浙江台州,公司财务按要求给老板转账,却被诈骗一千多万元,罪魁祸首...
王女士正是根据两位所谓的领导在聊天群里的工作安排,向两个对公账户一共转账了1008万元。而且这两个对公账户都跟这个企业是息息相关的一个产业链的,所以在欺骗性会更强。而此时真正的老板已经在飞机上,手机也处于关机状态,等到他看到手机上收到的转账信息时,一千多万已经转到了犯罪嫌疑人的账户上。警方通过...
2024年8月起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!
从上述《税务行政处罚决定书》看到,该公司在2021年至2022年通过银行私人账户、微信和支付宝等方式收取销售收入97022541.83元,未按规定入账,未申报纳税,造成少缴增值税667936.73元、城市维护建设税23377.79元、教育费附加10019.06元、地方教育附加6679.37元、企业所得税284053.21元,违反税收征收管理法相关规定,构成偷税。合计...
点个邮件被骗一千多万元!每天上网怎么才能不踩坑?
看到两位管理层在群聊中讨论为新业务付款的问题,王女士就按照老板的要求,给群里发的两个对公账户转账1008万元。然而,当真正的公司老板下飞机看到扣款短信连忙询问,财务才惊觉被冒充的老板骗了。于是王女士赶忙报案,警方经过调查,不仅老板、副总都是骗子冒充的。警方查看财务人员电脑上的数据后发现,问题根源在财务邮箱...
涉嫌信披违法违规!三家上市公司被证监会立案调查
*ST银江同日公告称,收到中国证监会下发的《立案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。该公司表示,立案调查期间,公司将积极配合中国证监会的调查工作。值得注意的是,*ST银江面临的问题不少。该公司于8月公告,通过向供应商、员工个人卡转账,将款项转入翎投科技或控股股东控制的其他企业和个...
他急了!他竟然急了!|小猛|骗子|银行卡|电信网络_网易订阅
谷女士给出肯定的答复并添加了小猛为好友方便沟通相关事宜经过一番洽谈小猛很爽快地购买了3部手机并转账给谷女士23940元但是购货款到账后细心的谷女士却发现不太对劲汇款账户并非对公账户而是来自一个陌生的个人账户小猛没想到谷女士这么警惕...
会计识破“假”老板,400万元保住啦
张会计发现“王总”提供的对方账户是个人账户,回复“王总”说,个人账户转账有限额,需要对方的对公账户才能完成汇款(www.e993.com)2024年9月15日。“王总”就让张会计第二天再进行转账。看着微信群内语气怪怪的“王总”,张会计想起之前辖区青龙派出所反诈民警曾讲过冒充老板诈骗的案例,立马警觉起来。她立即翻阅“王总”“陈总”的朋友圈,...
个人账户收款未报税,构成偷税漏税?微信和支付宝转账也不放过!
要避免税务风险其实也很简单,关键是要做好收支记录,该报税的收入要如实申报,把个人账户和经营用账户分开,不要把大额经营款项长期留在个人账户里,我有一个开淘宝店的朋友小赵就是这样,每个月把淘宝店收入的一部分转到个人卡用于日常开支,剩下的钱及时转到对公账户,每个月都登录税务局网站申报纳税,什么事都...
开始严查!2024年起,个人账户收款超过这个数,要小心了!
说实话,这个办法只要长个脑袋都能想出来,你以为用个人银行卡转账就不会被监控到了?其实,你还真小看了我国税务监察系统。之前就有过这样的案例,有一家贸易公司,接了一个大单子,金额比较大,要按照最高的标准交税,所以公司就让客户用个人银行卡转账货款,以为神不知鬼不觉,可没过多久就没查出来,这种行为就是标...
个人卡收公账被查!再见了私户避税!个人卡进账不要高于这个
公转私、私转私不要乱转了!3种情况,将会被会重点监管!6种情况企业要小心!个人卡收公账被查!再见了私户避税!个人卡进账不要高于这个!一、3种情况,将会被会重点监管!1、当日单笔或者累计交易额人民币5万元以上。2、公转公超过200万元以上。3、私户转账金额过大(境内转账超过50万、境外转账超过20万)...
为什么警察不帮我把被骗的钱追回来?2024统一回复!
“子孙账户”通俗点解释就是,诈骗犯在收到骗款后,会对骗款进行拆分,通过银行账户和第三方支付平台进行N+1次的分散转账,之后再通过“车手”取现。钱款一旦进入到这一步,想要证明资金来源和冻结账户就难了。如果诈骗分子想更安全一点,则会找“水房”处理。水房这个词很多人可能第一次听,如它的字面意思一般,就是...