银行卡被异地公安冻结,如何判断是公安机关的正常执法还是诈骗?

正常执法行为：异地公安冻结银行卡后，一般会通过正规的银行渠道通知持卡人，告知其银行卡被冻结的事实及原因，持卡人可向银行柜台查询到具体的冻结机关及联系方式等信息。公安人员在与持卡人沟通时，会表明自己的身份、所属单位、警号等，询问问题也会围绕银行卡的使用情况、资金来源及去向等与案件相关的内容展开，且...

干货!一文读懂你的银行卡为什么被冻结,冻结的几种类型

收到涉诈资金的冻结流程是:受害人报案—紧急止付批量锁定资金—审查立案侦查—转为6个月正式冻结。收到一级涉案的电诈资金这种是最严重的,不仅有被异地叔叔或者户籍地叔叔上门的风险,还会陆续被金融管控,进入惩戒名单,两卡名单,不能出国,不能贷款,银行卡支付宝微信无法使用,回归现金社会。任何一个你都承受不起。

网络赌博银行卡冻结当事人一定要去异地处理吗?

为什么会去异地处理,程序上是要走笔录程序和扣押签字,而这些现在都是可以在线解决的。笔录你可以去户籍地派出所,麻烦你本地的叔叔做个笔录,然后邮寄给异地,这些都是可以的,很多粉丝在和六叔沟通的过程中就有意无意的说自己本地有关系,怕去异地被按头,那么你完全可以这样处理啊,为什么非要委托律师去异地呢?那些...

全国多地现新型骗局:数百商家一收货款就涉诈,银行卡遭冻结有人还...

近日,全国多地商家发布视频称遭遇类似上述新型骗局,导致名下银行卡、支付宝等,被异地公安机关以涉诈为由冻结,且需要本人去异地配合警方调查。大部分商家为了尽快正常营业,在未能追回手机等货物的情况下,只能选择退回“赃款”,成为唯一的受害者。而部分事发地和冻结地警方对此不予立案,也让商家们的后续维权陷入困境。

扩散| 警方提醒:已到高发期!

1.不要买卖、出租、出借电话卡及银行卡!2.不要开办固定电话、架设手机组网、简易GOIP等设备,避免被境外诈骗分子所利用!3.不要以打电话、发短信、发微信等方式帮助诈骗分子引流!(注意!以上都是违法犯罪行为,公安机关将依法严厉打击和惩处!)提醒广大家长和老师...

法治在线丨电诈“工具人”异地取款20万 这些诈骗套路就在我们身边

福州市公安局台江分局新港派出所二级警长周锦锋：两个人先自行到了福州入住酒店，上家和他们联系提供银行卡，他们把银行卡发给了“上家”，“上家”会要求他们自己向账户里面小额验资，确保这张卡是能够使用的，进行小额验资后，“上家”发现被诈骗资金转入到林某账户之后，就会立即通知吴某和林某，到银行柜台取现...

一周警报|@高考生,收到这种短信,马上删掉!千万别踩坑

骗子利用家长焦急等待的情绪,高考结束后,通过伪基站群发短信,称可查询高考成绩,并附有一个网址链接。考生收到此类信息后,便会迫不及待点开网址链接,导致手机被植入盗取网银的木马软件。网站会提示考生输入身份证号、姓名、手机号、银行账号等信息后,将这些信息记录并贩卖,然后根据这些信息实施电信诈骗。

永雄“崩塌”之后:湖南多家催收企业被定性为恶势力集团,催动行业...

2023年4月3日,安徽铜陵市、马鞍山市、阜阳市公安机关先后分别对永雄集团四家分公司“一锅端”,将179名员工带往安徽采取刑事强制措施,并冻结了永雄集团三个银行账户共4800余万元资金。在此后的一年,这批案件经历了侦查终结、移送起诉、两次退侦等司法程序。澎湃新闻从永雄方面获悉,目前,该公司吉首分公司的员工孔某某等...

三张银行卡、五地公安冻结、涉案账户管控,帮忙代购怎么还涉案了

如果银行卡被异地公安冻结,务必要尽快解决,以免被纳入涉案账户名单;如果不慎被纳入涉案账户名单,也要尽快申请解除,以免影响到日常生活及工作。律本律师团队律本律师团队系江西严约律师事务所中一支长期从事于银行卡解冻、涉案名单解除、抖音资金解除、及相关行政、刑事案件等法律服务的专家型律师团队,围绕冻结银行卡所...

银行卡大量冻结冲击义乌外贸 网传义乌警方公开信:拒绝过度执法...

“去年10月,客户一笔款到账后,银行卡紧接着就被武汉警方冻结。”浙江义乌的邱雅馨告诉《中国新闻周刊》,她负责为外商采购商品,外商将采购款打到她的银行账户。她从武汉警方了解到,赌博网站提供了一个银行账号给涉赌人,正是她曾提供给客户的账号。“钱到了我账上后,警方认为这笔钱是受害者被诈骗的钱,就把银...