时应分别判断主播与平台是否构成善意取得,对于非善意的一方进行刑事追缴,而对于善意取得的一方则不予追缴。在司法实践中,大多数情况下平台履行了应尽的注意义务,再加上满足善意取得的其他构成要件,便可善意取得赃款;但与此同时,部分主播却并非...
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点
后面再出售的行为就只是实现其个人利益而已,所以刑法条文在这里没有列举“销售”一项,而是在“收购”之后列举了“代为销售”。(3)收购的形式主要是买卖,但也不局限于买卖,只要是提供代价而取得即可,民法上的债务清偿、抵消等都可以构成实质上的收购。仅仅成立了购买的契约还不够,需要现实地进行了赃物的接受,才是...
京都释法 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
后面再出售的行为就只是实现其个人利益而已,所以刑法条文在这里没有列举“销售”一项,而是在“收购”之后列举了“代为销售”。(3)收购的形式主要是买卖,但也不局限于买卖,只要是提供代价而取得即可,民法上的债务清偿、抵消等都可以构成实质上的收购。仅仅成立了购买的契约还不够,需要现实地进行了赃物的接受,才是...
武汉洪山警方打掉新型“简易组网GOIP”涉诈团伙,返还赃款时,被心...
广西南宁的霍女士怎么也没想到,自己在旅游时被电信诈骗分子骗走的4万余元会被千里之外的武汉洪山警方追回。近日,武汉洪山警方积极开展“削峰”行动,成功打掉一个新型“简易组网GOIP”的涉诈团伙,追回涉案赃款。心有余悸,受害人把警方当成骗子“我又不是在你们这儿报的案,你们肯定是骗子,不要总针对我,我不会再...