粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款 汇款遭冻结
粤语报道|外劳护理员透过找换店汇款汇款遭冻结印度13岁女孩做检查疑遭医院员工猥亵:被威胁不准叫,哭着跑出纪录片《青海·我们的国家公园》:展现人与自然和谐共生超十国抢申办2036年奥运会,德国和印度谁的胜算更大?粤语报道|皇岗边检:暑期通关查验逾1200万人次烟火味道:渔家新华视点|生产一线见闻澳门的中...
警惕!香港19人汇款回内地账户被冻结!其中还有救命钱
找换店已倒闭2023年10月,在香港打工5年的阿林通过深水埗一间找换店「天月汇款找换」汇58000人民币到内地银行户口,这笔钱是给母亲治病的。但就在转账成功的几天,内地收款账户被冻结了!母亲的治疗也因此事被此事被耽误了。事后,阿林拿出了自己合法收入的证明,去找换店对质,结果对方却回怼“邊度凍結佢嘅錢就...
找换店向内地汇款不合法!香港海关已接到453人账户被冻结求助!
户口才可解冻及结案,工联会内地谘询服务中心曾就这问题咨询内地律师意见,获悉通过香港找换店向内地跨境汇款,在内地来说是不合法,“很多香港找换店用所谓『艇仔』或第三、第四者转账给汇款者指定的内地户口,但这些第三、第四者的户口可能涉及不法活动,因而连累汇款者和亲友的户口被公安冻结”。
“外逃副市长涉案超31亿”细节:500万现金用拉杆箱转移
后孙成祥让其侄子陈某、陈某的朋友汪某和黄某以自己的身份信息到银行将其中490余万元现金转存汇款至李传良事先联系的香港兑换店提供的银行账户中。汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币...
外逃贪官李传良的“商业版图”:名下18家公司横跨能源地产等多领域
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。判决书显示,牡丹江市东安区人民法院经审理查明事实、证据与公诉机关的指控一致。
外逃副市长李传良涉案逾31亿元,查封相关房产1021处!详情披露→|区...
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良(www.e993.com)2024年10月20日。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。综上,检察机关指控,被告人孙成祥以转移方式帮助李传良掩饰、隐瞒犯罪所得人民币500...
南财对话|全国政协提案委员会副主任、香港立法会议员黄国:香港...
不少港人因便利或对风险考虑不足,以及银行跨境汇款款额限制,而使用香港找换店等渠道进行跨境汇款,导致其银行账户和款项容易被内地监管部门识别为存在风险而被冻结。对此,黄国建议,进一步优化内地与香港跨境汇款机制,包括适度提高港澳居民每年结汇便利化额度,将目前每人每年等值5万美元的额度,放宽为每人每三年等值15万...
“外逃原副市长涉案超31亿元”细节:用多个拉杆箱转移现金
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。综上,检察机关指控,被告人孙成祥以转移方式帮助李传良掩饰、隐瞒犯罪所得人民币500...
黑龙江一外逃原副市长涉案逾31亿元,查封房产1021处!细节披露
汇款后孙成祥携带剩余现金出境至香港,到该香港兑换店将该490余万元兑换成的600万元港币提出,并在香港将600万元港币及剩余人民币现金交给李传良。李传良将其中的50万元港币交给孙成祥存入孙成祥名下香港汇丰银行账户中,后被李传良陆续取用。综上,检察机关指控,被告人孙成祥以转移方式帮助李传良掩饰、隐瞒犯罪所得人民币500...
反诈快讯 | 第176期:考试真题?高薪兼职?“好消息”真的会主动找我?
犯罪分子事先获取受害人身份、职业、手机号等资料,拨打电话自称社会人员,受人雇佣要加以伤害,但事主可以破财消灾,然后提供账号要求受害人汇款。消费陷阱类案例三2018年4月,长春某女大学生小雪,接到电话称其淘宝账号被盗,已被锁定冻结,需要联系淘宝客服办理激活或解冻,并给出了联系电话,小雪拨打了电话,并按照“...