出借银行卡,日赚好几千?11小时流水46万,揭秘“跑分”平台资金流转...
2022年6月10日 - 凤凰网
11小时洗钱流水46万元根据“平安武汉”日前发布的消息,武汉市公安局新洲区分局近期打掉2个“跑分洗钱”电诈犯罪团伙。图片来源:平安武汉截图“我们关系比较好,他也说到时候给我几千元好处费,我就答应了。”家住湖北省武汉市新洲区邾城街的吴某交代,4月初,一起玩了七八年的朋友夏某,通过微信问他有没有钱用,...
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涉案400万!5名快递小哥“兼职刷单”为境外犯罪集团洗钱被逮捕
2021年4月9日 - 四川在线
而“强哥”还“点拨”了他更轻松的挣钱方法:只要他介绍人来“跑分”,每次他可以抽取“下家”每人每天100元的现金。文化不高的郭某强算起这笔账来:自己每天挣300元,介绍一个下家,一天就能多挣100元;如果介绍10个下家入伙,一天就能轻松入账1300元……拉谁入伙呢?郭某强把眼光转到了同样挣辛苦钱的快递业同事朱...
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诈骗又出新招!受害人账号被改误以为自己写错 借款不成倒搭三万
2020年9月29日 - 央视网
沈阳市康平县公安局刑事警察大队副大队长郑棣涵:我们通过对被害人黄某被骗的三万元赃款资金流的查询,发现他们地下钱庄每天会将大量的现金汇到一个金池中,每天资金流可能都过百万。金池就是犯罪嫌疑人他们用来洗钱,把大量的资金汇入到一个银行卡,或者是多张银行卡,最终再由这一张银行卡或者是多张银行卡,继续往下...
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2020,我们一起走过的日子
2021年1月4日 - 澎湃新闻
14、广西打掉特大洗钱团伙,涉案金额300亿!15、GOIP成电信诈骗案“黑科技”?一台设备可同时和上百台手机通话!16、百万“好友”,“一键”拉入诈骗群17、一入裸贷深似海,从此清白是路人18、50块钱一天租你的微信号,干不干?19、谁是内鬼?信息泄露的隐患就潜伏在你身边20、代理商侵犯个人信息,深圳警方深...
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