重磅!资金查控平台来了!税局可调取企业和个人资金流水!

也就是说,税局想要查个人的银行信息,必须要经过税务局局长的签字批准,所以,只要《税收征管法》不变,对于普通人的银行账户等信息,也不是想查就能查的。注意:一、税务机关不得随意或者私自随便检查个人卡流水信息,检查个人储蓄账户需经过法定程序。查询案件涉嫌人员储蓄存款的,应当经所属设区的市、自治州以上税务...

罚款近300万!2023年个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

不要再用个人银行账户隐藏公司收入少缴税款啦！否则一旦被查，补缴税款是小事，还要缴大量的滞纳金和税务行政罚款，如果构成犯罪的，那可是要承担刑事责任的，且行且珍重吧！3大重要信号被释放9种情况，企业容易被盯上此前，中国人民银行发布《关于公开征求意见的通知》。而新浪财经等媒体曝出最新消息，《关于开展...

个人银行账户进账超过5万,会被税务局重点监管?

从上述文件来看，5万的来源仅仅来源于央行出台的文件，并不是税务局。所以，个人银行账户进账超5万会被税务局重点监管，纯属谣言！银行会向税务局主动传递数据吗？根据征管法规定：个人银行账户并不是想查就能查的，必须通过市、自治州以上税务局局长批准，才可以查个人银行账户。虽说，等金税四期完全落地之后，税务局...

彩票中了大奖后,个人账户将“大额度进账”,银行会有何反应?

因此,当中奖者的个人账户突然出现大额进账时,银行很可能会采取一系列措施来确保资金的安全和合规性。首先银行可能会对这笔大额进账进行严格的审核。这包括核实资金来源的合法性,以防止洗钱、非法集资等违法行为的发生。银行可能会要求中奖者提供相关的彩票中奖证明、身份证明以及其他必要的文件,以确保这笔资金是合法获得...

再见了,私人账户避税!个人银行账户进账高于这个数,要小心了!

一、通过个人账户收款,未申报纳税1、2017年-2020年1月,通过个人账户收取管理费1,824,000.00元。2、2016年-2017年,通过个人账户收取工程款159,600.00元。3、2017年11月,通过法定代表人现金收取治安监控工程收入500,000.00元。上述收入未入账,未按规定申报缴纳增值税、附加税费,上述收入对应的成本费用无法准确核...

注意!个人微信、支付宝进账超过这个数,或被冻结账户

要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元(www.e993.com)2024年11月9日。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...

境外各大银行个人账户开户优势、要求及流程

如果你有50万存款,那么你可以考虑内地分行见证开户,目前内地支持见证的分行包括:上海、北京、南京、杭州、苏州、厦门、大连、青岛、天津、宁波、广州、深圳、成都、重庆等城市,这个算是某种意义上的远程开设香港渣打银行账户的方式了。香港渣打银行-50万存款...

储户吐槽:大额取现要预约,还被问用途 柜员委屈:没有识别出涉诈,被...

除了日常开户、电子银行和手机银行开通、存取款和转账的风险把控,还有疑似账户的处置与风险解除等工作,银行不得不耗费大量的人力在反赌反诈工作上。特别是一些老网点,存量客户基数大,说不准会有人去买卖自己的账户。而这些风险账户需要银行员工一笔笔去做核查,去做管控。

个人微信、支付宝进账若超过这个数,严查!

要小心!2023年10月,一家企业曾因个人账户收款未报税构成偷税,仅罚款就高达近300万元。那么个人账户收款多少容易被查?《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》曾给出明确答案:这3种情况,会被重点监管1.任何账户的现金交易超过5万元;2.公户转账超过200万元;...

2024年起,个人微信、支付宝进账超过这个数,严查!

既然个人账户被监管得那么严,那通过微信或支付宝收款,总没问题了吧?你想多了!非银行支付机构也需要提交大额交易报告,也就是说通过微信、支付宝等第三方支付机构进行大额交易也会被稽查到!并且,用支付宝、微信收款易招来4大风险:一、增值税的风险