...卖手机收到货款却成了“赃款”,银行卡突然被警方冻结,紧急提醒→

2024年11月22日 - 新浪

从反诈的角度看,冻结银行卡是预防违法犯罪、固定风险资金必需的手段。公安机关接到报案后,会对涉风险的相关账户采取“止付”“冻结”等措施。骗子就是利用了银行卡冻结的灵敏性和时效性,将受骗者的“火力”引向二手交易的卖家,自己则获取到便于出售的实物,再将其卖出获利,以逃脱警方追踪。盈科律师事务所沈志刚律师...

详情

反诈|紧急提醒!利用实体店洗钱诈骗频发,实体店银行卡被冻结,涉案...

2024年10月18日 - 澎湃新闻

林先生出于好心,用自己的建设银行卡帮忙转账,对方转来12000元后,他的银行卡随即被冻结。涂女士在城区经营一家鲜花店,同样是顾客买花之后加好友,次日便称支付宝、微信受限且家人住院急需用钱,涂女士用自己银行卡帮忙收款并转账15000元,之后也遭遇银行卡被冻结。许先生经营黄金店,一名年轻男子购买了价值99495元的黄...

详情

没钱的银行卡长期闲置也不注销,会怎样?

2024年10月3日 - 上游新闻

储蓄卡冻结了是小事,如果是信用卡被冻结了,你要注意了,信用卡冻结后是无法使用的。虽说不能刷卡交易,但是因为没有销户,所以还是会产生年费的。所以,为了避免出现这种现象,要是信用卡被冻结且卡内没有欠款,最好是注销信用卡。但若还想继续用卡,就要了解清楚信用卡被冻结的原因,然后对症下药想办法解冻信用卡。大...

详情

建行回应云南储户银行卡被“冻结”:为加强账户交易安全管控

2024年7月23日 - 一财网

该客服人员表示,银行卡管控一般包括暂停非柜台业务和调整交易限额两种管控,主要原因可能包括银行卡长时间不用、频繁交易、客户预留信息不全、与有风险账户存在资金往来等,其中最常见是银行卡涉及交易风险。该客服提到,在“断卡”行动下,银行为配合公安机关防范电信诈骗、反洗钱等落实监管要求,加强账户交易安全的管控,最终...

详情

【人社日课·说卡】6月25日社保卡的银行账户显示被冻结,怎么办?

2024年6月25日 - 新浪

人社日课·说卡6月25日社保卡的银行账户显示被冻结,怎么办?转自:人力资源和社会保障部今日关注

详情

银行发短信冻结信用卡,重要提醒:您的信用卡被银行冻结,请尽快核实...

2024年4月27日 - 中国邮箱网

所以,网贷逾期发短信冻结银行账户是在合同约定和法律规定的一般围内进行的持卡,但是借款机构在执行这些操作时必须合法合规,遵循相关法律程序和程序要求(www.e993.com)2024年11月27日。如果借款机构未依法操作,可能会给借款人带来损失并构成违法行为。因此,借款人在遇到此类情况时,应及时咨询专业律师以了解自己的客服权利和应对措。

详情

女子储蓄卡涉诈遭冻结结案后解冻难,被要求到三千公里外线下办理

2024年4月18日 - 百家号

储蓄卡被冻结，不仅影响到潘莉的生意经营，还对其个人征信造成损害。潘莉表示，因为这张卡被冻结，其名下的其他银行卡也无法使用，一些原本手机端可操作的金融业务也必须去柜台办理。她也不能理解，既然办案已经结束了，为何不能将当事人的银行卡恢复正常，甚至需要自己亲自去内蒙古跑一趟。澎湃新闻查询到，《公安机关...

详情

领取“扶贫款”?小心掉入洗钱骗局

2024年11月20日 - 新浪

民警介绍,张华银行卡被冻结,是因为该卡涉嫌转诈骗赃款,“从相信那份假的‘红头文件’开始,张华就掉入了骗子的圈套。”“案件中,骗子所谓的‘刷流水、账户重新评分’,其实就是用张某的银行卡接收涉诈资金,再转到指定账户内完成‘洗钱’。”民警介绍,目前,该案正在进一步办理中,等待张华的将是法律的制裁。

详情

大量银行卡突然被冻结,什么情况?银行回应

2023年5月13日 - 百家号

大量云南网友反映建行卡被冻结解冻要排几个小时队据极目新闻报道，连日来，多名IP地址为云南的网友晒出自己收到的建行短信，短信内容显示：“因银行卡交易可能存在风险，为保障您的资金安全，您在我行的非柜面业务暂时无法办理，请尽快携带身份证件、开户预留手机号与不能正常使用的银行卡以及交易证明材料前往任意...

详情

一地大批银行卡突然被冻结!解冻要排队三四个小时,怎么回事?