买“现金花束”、充“手机话费”……堵住洗钱新暗道

通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”,鲜花店经营者只收取200元加工费,在不知情的情况下帮助他人转移违法犯...

送“现金花束”很浪漫?警惕洗钱新暗道!

通过买卖“现金花束”、充值“手机话费”洗钱2023年底,黑龙江省鸡西市公安局发现洗钱团伙通过在鲜花店购买“现金花束”洗钱的违法活动。鸡西市公安局新型涉网犯罪侦查分局专案二大队大队长袁泉说,洗钱团伙短期内在多家鲜花店预定2万元的“现金花束”,鲜花店经营者只收取200元加工费,在不知情的情况下帮助他人转移违法犯...

揭秘新型洗钱套路:平日随意充个话费,或许就已经成了洗钱的帮凶

其实,这就是那些“犯罪分子”洗钱的新型手段:借用话费慢充的空隙,来完成背后的操作。这种看起简单的操作,其实背后就是他们早已设计好的“陷阱”。“话费慢充”背后是洗钱陷阱我们可以想象一下,整个充话费的流程中,其实最容易出现问题的,就是“72小时到账”的这一环节了。按照我们正常的充话费流程,基本上只要...

啄木鸟投诉平台舆情周报:警惕充值话费返现金的消费“陷阱”

近期，有消费者投诉称，在某购物平台的商家购买了“充值话费返现金”的服务。根据消费者与客服的聊天记录，商家承诺消费者在给对应的手机号充值五百元后，返还一千元现金，并收取四十元手续费。消费者付款后，该商家却失联且注销了店铺。投诉人王先生称，11月11号晚上，我在抖音商城跟商家说好的，我帮他充话费，他...

话费充值卡回收变现的流程,哪个平台回收话费充值卡?

团团收始终坚持价格透明的原则。您可以在提交回收申请之前,查看不同类型充值卡的回收价格,确保您对回收价格感到满意。我们会定期更新回收价格,以反映市场的变化,确保您获得公平的回报。多种充值卡支持团团收支持多种品牌的话费充值卡回收,包括中国移动、中国联通、中国电信等知名运营商的充值卡。无论您手中持有的是...

充个话费竟沦为犯罪分子的洗钱工具?生活中还是要多一些“防人之心”

接到报案后，警方立即成立专案组，对王女士被骗资金的流向进行了梳理分析，发现犯罪团伙通过一个叫做慢充平台的资金支付通道，将涉案资金以充话费、电费等形式来进行洗钱，这种犯罪手法利益链条严密，团伙结构层级复杂，给警方的监管和打击增加了难度(www.e993.com)2024年11月10日。（据3月19日央视新闻）相关新闻报道截图这种慢充平台在生活中很常见...

反诈宣传丨充话费也会涉嫌洗钱?“刷流水”骗局背后的套路竟是这样

充值300元话费只需花252元下单成功的张先生两天后收到充值成功的信息半个月后张先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机原来这是一种新型的“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的↓表面上你自己支付了手机话费...

“电诈工具人”的千种“面具”,充话费、贷款刷流水只是诱饵

表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果诈骗分子除了觊觎你的电话卡银行卡也是他们的下手对象...

网络普法023期|充话费也会涉嫌洗钱?

“打折慢充”洗钱陷阱它的套路是这样的表面上你自己支付了手机话费实际上你支付的“话费”经慢充平台层层传递最终到了不法分子的账户上他们再用骗来的资金给你充值你的手机账户变相成为犯罪分子“洗钱”过程中的一环手机号也将面临封禁的后果...

你想过慢充话费是在帮助不法分子“洗钱”吗?

首先,就是这钱容易打水漂,因为到账周期太长,如何保证资金安全?就算是合作多次的老交情,你怎么知道这不是最后一次?其次,若真是发生了恶性案件,而查到你提供过资金,小心引火烧身,别说什么你不清楚内幕,就是充个话费而已,你猜警察信不信?折扣力度如此之大,你说你不清楚有猫腻?想占便宜就要承担后果。