「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

2.修正前刑法第192条的条文:集资诈骗罪以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无...

吴英集资诈骗被抓时查扣资产价值数亿,16年后受害者仍一分未拿到

2009年10月29日,浙江省金华市中级人民法院根据吴英涉嫌非法集资和诈骗的事实和相关法律规定,以集资诈骗罪判处吴英死刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。法院同时宣布:对吴英违法所得予以追缴,返还给被害人。但实际上,吴英在被捕时早已欠下巨额债务,其非法集资所得款项有3.84亿多元无法归还,加上其所欠的外债...

“诈骗罪”的判断标准、量刑标准及辩护要点

在司法实践中,诈骗罪的认定需要考虑多个因素,包括犯罪嫌疑人的主观故意、犯罪行为的客观表现、被害人的受损情况等。法院在审理案件时,会综合考虑各种证据,如书证、物证、证人证言、被告人供述等,以判断犯罪嫌疑人是否构成诈骗罪等。今天北京市信之源律师事务所执行主任吴萌律师带大家深入解析诈骗罪的判断标准、量刑标准以...

集资类刑事案件追缴与退赔的司法适用

鉴于对外债权本质上系违法所得及出于保护集资诈骗受害人的需要,可以直接追缴由违法所得直接转化而成的债权。对外债权的资金来源为违法所得,追缴范围自然应该包括债权本身金额以及借款时已明确约定的相关利息。约定的利息可以看成是违法所得产生的孳息,可以纳入追缴的范围。在此种情形下,既遵循了违法所得应予追缴的原则,...

《人民司法》:非法集资行为的性质认定

抗诉意见认为:被告人王某虚构资金用途,以高息为诱饵,进行非法集资,明知已不具备偿还能力,继续虚构事实、隐瞒真相,以新还旧,骗取被害人借款,用于支付前期借款本息、替他人偿还借款等支出,仅有极少部分转借他人,其行为构成集资诈骗罪。一审判决定性错误,适用法律不当。

济南中院发布非法集资犯罪典型案件

裁判结果法院认为,被告人沈某某的行为构成非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪,判处其有期徒刑十五年,并处罚金六十五万元(www.e993.com)2024年11月29日。典型意义随着人民生活日益富足和金融市场的不断创新,部分不法分子在传统集资手段之外,利用新生事物,以私募基金、P2P网络借贷等名义,进行非法集资。本案被告人以“私募基金”为噱头对外宣传,...

北京合同诈骗罪辩护律师:法定代表人承担刑事风险分析

在此种情形下,法定代表人风险非常大。2.上级单位与下属单位非共同犯罪,各自审查,依据具体地位和作用分别论处。此时与单位犯罪审查内容相同,根据各行为人的地位作用确定,法定代表人是否入罪亦相同。直接负责的主管人员与其他直接责任人员认定的审查。《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》规定,“直接负责的主管...

河南高院 河南省检察院:《〈关于常见犯罪的量刑指导意见(试行...

(3)共同犯罪中的胁从犯;(4)防卫过当或者避险过当的;(5)达成刑事和解协议或者取得被害人谅解的;(6)被害人具有重大过错的;(7)系没有生活自理能力家庭成员的唯一监护人,或未成年人的唯一监护人的。3.6.4具有下列情形之一的,慎重适用缓刑:

刑事角度谈鼎益丰(二):隋广义会承担刑事责任吗?

本文将进一步对鼎益丰实控人隋广义是否构成集资诈骗罪以及其将承担何种刑事责任，进行分析和预测。一、隋广义简介及其在该事件中所处地位笔者在上一篇文章《刑辩律师谈鼎益丰（一）：鼎益丰？庞氏骗局？集资诈骗？》中已对鼎益丰（本文“鼎益丰”代指由隋广义控制或与其相关联的数百家公司组成的庞大企业集团）是否构成...

陕西高院发布5起打击整治非法集资犯罪典型案例

法院经审理认为,被告人刘某、陈某等4人以非法占有为目的,使用诈骗方法非法募集资金,其行为已构成集资诈骗罪,对刘某等人以集资诈骗罪判处无期徒刑至有期徒刑十一年不等刑罚,并处罚金。被告人吴某某等40人,违反国家金融管理法律规定,非法募集资金,扰乱金融秩序,其行为已构成非法吸收公众存款罪,对吴某某等人以非法吸收...