珠江城服工商银行基本账户154万元资金被司法冻结

根据公告,珠江股份控股子公司广州珠江城市管理服务集团股份有限公司工商银行基本账户被冻结1,542,369元,被冻结金额占公司最近一期经审计净资产的0.35%,占公司最近一期经审计货币资金的0.14%。冻结原因方面,因肇庆市鼎骏人力资源服务有限公司与珠江城服、广州珠江城市管理服务集团股份有限公司肇庆分公司服务合同纠纷一案,鼎...

工商银行咸阳分行持续强化单位结算账户重点领域风险治理

工行咸阳分行高度重视单位结算账户重点领域风险管理,近期在全辖范围内对标重点领域和薄弱环节靶向开展排查治理,排除风险隐患,提高账户合规管理水平。密切关注单位银行结算账户。依照“充分了解你的客户”原则,持续做好客户身份识别,密切关注辖内已开立人民币单位银行结算账户的客户证照状态,加强注销、吊销客户账户和临时户账户...

工商银行申请金融账户的开户风险评估相关专利,解决账户开户风险...

金融界2024年7月23日消息,天眼查知识产权信息显示,中国工商银行股份有限公司申请一项名为“金融账户的开户风险评估方法及其装置、电子设备“,公开号CN202410656657.7,申请日期为2024年5月。专利摘要显示,本发明公开了一种金融账户的开户风险评估方法及其装置、电子设备,涉及金融科技领域或其他相关技术领...

工商银行枣庄分行强基固本采取多项措施进一步深化账户涉诈风险治理

今年以来,为深入贯彻落实党中央、国务院关于打击治理电信网络诈骗工作部署,工商银行枣庄分行严格执行账户涉诈风险治理工作要求,多方面强化措施,努力提升涉诈风险治理水平,坚决遏制电信诈骗涉案账户高发态势。强化意识,提高重视度。电诈治理工作具有长期性、艰巨性和复杂性,该行在日常管理中要充分认识当前电信网络诈骗的严峻...

中国工商银行与泰国盘谷银行签署跨境人民币账户及CIPS资金托管协议

近日,中国工商银行与泰国盘谷银行签署跨境人民币账户及CIPS资金托管协议,正式成为盘谷银行跨境人民币资金托管行。这是工商银行首次为境外金融同业提供跨境人民币资金托管服务。双方将发挥各自比较优势,在人民币支付结算、人民币债券投融资、人民币资产投资组合及外汇交易等方面促成更多合作成果。同时,为中泰跨境人民币交易提...

工商银行试点开展多功能自由贸易账户服务

广东分行经人民银行批准正式上线多功能自由贸易账户（EF账户）业务(www.e993.com)2024年11月8日。上线首日，工商银行为海南自贸港和横琴粤澳深度合作区内企业、境外企业，以及合作区内的澳门居民办理了开户、结算、汇兑等多品种业务。这是工商银行服务海南自由贸易港和横琴粤澳深度合作区建设、助力推动高水平对外开放的有力举措。

中国工商银行海南省分行多功能自由贸易账户正式上线

建设海南多功能自由贸易账户是提升自贸港贸易投资自由化便利化的重大实践。根据人行海南省分行和外汇管理局海南省分局的统一部署,多功能自由贸易账户于5月6日上线,海南工行作为首批上线多功能自由贸易账户(EF)银行之一,上线首日即为多家海南优质企业和央企海南子公司开立EFE账户,并办理“跨二线”同名划转及“跨一线”对...

工商银行佛山南海支行协助注销客户冒名账户 把控风险贴心服务更显...

今年1月，客户程先生在手机银行上转账汇款时，发现在APP上无法使用自己的银行卡，随后联系工行95588客服，客服表示他的工行卡已止付，建议到柜台办理。程先生随后便来到工商银行佛山南海支行营业厅了解情况，柜台工作人员发现客户名下所有账户均被锁定，锁定原因是客户在湖南省长沙某支行存在冒名开户问题，支行柜台人员立即...

工商银行青海省分行为客户唤醒“沉睡账户”

运营主管闻声赶来,询问客户是否存在曾用名及身份证号码修改过的情况,跟客户沟通中客户回忆起其单位2004年左右在工行曾批量办理代发工资卡,后通过询问单位财务人员,财务人员提供了该客户的代发工资卡号,工作人员通过该卡号查询到留存的身份证号码为15位,但最后一位不是客户现在18位身份证号码倒数第二位,校验位错误。

工商银行潍坊分行上线个人账户家庭共济项目

齐鲁网·闪电新闻3月27日讯为方便广大城乡居民参保缴费,发挥职工医保个人账户资金的“互助共济”功能,提高个人账户资金使用效率,中国工商银行潍坊分行应潍坊市医疗保障局、潍坊市税务局等单位需求,成功上线个人账户资金共济居民医保缴费服务。该项目根据国务院办公厅《关于建立健全职工基本医疗保险门诊共济保障机制的指导意见...