...和人力资源总经理职务侵占上海个税返还500 万! 回复:处置都是...

被举报回复没有问题举报人说,湘财证券原财务总监吴勤俭及人力资源部总经理黄佳平利用职务便利,将该公司在上海市浦东新区注册的湘财证券上海经纪业务管理分公司和湘财证券上海证券自营分公司中个税返还给单位的钱占为己有,将属于湘财证券的500万在2016年时划入个人兴业银行卡账户中,其中吴勤俭侵占270万元,黄佳平侵占230...

...淘金场”非法占有单位财物 检察官提醒企业多环节防范职务侵占...

若职务侵占的金额未达立案标准，企业可以根据内部规章制度与《民法典》的相关规定，要求员工承担返还财物、赔偿损失等责任。如某小额贷款公司为方便开展业务，经常由业务员直接收取客户还款再转回公司账户，该公司业务经理齐某某利用该漏洞，陆续分散性地挪用客户钱款归个人使用，并用其他客户的还款填补前一客户的窟窿，最...

合肥刑事律师 I 职务侵占罪不成立,单位有权另外提起民事诉讼

如果机械地以本案涉嫌职务侵占、基础法律关系为劳动关系等为由裁定不予立案或驳回起诉,将导致在劳动者不构成刑事犯罪情况下,公司失去进行民事诉讼的机会。本案中,舟山某塑胶公司确实存在财务管理不规范的问题,出纳员工是否构成不当得利,法官可根据不当得利的构成要件进行逐一审查。基于本案系发生在劳动者与用人单位之间...

法治面|宝新能源原董事长职务侵占案背后:实控人与“打工皇帝”,谁...

2023年5月26日，广东省梅州市梅县区法院一审认定宁远喜和温惠利用职务之便，侵占公司财务2468万余元，犯职务侵占罪，分别判处两人九年六个月和七年六个月有期徒刑，并处宁远喜罚金三百万元、温惠罚金一百万元。两人均不服判决上诉。2024年3月28日，宁远喜、温惠职务侵占案在广东省梅州市中院二审开庭审理，当天休庭...

公司股东之间普通经济纠纷与职务侵占罪的界限

第四,行为人占有的单位财物价值与其对单位的经济诉求是否大致相当。一般而言,只有相当或者大致相当,才可以“两抵”。明显不成比例的,就应看其是否及时将多余部分返还单位;未及时返还的,则应看其是否存在未能及时返还的正当事由。既未及时返还,也不存在未能及时返还的正当事由,甚至还将涉案财物予以隐匿或者任意处置的,...

以案释法|澄城孟会来案究竟是他人之间的债务往来还是职务侵占

二、一、二审判决认定孟会来职务侵占某平公司100万元购货款,但该款项是从毛某云个人账户转给王某峰的,是双方个人之间的经济来往,孟会来也从未收到过该笔款项(www.e993.com)2024年11月27日。一、二审却判决孟会来构成职务侵占罪,明显是定罪量刑的证据不确实、不充分,应当依法重新审判,判决孟会来无罪。

《以案释法》郑州一企业“家族式经营”却被亲舅舅指控职务侵占!

“因事实不清、证据不足”，中原区检察院于2023年8月4日退回公安机关补充侦查。“因案件重大、复杂”，中原区检察院于2023年10月5日延长审查起诉期限。（2）外甥临危受命接管公司2024年3月27日的法庭上，张锦宏律师表示，是否涉嫌职务侵占，首先要确认怡祥公司的真实性质：“披着有限责任公司的外衣，怡祥公司实际...

以案释法|澄城孟会来案究竟属于职务侵占还是他人之间债务往来?

二、一、二审判决认定孟会来职务侵占某平公司100万元购货款,但该款项是从毛某云个人账户转给王某峰的,是双方个人之间的经济来往,孟会来也从未收到过该笔款项。一、二审却判决孟会来构成职务侵占罪,明显是定罪量刑的证据不确实、不充分,应当依法重新审判,判决孟会来无罪。

刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

(2)涉案赃款用于直播平台打赏能否追缴发还。不同于普通的民事赠与行为,用涉案赃款赠与并非自有合法财产,应当予以追缴,维护被害单位的合法权益。案号:(2021)鲁0902刑初431号审理法院:山东省泰安市泰山区人民法院案例来源:人民法院案例库裁判规则1.赃款用于网络打赏应受善意取得制度限制——胡某某职务侵占案...

严惩严治“侵占”行为

2014年1月至2022年5月,江苏省泰州市海陵区凤栖园(原泰州墓园)原会计全国梅利用其同时保管单位电子银行U盾和密码的管理漏洞,通过U盾将凤栖园对公账户里的资金另立名目转入其个人账户,几年间非法转账上百次,共计侵占单位款项374万余元。2023年10月16日,全国梅因犯职务侵占罪被判处有期徒刑五年六个月,并处罚金人民...