农行上海浦东梅花路支行成功堵截一起“AI无人直播产品”投资诈骗
网点大堂经理询问开卡原因,孙阿姨表示自己投资了一款AI产品,之前绑定的一家银行的借记卡被冻结了,所以来农行办一张卡追加投资。网点大堂经理察觉情况异常,进一步询问详细情况,孙阿姨表示自己经熟人介绍投资了“悦目APP”上的AI无人直播产品,该APP承诺投资之后能开通直播频道,投资人可以通过线上AI数字人主播带货售卖商品...
西安问题电缆涉事公司财产被查封 105余万银行存款被冻结
刘雨蓉说,申请人申请了200万元的诉前保全,法院根据其提供的线索,对奥凯公司在杨凌农商行和农行杨陵支行的两个账户内仅有的105万余元存款予以冻结,并对公司电线半成品、原材料等财产和名下5辆小轿车予以查封。
15个账户被冻结!萧山警方发布资金返还通告
目前,相关派出所已依法对相关涉案账户进行冻结,为保障受害人合法财产权益,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定,我局将对户名谢丽珊、卡号为6226621107626341中国光大银行账户内的2823元,户名林兆勇、卡号为6228480068362253178中国农业银行账户内...
安徽一男子来武汉跑分洗钱被抓,警方:编造聊天记录,持涉诈账户
9月30日,武汉江岸区公安机关通过严密侦查,与中国农业银行协同合作,迅速锁定并逮捕了一名涉嫌洗钱的犯罪嫌疑人,成功阻止了价值6万多元的诈骗资金流入市场。9月30号的早上,武汉市公安局江岸区分局的反电诈中心接报称,刘某民的银行卡存在异常交易行为,账户已经被冻结。对此,反诈中心立刻展开深入分析研究。经过警方...
深水海纳:关于公司部分银行账户被冻结的公告
18中国农业银行股份有限公司克山县支行深水海纳水务集团股份有限公司克山分公司08***03基本户3,867.21合计1,836,255.66二、账户被冻结原因1、公司于近日收到黑龙江省克山县人民法院出具的有关诉前财产保全的《民事裁定书》〔(2024)黑0229财保85号〕,因工程施工合同纠纷事宜,黑龙江省源晟建筑工程有限公司...
西安一男子刷单获利35元被行拘3日!当地公安部门:实为帮电诈分子洗钱
9日当晚,刘某伟农行卡又收到陌生转账2600元,在农行卡被冻结后,刘某伟还继续刷单获利,用自己建行卡购买2600元面值的京东E卡,提供给对方卡密,刷单完成后获20元报酬(www.e993.com)2024年11月22日。经公安机关核实,刘某伟收到的陌生转账,均为犯罪分子电信诈骗所得非法资金,刘某伟参与为他人实施网络诈骗活动提供个人信息、洗钱等支持帮助案,自己...
农行信用卡逾期导致借记卡被冻结,如何解决?
二、农行信用卡逾期引发借记卡被冻结的起因1.信用卡逾期还款:当持卡人未能按期还款,农行信用卡中心会依照规定选用一定的措,其中之一就是冻结持卡人的借记卡。2.信用卡透支:当持卡人信用卡透支金额较大且长时间未还清时,农行信用卡中心也会冻结其借记卡。
农行平原县支行:涉案卡大额资金来源不明 25万被果断“冻结”
2024年5月24日上午9时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。在核实过程中,客户称5笔款项的来源为朋友的朋友转来,对方曾经向自...
农行临汾分行真诚服务客户获好评
本次公安部冻结记录的解除尚属全市首例,该项业务的成功办理为全行各条线部门及营业网点厘清了处理流程,为今后处理类似业务提供了宝贵经验。今后,农行临汾分行将继续坚守国有大行的使命担当,秉承“以客户为中心”的服务理念,着力解决客户急难愁盼问题,持续提升服务质量,让客户感受到双向奔赴的优质金融服务。
农行德城支行:客户账户有“风险” 倾心助力解了难
了解到客户需求后,大堂经理一边安抚客户,一边与柜员进行沟通。经核实,李女士2023年因参与刷单被诈骗,账户被列为异常账户,尽管案件已经查明,但其名下多张银行卡仍处于冻结状态,在农行办理业务时柜面提示高风险,办理各类业务均需要进行加强型尽职调查。为了尽快帮助李女士解决问题,内勤行长杨玉娥放弃午休机会,积极帮助客户...