中国人民银行、中国银监会 公安部 国家工商总局关于加强银行卡...

中国人民银行上海总部,各分行、营业管理部、省会(首府)城市中心支行、副省级城市中心支行;各银监局;各省、自治区、直辖市公安厅、局,工商局;新疆生产建设兵团公安局;各政策性银行、国有商业银行、股份制商业银行,中国邮政储蓄银行,中国银联股份有限公司:为预防和打击银行卡犯罪,规范银行卡市场秩序,维护持卡人权益和...

肖飒团队 | 涉币银行卡被冻结?别慌!飒姐帮您指路

根据经验,在处理银行卡冻结事宜时,有关机构可能会就进行虚拟货币交易的动机提出疑问,并询问个人是否知晓相关法律规定。监管机关可能会指出,虽然目前没有明确的法律条文将虚拟货币交易定性为非法行为,但此类交易存在风险且通常在是否受法律保护上存在争议。解冻不成如何救济?方法虽好,但不能保证我们一定可以解冻成功。...

银行卡冻结第一时间选择咨询专业人士对你能带来什么好处?

2014年中国银监会、公安部《银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询冻结工作规定》第二十五条规定:“银行业金融机构在协助公安机关办理完毕冻结手续后,在个人查询时,应当告知其账户被冻结情况。被冻结的个人对冻结有异议的,银行业金融机构应当告知其与作出冻结决定的公安机关联系。”在拿到这些信息后,...

众安贷逾期三个月是否会冻结银行卡?安全风险如何?

在逾期发生后,借款人可能面临一系列的专家后果,其中一个后果是可能会对借款人的是没有银行账户进行冻结。然而,是否冻结银行卡与逾期时间没有直接的权利法定规定。冻结银行卡通常是借款人与借款机构之间在借贷合同中约定的钱是一种违约后果之一,通常这种约定是根据借贷合同的受到影响具体条款和借款机构的而且内部规定来...

银监会工作人员主动来电,还发来红头文件?诈骗!!!

我们是银监会的工作人员你的银行卡因为异常状态已被我单位冻结请你配合我们的工作真实案例:近期,家住在迎宾路的甘先生,接到了自称为“银监会”打来的电话,称甘先生的账户因贷款异常已被银监会进行冻结,现需要提供相关个人信息及将解冻资金转入“安全账户”内才能进行解除。

上大学时不慎遗失身份证,7年后小伙被金融公司起诉!

你可以去寻求执法机关的帮助，目前来说，当时开户的所有东西我都给你了(www.e993.com)2024年11月25日。”银行工作人员表示，等待相关执法部门调查结果，如果确定冒领行为成立，银行可以配合邢先生去申请相关征信记录调整。18日上午，邢先生来到了长沙县星沙派出所报警，民警的建议是：报警人找银监会或到法院起诉。邢先生提供的报警记录湖南湘鼎律师...

讲的真细!公安民警有权直接扣划银行账户内的资金吗?

办案单位只是冻结了银行卡内的资金,但找不到真正实施诈骗的犯罪分子。这种情况下,为了更好地保障电信诈骗被害人的合法权利。于是,在2016年银监会和公安部就联名发布了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,其中第四条就规定了:“公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并作出资金返还决定,实施...

【百问百答】银行卡被冻结后,银行不告知冻结机关怎么办?

银行仍不提供冻卡机关信息的可以向本行客服或者总行打电话或者进行线上投诉反馈也可以通过银监会进行投诉一般都可以得到解决如果到了这一步还是不愿意告知也可以通过诉讼的方式让银行告知。解卡团队主力律师本解卡团队自2019年开始深耕解卡法律方向,代理全国范围内的解卡及相关刑事法律业务。处理如:虚拟货币...

银监会:查处盗刷银行卡犯罪可及时冻结异地账户

京华时报[微博]讯(记者杨凤临)银监会、最高人民检察院、公安部、国家安全部日前联合发布《银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定》(下称《规定》),提出利用跨地区协作查询、大规模集中查询、银行内部协作查询等新方式,全面提升涉案资金查控效率。

招行广州一支行客户银行卡莫名被冻结 市行行长杨法德重视吗

2017年4月下旬,朱女士发现该卡被无故冻结,致使朱女士无法办理正常取款等业务。此后,朱女士多次向招行广州番禺支行反映要求予以解冻,但是招行广州番禺支行均以“很抱歉,帮不到你”、“我们无法解冻”等未明具体原因为由推脱,协调无果。在银监会沟通协调下,招行广州番禺支行向朱女士交付了《招商银行个人账户时点余额清单...