100万的大额报酬用个人账户收款,银行卡有可能会被冻结吗?
个人获得大额报酬用个人账户收款当然是可以的,但是一定是建立在业务真实的基础上,不然个人账户大额转账就是税务稽查的重点对象!《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中指出:个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付可能就会被列为可疑交易,然后被银行重点监查,个人大额收款还有可能直接被冻结账户。如今市场...
涉及超40万美元!新加坡警方联合大华银行冻结一百多个银行账户
新加坡警方联合大华银行冻结一百多个银行账户根据新加坡警方6月27日的声明显示,大华银行在6月17日至24日与反诈骗中心(ASC)的官员进行了一次联合行动,成功识别并冻结了110多个可疑银行账户,涉及金额超过40万美元,这些账户被怀疑用于促进与诈骗有关的活动,包括洗钱、虚假投资计划等。图源:ST在这次行动中,大华银行充分...
每体:由于部分财产被冻结,阿尔维斯的账户余额已经是负数
然而,阿尔维斯却面临着资金问题,因为他在巴西的账户由于与前妻迪诺拉-桑塔纳的问题而被冻结,截至2023年12月31日,他的账户余额为负20000欧元。阿尔维斯的律师瓜迪奥拉表示,在西班牙,阿尔维斯有两个账户:一个余额为0,另一个有51000欧元,但被法庭冻结了50000欧元。尽管由于纳税上面的纠纷终于得到了解决,这位前足...
ST锦港部分银行账户资金被冻结,还面临受损投资者索赔
银行账户资金被冻结的原因是公司与远东国际融资租赁有限公司(以下简称“远东公司”)合作融资租赁业务,截至6月末,逾期本金金额722.2万元。公司多次积极与远东公司商议调整还款计划方案,目前尚未达成共识。远东公司将此笔债务所涉及合同金额向上海市浦东新区人民法院申请财产保全,冻结公司账户。ST锦港称经核实,截至目前...
...股份有限公司关于收到法院文书暨募集资金账户部分资金被冻结的...
2、冻结合明创投持有宁波荣享出资额100万元(0.1248%)份额;公司持有宁波荣享出资额8000万元(99.8752%)份额。三、公司募集资金专户部分资金被冻结的情况本次被冻结的银行账户为公司非公开发行股票募集资金专用账户8114801013800106627账户及8114801013800106630账户存款,开户银行为中信银行股份有限公司常平支行,账户中有人民币53...
金通灵:关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告
公司于2024年2月19日收到衡阳市中级法院出具的《民事判决书》(2021)湘04民终2098号,《民事判决书》做出了终审判决,同时对公司银行账户解除冻结存款1,000万元,尚有900万元被冻结中(www.e993.com)2024年9月16日。具体内容详见公司于2024年2月19日披露的《关于公司涉及诉讼银行账户部分资金被冻结的进展公告》(公告编号:2024-037)。
“做个藏3万5现金的蛋糕!”榆林蛋糕店老板接单后银行卡被冻结
一、请广大商户谨慎接收订单,规范收款流程,如对方要求帮助转账,一定不要随意提供自己的银行账户或收款二维码。二、、根据我国相关法律规定,银行卡仅限本人使用,不得转借或出租,买卖银行卡是违法犯罪行为。个人名下银行卡一旦落入不法分子手里,轻者造成公民个人信息泄漏,重则成为不法分子洗钱、诈骗、逃税、藏匿财产、...
拖欠行政处罚款,企业基本账户被冻结 变更措施保经营达成和解
2023年4月2日,某县检察院依法向法院制发检察建议,建议法院解除对某纺织印染公司基本账户的冻结。为进一步保障行政处罚决定及时执行,检察机关积极推动,促使某纺织印染公司与某市生态环境局达成分期履行执行和解协议。2023年4月3日,法院解除对某纺织印染公司基本账户的冻结,并查封某纺织印染公司部分厂房。截至6月底,某...
郑爽的100万股份被冻结了,这是一笔巨款!她这回是真的闯祸了。
如今,郑爽又因偷税漏税被罚款8.84亿元,而这已经是郑爽的第五次了。对于郑爽来说,这并不是一个小数目。据相关媒体报道,郑爽在之前被冻结了5000万元人民币的资产。根据上海艾艺资讯科技有限公司的股权冻结信息显示,从1月13日到1月16日这一段时间里,该公司已被冻结了一百二十五万元人民币的资产。
多个银行账户莫名被冻结,原来签名、指印被伪造
现代快报讯(通讯员高媛记者王菲)“我对这笔贷款完全不知情,也没有在保证书上签字,为什么要我还钱呀?”近日,徐红发现自己多个银行账户被无故冻结,带着疑惑和担忧来到盐城经开区检察院申请监督。原来2021年2月,某公司因经营需要向银行借款2000万元,双方签订《流动资金借款合同》。贷款到期后,该公司未履行还款...