异地趋利性执法案频发,企业账户被随意冻结高管被抓,北京法学家...
办案机关所在地的这名“藏友”支付5000元鉴定费后报案,办案机关迅速立案后,将该拍卖公司员工47人跨省抓获,目前,被分案审理,已经一审判决的被告人均被判处了巨额罚金,同时被处没收违法所得,查封扣押冻结资产几千万。颜立东称,从这四个案例发现一个共同点:办案机关对这些案件都是跨省办案,都是管辖很微弱,甚至...
“卖号”后恶意找回再转卖!广州天河警方破获虚拟账户交易诈骗案
近日,广州天河警方破获一宗诈骗案,嫌疑人以虚假账号交易方式实施诈骗,造成某互联网公司经济损失达40万余元。办案民警远赴湖北省武汉市,抓获犯罪嫌疑人4名,冻结涉案资金20万余元。“感谢天河警方维护辖区企业的合法权益,全力护航民营经济健康高质量发展做出的努力……”9月20日,该公司向天河区公安分局发来感谢信,对天...
女子14.8万元卖了块劳力士后,被警方上网追逃!“钱没了,表也没了...
但贵阳警方不仅置之不理,还以变更强制措施为条件,在涉案款项已被冻结的前提下,要求她另外筹资14万元打给诈骗案被害人家属徐某某账户。当事人向诈骗受害人家属账户转账14万元6月25日,在张瑞的家人将14万元打入徐某某账户后,贵阳警方才出具材料,为其办理取保候审。张瑞提供的贵阳市公安局云岩分局取保候审决定书、...
女子闲鱼卖“劳力士”后被警方上网追逃!“表没了,钱也没了……”
近日,浙江女子张瑞(化名)向现代快报反映,在以14.8万元卖掉一块二手劳力士表后,她的银行卡被冻结。报案后张瑞才得知,因买表人涉及一起诈骗案,买表钱是诈骗来的,张瑞收款后也被列为嫌犯,被贵州省贵阳警方刑拘上网追逃。张瑞在浙江温州报案后,温州警方经调查排除了她的涉案嫌疑,并出具书面说明。然而,贵阳...
女子14.8万卖自己的劳力士 被警方追逃 善意所得仍需退赃?
近日,浙江女子张瑞以14.8万元卖掉一块二手劳力士表后,银行卡被冻结。报案后她得知买表人涉及一起诈骗案,买表的钱是诈骗所得。张瑞在收款后也被列为嫌犯,被贵州省贵阳警方上网追逃。女子14.8万卖自己的劳力士被警方追逃!温州警方经调查排除了张瑞的涉案嫌疑,并出具书面说明。但贵阳警方仍要求张瑞将14万元作为赃...
“卖劳力士手表被上网追逃”后续:当事人已向公安部举报
由于买主涉及一起诈骗案,其中14万元购表款是诈骗所得(www.e993.com)2024年10月21日。不知情的张瑞被贵阳警方列为嫌疑对象,银行卡被冻结,还被上网追逃。此后,张瑞所在地温州市公安局龙湾分局中心区派出所经调查排除其涉案嫌疑,但贵阳警方仍勒令她“退赃”14万元,之后才为其办理取保候审。
卖碗粥、转个账,银行卡竟被冻结!柳州人千万别成“帮凶”
随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。4.商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划扣的重大损失。警方提醒1.商户要谨慎接收网络订单和大额线下订单,规范收款流程,拒绝来历不明的货款,尽量通过公对公转账,不给...
男子用前女友社交账号和另一男子“网恋”,骗取近15万元后被公诉
分手后,男子谢某使用前女友在交友软件上注册的账号,假冒前女友身份和男网友恋爱并骗取钱财。9月5日,澎湃新闻记者从上海市宝山区人民检察院(以下简称宝山区检察院)获悉,8月30日,该院对这起诈骗案提起公诉。宝山区检察院介绍,2023年2月,谢某登录了前女友在某交友软件上的账号(该账号系用谢某手机号注册),想看...
浙江女子14.8万元售卖劳力士手表后被列为“网上追逃人员” 是否...
曹女士说,在得到温州警方明确排除其涉案嫌疑的说明后,贵阳警方以变更强制措施为条件,在涉案款项已被冻结的前提下,让曹女士将另外筹资的14万元打给诈骗案被害人家属徐某某账户。贵阳市公安局云岩分局刑事侦查大队出具的情况说明(受访者提供)2024年6月25日,曹女士家人按照要求将14万元打入徐某某账户后,贵阳警方...
济南市公安局莱芜区分局发布 “石某被电信诈骗案冻结资金返还”公告
????鲁网7月31日讯济南市公安局莱芜区分局在办理“石某被电信诈骗案”中,将涉案账号6228480031614970411(中国农业银行)依法冻结。????现根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条之规定及《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》及实施细则,将被害人石某被骗的资金予以返还,特此公告。