警探号丨为了700块钱就帮犯罪分子洗钱 多人因“卖卡”被北京大兴...

与王某不同，另一名犯罪嫌疑人李某明可谓是知法犯法的典型，“那段时间我缺钱，本想办理银行小额贷款救急，但后来听说有人有偿‘借用’银行卡刷流水，一天能给上千元的好处费，如果参与帮助取现，挣的会更多。”李某称，自己把银行卡给对方使用，对方就每天给他2000元的使用费。但当提到对方身份时，李某则表示，...

银行卡转账频繁流水太大, 被银行反洗钱监控, 卡里还有钱怎么办?

如果你的转账的收入是合法的,那么请你不用担心,这是银行的正常操作。个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况,天猫和京东有些卖家的生意火爆,每天的流水都很大,几十万甚至数百万的很多。之前我一个礼拜连续一个客户每天转十来万给我,银行都打电话给我说你是做什么的,怎么同一个人转钱...

千万别碰!买卖比特币“跑分”被认定协助洗钱!

所有参与人，几乎都清楚“跑分”是不合法的，但是抱着侥幸心理，为了挣几百块钱还是参与了。仅一个月的时间，就被公安机关查处，可以看出我国严打洗钱犯罪行为。在“跑分”过程中，郭某共获利1000元，常某共获利1200元，其他参与人分别获利500元、450元。尽管从获利金额看并不大，按照金额计算，郭某、常某等人也...

提供收款码,日赚2000元!?小心被利用,佛山警方打掉新型网络犯罪团伙

也就是说,你帮忙收1万块钱,你能获利100-200元,如果你一天收的钱越多,你的收入就越多,如果你每天收10多万元,你每天就能获利2000元!简直就是空手套白狼啊!但这是洗白赌资经查,该团伙形成“赌客→平台会员→跑分平台→境外赌博网站”资金流转闭环路径每月涉案资金高达2亿元人民币“跑分平台发展会员...

诈骗又出新招!受害人账号被改误以为自己写错 借款不成倒搭三万

沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长郑棣涵:我们通过对被害人黄某被骗的三万元赃款资金流的查询,发现他们地下钱庄每天会将大量的现金汇到一个金池中,每天资金流可能都过百万。金池就是犯罪嫌疑人他们用来洗钱,把大量的资金汇入到一个银行卡,或者是多张银行卡,最终再由这一张银行卡或者是多张银行卡,继续往下...

剑指电信网络诈骗|说说电信网络诈骗的犯罪链条

本报讯(记者江苏烨??通讯员徐杰瑛)抢微信红包就能轻松赚外快,殊不知红包竟是被敲诈勒索之人发的(www.e993.com)2024年11月25日。经上海市金山区检察院提起公诉,法院日前以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人刘某有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金4000元;判处被告人吴某有期徒刑七个月,缓刑一年,并处罚金5000元。

2020,我们一起走过的日子

14、广西打掉特大洗钱团伙,涉案金额300亿!15、GOIP成电信诈骗案“黑科技”?一台设备可同时和上百台手机通话!16、百万“好友”,“一键”拉入诈骗群17、一入裸贷深似海,从此清白是路人18、50块钱一天租你的微信号,干不干?19、谁是内鬼?信息泄露的隐患就潜伏在你身边...