天津日报数字报刊平台-骗子转账分分钟 反诈响应毫秒级(图)
今年3月,兴业银行天津分行通过警银密切配合、总分行协同联动,与天津市公安局反诈中心成功堵截一起大额跨境涉诈资金汇出,将被骗资金全款追回。2月28日,某商户(简称A公司)通过兴业银行天津分行向境外合作伙伴汇款38万美元。在确认收款信息无误后,天津分行给其办理了购汇、付汇手续。3月5日,A公司财务人员突然向兴业...
银行卡被冻结怎么办?权威指南来了
持卡人涉及洗钱、诈骗等司法案件,法院、公安等机关可以冻结银行账户。其四是账户存在安全风险。当银行预警到账户存在安全风险,如,被他人盗用、银行卡信息泄露等情况,银行就会冻结账户限制交易。银行卡账户被管控后如何恢复正常使用呢?山东金融监管局也给出四大解决方案。第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银...
去银行转钱的路上,他就接到了反诈中心的电话……
夏季治安打击整治行动中,昆明经开公安持续强力打击电信网络诈骗案件,严查帮助信息网络犯罪活动,尽心竭力为群众挽回经济损失。近日,昆明市公安局经开分局反诈中心抓获一名涉嫌帮信犯罪嫌疑人,为群众挽回损失5000元。8月初,反诈中心接到方某报警,称自己收到一封招聘邮件,随后点击邮件链接下载了一个名为“办公小助手...
反诈中心提示:近期小心此类诈骗!一扫码钱没了!
不法分子诱导受害人扫码登录涉诈网站,点击页面中的“确认领取”,按照提示填写身份证号、银行卡号、银行卡余额等个人信息。03骗取验证码盗刷账户等受害人收到银行的验证码短信后,诈骗分子诱导其输入验证码和银行卡密码等信息,盗刷受害人卡内余额。除了扫码领取补贴,不法分子还会发送钓鱼邮件,诱导受害人点击虚假链...
【反诈】收取好处费“帮”朋友?这种行为要不得
他们构成了电信网络诈骗链条中重要一环,被称为电信诈骗“工具人”。提醒!!!买卖、租借“两卡”均属于违法行为广大群众务必擦亮眼睛、提高警惕妥善保管好自己的手机卡、银行卡莫因一时之利沦为违法犯罪的“工具人”帮啥也别“帮信”,一帮就入刑!内容来源:朝阳市反诈骗中心...
【典型电诈案件预警丨第228期】天降“馅饼”实则是陷阱!
进群之后,“管理员”让其下载一个叫“东方XX”的APP,称在APP里支付相应商品可以返利,并获得相应礼品(www.e993.com)2024年9月24日。王女士根据对方的提示操作,在APP上累计支付8万元后,对方称王女士操作失误,导致账号封禁,让其再转4万元进行解封。王女意识到被骗,遂报警。省反诈中心提示:不要被免费的“小恩小惠”迷惑,天下没有免费的午餐,...
仅125秒银行卡就被复制!小心这种新型诈骗→
2023年的一天,该银行向公安机关反映,银行客服短时间内突然接到大量要求重制信用卡的申请,情况异常。该行信用卡中心欺诈风险管理部工作人员说,这些人打来电话,自称是该行客户,要求重制信用卡并修改信用卡邮寄地址。银行通过查验持卡人身份证号码和电话服务密码完成身份核实,按客户要求制作新卡。
银行卡被限付案例增多 或系保护性紧急措施
类似案件还有很多。在社交平台上,小严称,转账后第二天,就被反诈中心提示对方账户有风险,名下所有银行卡也被实施止付。“反诈中心要求我去镇上派出所当面核实,在核实我确实没有被诈骗后,还需要我去县里反诈中心登记,目前我已经解封了几张卡。”小严表示。“反诈中心实施紧急止付,可能是持卡人接到诈骗电话...
【全民反诈】诈骗再升级:已到账的钱,竟然被撤销了!
注意辨别,一招识破:不要光看到“货款”在账户里就安心了,注意分辨账户余额与可用余额(要以“可用余额”为准),试试看能不能把这笔“钱”转走或者取现,当即就能识破骗子的真面目。原标题:《全民反诈诈骗再升级:已到账的钱,竟然被撤销了!》
烟台反诈骗中心资金紧急拦截机制成功拦截75万元被骗资金
接警后市反诈中心快速制动,短时间连续追击四张银行卡,最终成功将20万元被骗资金全额拦截止付。4月1日下午4时许,莱阳李女士报警称在某酒店接到一陌生电话对方以其“微信百万保障免费续保”为由让其下载“云服务”APP。李女士在对方引导下输入银行卡账号和密码,1小时后李女士发现自己的银行卡竟自动向两个陌生人转...